Group 1 - The company Yunhan Chip City held its 23rd meeting of the third board of directors on November 3, 2025, discussing the revision of the "Board Secretary Work Rules" [1] - The meeting was conducted in a hybrid format, combining in-person and communication methods [1]

国金证券股份有限公司 关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司调整募投项目 内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"云汉芯城"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等法规和规范性文 件的要求，就公司调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意云汉芯城 （上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1615 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,627.9025 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募集资金总额为 ...

国金证券股份有限公司 关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"云汉芯城"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等法规和规范性文 件的要求，就公司拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况 根据《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》中募投项目的拟实施主体以及公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主 体的议案》，公司募投项目中"大数据中心及元器件交易平台升级项目"的实施 主体 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职 责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")以及《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定, 制定本规则。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会对董事会 负责, 依照公司章程和董事会授权履行职责, 专门委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会成员为 3 名以上, 应 当为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 人, 不设副董事长。董事 ...

1 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及证券 交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息, 保证所 披露信息的真实、准确、完整, 简明清晰、通俗易懂, 信息披露及 时、公平, 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应 当同时向所有投资者公开披露信息。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规 定的披露标准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公 司董事会认为该事件可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响或者对投资决策和价值判断有较大影响的, 公司应当比 照本制度及时披露。 第七条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证公 司及时、公平地披露信息, 以及信息披露内容的真实、准确、完 整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第八条 在内幕信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息, 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其 中独立董事不少于二名, 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 1 第一条 为强化云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的 有效监督, 完善公司治理结构, 公司特设立董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《云 汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会, 行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第四条 审计委员会所作决议, ...

第一条 为规范云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决 策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项, 包括: (一) 购买或者出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公 司除外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保); (五) 租入或者租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七) 赠与或者受赠资产; (八) 债权或者债务重组; (九) 研究与开发项目的转移; (十) 签订许可协议; (十一) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); (十二) 购买原材料、燃料、动力; (十三) 销售产品、商品; (十四) 提供或者 ...

第二章 任职资格与任免 1 第一条 为进一步完善云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《云汉芯城(上海)互联网 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定, 并参照 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定, 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务, 应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维 护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一 名会计专业人士。 第五 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善云汉芯城(上海)互联网科 技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的 权利义务和职责, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员, 应当具备相 应任职条件和资格, 忠实、勤勉履行职责。董事会秘书对董事会负责, 承 担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应 的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司, 指公司持有其 50%以上的股份, 或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选, 或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司或其他主体。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范云汉芯城(上海)互联网科技股份有限 公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《云汉芯城(上海)互联网科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司 的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司为他人提供的担保, 包 括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格 ...