湖南崇德科技股份有限公司 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的公告》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审 议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情 况公告如下： 一、公司董事 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。 二、公司董事 2025 年度薪酬方案 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-021 1 薪酬和津贴。在公司工作或任职的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部 分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。 为进一步完善公 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025- 028 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15- ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-018 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席罗碧女士主持，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出 席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度 监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-017 湖南崇德科技股份有限公司 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南 崇德科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 第二届董事会第十三次会议决议公告 公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度独立 董事述职报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-020 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案如下： （1）年度现金分红：公司拟以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税），共计派发现金股利 20,010,000 元（含税）。 （2）特别现金分红：公司以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.80 元（含税），共计派发现金股利 24,360,000 元（含税）。 综上，公司拟以总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.10 元（含税），共计派发现金股利 44,370,000 元（含税）作为分配实施年度 现金分红及特别分红。但鉴于公司已于 2025 年 1 月 17 日提前实施特别分红 24,360,000 元（含税），因此本次剩余待分配的年度现金分红金额为 20,010,0 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用 部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 （四）实施方式 上述事项经公司董事会审议通过后的 12 个月内，授权公司管理层行使相关 投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。 （五）关联关系说明 为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进， ...

| | | | ਮ | | --- | | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-397 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，崇德科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的崇德科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供崇德科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为崇德科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………………第 4 | ...

2024 年年度审计报告 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年年度审计报告 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年 4 月 1 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年年度审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于崇德科技公司，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025]2-396 号 | | 注册会计师姓名 | 刘利亚、刘灵珊 | 审计报告正文 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 崇德科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1250 号文《关于同意湖南崇 德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万 元。 ...