证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-026 湖南崇德科技股份有限公司 关于续聘公司2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25日召开了第二届 董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 天健所"）为公司2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期1 年。同时拟提请股东大会 授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健所的相 关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘任 ...

2024 2024年（以下统称"报告期内"），湖南崇德科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极 维护公司及全体股东的利益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关 法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了 以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | | | 1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本 | | | | 预案的议案》； | | | | 5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项 | | ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-022 湖南崇德科技股份有限公司 关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回 避本议案表决。现将该方案的基本情况公告如下： 一、公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬。公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相 应章节披露内容。 二、公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极 性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水 平，并结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2025 年度 ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024年12月31日， 天健所合伙人数量为241人，注册会计师 2,356人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师904人。2024年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 整事项等与公司管理层和治理层进行 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（以下 简称"内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-019 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司 2024 年度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。 | 资产 | 2024 年 | 2023 年 | 增(减)额 | 变动率 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | | | | | 货币资金 | 71,296.03 | 16,798.98 | 54,497.05 | 324.41% | 注 1 | | 交易性金融资产 | 30,947. ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构国泰海通 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不 得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资， ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-023 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2025年度市场营销和经营计划，以经审计的2024 年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2025年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 1 1、2025年营业收入：预计较去年同期增长10%-30%； 2、2025年度归属于母公司所有者的净利润：预计较去年同 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采 用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每 股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元 后的募集资金为 92,184.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日汇入本公司在招商银行 ...