云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨健作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会提名为云汉 芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 如否，请详细说明：_______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶钦华作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会提名为云 汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

提名人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会 现就提名平庆忠为第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份 有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度 的议案》。现将具体情况公告如下： 结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，为 更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司修订了部分治理制度。具体情况 如下表所示： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | | 9 | 信息披露事务管理制度 ...

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-012 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内 部投资结构及部分募投项目新增实施主体的议案》，同意在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，新增公司全资 子公司上海云汉软件技术有限公司（以下简称"云汉软件"）作为募投项目"大数 据中心及元器件交易平台升级项目"的实施主体，并调整募投项目"大数据中心及 元器件交易平台升级项目"、"智能共享仓储建设项目"的内部投资结构。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意云汉芯城 （上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1615号）同意注册，公司首次公开发行人民币 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人平庆忠作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会提名为云 汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-016 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会董事将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董 事职责和义务。公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《云汉芯城（上海）互 联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司进 行了新一届董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 ...

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-014 经中国证券监督管理委员会《关于同意云汉芯城（上海）互联网科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1615号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,627.9025万股。根据容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0048号）， 本次发行完成后，公司注册资本由4,883.7074万元变更为6,511.6099万元，公司 股份总数由4,883.7074万股变更为6,511.6099万股。 公司已完成本次公开发行并于2025年9月30日在深圳证券交易所创业板上 市，公司类型由"股份有限公司（外商投资、未上市）"变更为"股份有限公 司（外商投资、上市）"，具体以市场监督管理部门变更登记为准。 二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际 情况，现将《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程（上市草案）》名 称变更为《云汉芯城（上海）互联网科技股 ...

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-017 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云汉芯城（上海） 互联网科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月19日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-011 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议于2025年11月3日下午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了 会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上 海）互联网科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案： 经董事会审议，在募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同 意新增公司全资子公司上海云汉软件技术有限公司（以下简称"云汉软件"）作 为募投项目"大数据中心及元器件交易平台升级项目"的实施主体，并调整募投 项目"大数据中心及元器件交易平台升级项目"、"智能共享 ...