湖南崇德科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经 ...

湖南崇德科技股份有限公司 第二条 公司与控股股东及关联人发生的经营性资金往来中，应当严格限制 占用公司资金。控股股东及关联人不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广 告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他 关联人使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联人使用； 第四条 公司与控股股东及其他关联人发生的关联交易必须严格按照相关 法律法规规定、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等内部管理制度的规 定，履行审批程序和信息披露义务。 第五条 公司董事会建立对大股东所持股份 "占用即冻结"的机制，即发 1 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东及关联人占用湖南崇德科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联人资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范 性文件及《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖 南崇德科技股份有限公司关联交易管理办法》（"以下简称《关联交易管理办 法》"）的 ...

湖南崇德科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《湖南崇德科技股份有限公司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 1 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 公司的投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免在投资者关 ...

湖南崇德科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》及公司章程等相关法律法规及规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会， ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-057 湖南崇德科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司 监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见。上述事项尚需提交公司 股东会审议。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集 资金总额为人民币 100,200.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币 89,389.31 万元 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-059 20、《湖南崇德科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》； 21、《湖南崇德科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 上述制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，修订后的相关制度 全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。其中：《湖南崇德科 技股份有限公司股东会议事规则》、《湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规 则》、《湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南崇德科技股份 有限公司关联交易管理办法》、《湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理制度》、 湖南崇德科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，具体情况 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-055 湖南崇德科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》，公司监事 会对该事项发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见。具体内容如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1250 号文《关于同意湖南崇 德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-056 湖南崇德科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会对该事项 发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对此事项无异议并出具了核查意见。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集 资金总额为人民币 100,200.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-058 湖南崇德科技股份有限公司 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股 东会审议。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进 行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审 计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，该议案 尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。具体修订对照表如下： | 序号 | 修订前 为维护公司、股东和债权人的 | 修订后 为维护公司、股东、职工和债 | | --- | --- | --- | | | 合法权益，规 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-060 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 不能亲自出席 ...