国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公 司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集资 金总额为人民币 100,200.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民 币 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况已经天健 ...

崇德科技公告，第三季度营收为1.62亿元，同比增长48.04%；净利润为3577.63万元，同比增长 60.87%。前三季度营收为4.45亿元，同比增长20.25%；净利润为1.02亿元，同比增长19.68%。 ...

湖南崇德科技股份有限公司 章程 2025年10月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

湖南崇德科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号－－上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《湖 南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南崇德科 技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，具体负责公司内 幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报有 ...

湖南崇德科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注 册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关 规定以及《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 《湖南崇德科技股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及深交所其他相关业务规则中 规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露 暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的 ...

湖南崇德科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下称"公司"）总经理、 副总经理、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职 权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南 崇德科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股 东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向 董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者 本章程的规定，不能利用该商业机会的除外； 1 （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为 他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； 第一节 经 ...

湖南崇德科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 （三）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《湖南崇德科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或者任免董事； 第三条 本规则所称董事是指非职工董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名 ...

湖南崇德科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《湖南崇德 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工 作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，无违法犯罪记录； （二）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、计 算机应用等专业知识； （三）从事秘书、财务、法律、金融、管理、股权事务等工作三年以上； （四）取得董事会秘书资格证书。 （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； ...

湖南崇德科技股份有限公司 （一）公司的关联法人是指： 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规章及《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与开放项目的转移； （十）签订许可使用协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； ...

第一条 为进一步规范湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法 规以及规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 的相关规定，制订《湖南崇德科技股份有限公司累积投票制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章 程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在 30％及以上时，股东会就选举两名或两名以上董事 进行表决时应当采用累积投票制。 湖南崇德科技股份有限公司 第三条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按 得票多少依次决定当 ...