云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 公司经股东会批准, 通过有限公司整体变更以发起方式设立; 公 司在上海市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会 信用代码 913100006746031318。 英文名称: IC-Key(Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所: 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1101 室。 邮政编码: 201612。 1 第一条 为维护云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")、股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织 和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关 规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2023 年 11 月 9 日经深圳证券交易所(以下简称"证券交 易所")审核, 并于 2025 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会 (以下 ...

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-013 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，因公司拟决定新增公司全资子公司 上海云汉软件技术有限公司（以下简称"云汉软件"）作为募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"大数据中心及元器件交易平台升级项目"的实施主体，为 推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金人民币1,915万元向云汉软件进行 增资。本次对云汉软件的增资事项由公司董事会授权公司管理层全权办理后续相关 的具体事宜，增资金额根据云汉软件的实际使用需要，可以选择一次或分批缴付出 资。 本次增资完成后，云汉软件的注册资本由1,000万元增加至2,915万元，仍为公 司全资子公司。本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项， 本事项 ...

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会 现就提名叶钦华为第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份 有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会 现就提名杨健为第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份 有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨健作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会提名为云汉 芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 如否，请详细说明：_______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶钦华作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会提名为云 汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

提名人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会 现就提名平庆忠为第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份 有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，为 更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司修订了部分治理制度。具体情况 如下表所示： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | | 9 | 信息披露事务管理制度 ...

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-012 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内 部投资结构及部分募投项目新增实施主体的议案》，同意在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，新增公司全资 子公司上海云汉软件技术有限公司（以下简称"云汉软件"）作为募投项目"大数 据中心及元器件交易平台升级项目"的实施主体，并调整募投项目"大数据中心及 元器件交易平台升级项目"、"智能共享仓储建设项目"的内部投资结构。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意云汉芯城 （上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1615号）同意注册，公司首次公开发行人民币 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人平庆忠作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会提名为云 汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...