各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 白剑，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至 今，历任浙江大学光电科学与工程学院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公 司独立董事，现同时兼任浙江大学光学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、 中国光学工程学会常务理事、全国光电测量标准化技术委员会委员、全国光学和 ...

章 程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 通 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘云，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012 年 6 月至 2018 年 6 月，曾任南通四方冷链装备股份有限公司独立董事； 2016 年 12 月至 2023 年 1 月，曾任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 1997 年 9 月至今，担任南通大学法学院教师；2004 年 7 月至今，历任北京大成 （上海）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师；2020 年 8 月至今，担任公司 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈勇，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅计划财务处；1987 年 9 月至今， 任职于浙江财经大学（原名称为浙江财经学院），副教授职务。2004 年 1 月到 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月到 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011 年 6 月到 2017 年 3 月，担任 浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 2 月到 2019 年 9 月，担任浙江方 正电机股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江天成自控 股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，担任杭州聚合顺新材料股 份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江 普康生物 ...

兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密《2024 年度内部控制评价报 告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐人对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，查阅会计 师出具的《内部控制审计报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议 文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况 进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司内部控制有效性的情况汇报如 下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经管理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准 ...

贝隆精密科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、贝隆精密科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作概况 1、公司主要经营业绩 2024 年，公司实现营业收入 40,200.84 万元，同比上升 5.65%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 3,789.84 万元，同比下降 34.75%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 3,161.10 万元，同比下降 38.15%。2024 年末， 公司资产总额为 87,768.24 万元，较上年期末增长 6.58%；归属于上市公司股东 的净资产为 74,308.17 万元，较上年期末增长 85.80%。 2、规范履行重大决策职责 报告期内 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-013 贝隆精密科技股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2025 年度综合授信额度为 5 亿元，授信有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使 用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述 融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署 的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供抵押、质押等担保。 公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、 合同、协议、凭 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 贝隆精密科技股份有限公司 财务报告 一、审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事 项。 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贝隆精密科技股份有限公司（以下简称贝隆精密公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表， 2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贝隆精密公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝隆精密公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们 ...