兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对贝隆精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864, ...

贝隆精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5148号 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贝隆精密 公司 ...

关于贝隆精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度审计报告 第 1 页 共 84 页 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-13 | | (一) 资产负债表 | 8-9 | | (二) 利润表 | 10 | | (三) 现金流量表 | 11 | | (四) 所有者权益变动表 | 12-13 | 三、财务报表附注 14-84 第 2 页 共 84 页 审 计 报 告 中汇会审[2025]5145号 我们审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)财务报表，包 括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及财务报表附注。 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贝隆精密公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现 金流量。 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864,945.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85 ...

各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 白剑，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至 今，历任浙江大学光电科学与工程学院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公 司独立董事，现同时兼任浙江大学光学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、 中国光学工程学会常务理事、全国光电测量标准化技术委员会委员、全国光学和 ...

章 程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 通 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘云，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012 年 6 月至 2018 年 6 月，曾任南通四方冷链装备股份有限公司独立董事； 2016 年 12 月至 2023 年 1 月，曾任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 1997 年 9 月至今，担任南通大学法学院教师；2004 年 7 月至今，历任北京大成 （上海）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师；2020 年 8 月至今，担任公司 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈勇，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅计划财务处；1987 年 9 月至今， 任职于浙江财经大学（原名称为浙江财经学院），副教授职务。2004 年 1 月到 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月到 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011 年 6 月到 2017 年 3 月，担任 浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 2 月到 2019 年 9 月，担任浙江方 正电机股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江天成自控 股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，担任杭州聚合顺新材料股 份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江 普康生物 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司内部控制有效性的情况汇报如 下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经管理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准 ...