证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-032 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致 同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举杨炯先生为 会议主持人。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 至第二届董事会届满时止。 董事会专门委员会成员及主任委员如下： 公司已完成董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，董事会同意选举杨炯先生为公 司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了第二届董事会和第 二届监事会的选举工作。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监 事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及 第二届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 根据公司 2023 年年度股东大会决议以及第二届董事会第一次会议决议，公 司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设审计委员会、战略 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会 一致。具体组成 ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-031 贝隆精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。 2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公 司 2 楼会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会。 5、网络投票时间： 6、会议主持人：董事长杨炯先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥380,496,715.10, representing an increase of 8.75% compared to ¥349,891,971.37 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥58,085,816.05, a decrease of 4.09% from ¥60,564,345.09 in 2022 [20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥39,784,116.08, down 27.31% from ¥54,731,881.27 in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥823,512,710.37, an increase of 17.03% from ¥703,663,091.57 at the end of 2022 [20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.08 for 2023, a decrease of 3.57% from ¥1.12 in 2022 [20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.66%, a decrease of 3.78% from 19.44% in 2022 [20]. - The total revenue for the year 2023 was reported at 835.1 million RMB, representing a year-over-year increase of 12.5% [153]. - The company achieved a net profit of 83.51 million RMB, which is a 15% increase compared to the previous year [157]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 72,000,000 shares [4]. - The total distributable profit for the year is reported at 181,859,175.57 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution [171]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve transfer to increase share capital for this fiscal year [171]. Research and Development - R&D expenses amounted to 2,326.19 million yuan, representing 6.11% of operating revenue, indicating a strong commitment to innovation [72]. - The company is developing integrated chip molding technology aimed at improving product competitiveness and simplifying processes [83]. - Research and development expenses increased by 25% in 2023, totaling 50 million RMB, focusing on advanced manufacturing technologies [153]. - The company plans to invest in a high-level R&D center to improve its research environment and attract high-end technical talent, enhancing its core competitiveness and profitability [113]. Market Focus and Strategy - The company is focusing on the smartphone market, providing components such as lens assemblies and camera modules [31]. - The company anticipates good development opportunities in precision structural components due to the maturity of 5G networks and AI technology [107]. - The company is actively developing new products in the smartphone sector, such as motor components, to mitigate risks associated with market concentration [118]. - The company aims to enhance production scale and establish an intelligent manufacturing base for precision structural components [108]. Customer and Supplier Relations - Total sales amount from the top five customers reached ¥317,670,050.93, accounting for 83.48% of the annual total sales [79]. - The largest customer, Amphenol, contributed ¥131,314,916.10, representing 34.51% of total sales [79]. - Total procurement amount from the top five suppliers was ¥39,857,386.61, making up 31.60% of the annual total procurement [79]. - The company has no related party sales in its top five customers, ensuring a diversified customer base [79]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [127]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, meeting legal requirements [128]. - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including engineering and finance, enhancing its governance structure [144][145][146][147]. - The management team includes experienced professionals with extensive industry backgrounds, contributing to strategic decision-making [144][145]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a distributed photovoltaic power station with a total capacity of approximately 1.86 MW on its rooftops to contribute to environmental protection [188]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [182]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including participation in charitable activities [189]. - The company has implemented measures to protect employee rights, including improving compensation and benefits systems [185]. Internal Control and Compliance - The internal control system has been maintained effectively in all significant aspects, ensuring compliance and accuracy in financial reporting [176]. - There were no significant defects identified in the internal control system during the reporting period [179]. - The company has established a comprehensive internal control framework that covers decision-making, execution, and supervision processes [174]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 10% to 920 million RMB [153]. - The company aims to maintain operational stability while preparing for future growth and market expansion initiatives [143]. - The company plans to enhance production scale and establish an intelligent manufacturing base for precision structural components [108].

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-026 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名刘云为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-024 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名白剑为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-021 贝隆精密科技股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、 合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、对公司的影响 本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经 营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业 务发展产生不利影响，不存在损害投资者利益的情形。 为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2024 年度综合授 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。 本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序， 会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事 项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2023 年度任职期 间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内公司共召开董事会 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-015 贝隆精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期 已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十五次 会议和第一届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝隆精密科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...