2、独立董事候选人白剑先生、陈勇先生、刘云女士的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章 制度规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易场所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能 力。 综上所述，我们一致同意提名白剑先生、陈勇先生、刘云女士为公司第二届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 贝隆精密科技股份有限公司董事会提名委员会 二〇二四年三月二十九日 1、独立董事候选人白剑先生、陈勇先生、刘云女士具备《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-016 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 29 日在公 司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。会议由董事长杨炯先生主持，公司监事宋婷女士、熊海锦先生、 陆正列先生，高级管理人员吴磊先生、魏兴娜女士列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 公司根据 2023 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 日 报 》、《 证 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-029 声明人刘云作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会提名为贝隆精密科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-025 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名陈勇为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-21 | | (一) 资产负债表 | 6-9 | | (二) 利润表 | 10-11 | | (三) 现金流量表 | 12-13 | | (四) 所有者权益变动表 | 14-21 | | 三、财务报表附注 | 22-85 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]3093号 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)财务报表， 包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贝隆精密公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-018 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、 公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能 够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。 二、续聘会计师事务所的基本信息 贝隆精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 白剑，1967 年生，博士研究生学历，1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江 大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至今，历任浙江大学光电科学与工程学 院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江大学光 学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、中国光学工程学会常务理事、全国光 电测量标准化技术委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-017 贝隆精密科技股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司 4 楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达所有监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席宋婷女士主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 日 报 》 ...

贝隆精密科技股份有限公司 证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-022 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举吴苏杭先生为第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期与第二届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 本次监事会换届完成后，宋婷女士将不再担任公司职工代表监事，但继续在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋婷女士通过宁波贝宇投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司 130,680 股。宋婷女士换届离任后，将继续遵守其在公司 招股说 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贝隆精密科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | | 2023 年度占用 | | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | 累计发生金额 | | | | | 期末占用 | | | | | | 方名称 | | | | 用资金余额 | | | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | (不含利息) | | | | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | | ...