贝隆精密科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 首席合伙人：高峰 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（20 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定 的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次会议，共审议并通过 16 项议案，全部以现 场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： 3、公司利润分配情况 公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综 合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-014 贝隆精密科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并授权办理工 商变更登记的公告 | 件设备制造；光学仪器制造；微特电机 | 件设备制造；光学仪器制造；微特电机 | | | --- | --- | --- | | 及组件制造；塑料制品制造；通信设备 | 及组件制造；塑料制品制造；通信设备 | | | 制造；货物进出口；技术进出口(除依 | 制造；货物进出口；技术进出口(除依 | | | 法须经批准的项目外，凭营业执照依 | 法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | | 法自主开展经营活动)。 | （分支机构经营 法自主开展经营活动)。 | | | | 场所设在：浙江省余姚市舜贝路 4 号） | 。 | 除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。修订后的《公司章 程》于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。上述变 更经营范围暨修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东会审议，并应当由出 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员 ...

贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对独立董事白剑、陈勇、刘云的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事白剑、陈勇、刘云及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事白剑、陈勇、刘云不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事白剑、陈勇、刘云符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贝隆精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"贝隆精密"或"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第七次会 议审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》。 证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-016 贝隆精密科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 7,896.30 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的 募集资金已全部归还完 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-015 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等相关规定。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥402,008,449.07, representing a 5.65% increase compared to ¥380,496,715.10 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.75% to ¥37,898,414.60 in 2024 from ¥58,085,816.05 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities increased by 75.41% to ¥69,785,119.21 in 2024, up from ¥39,784,116.08 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥877,682,386.38, a 6.58% increase from ¥823,512,710.37 at the end of 2023[17]. - The weighted average return on equity decreased to 5.39% in 2024 from 15.66% in 2023, indicating a significant decline in profitability[17]. - The company reported a total of ¥6,417,629.29 in non-recurring gains for 2024, down from ¥6,974,335.27 in 2023[23]. - The gross profit margin for precision structural components manufacturing was 25.09%, down 6.77% year-on-year, with operating costs increasing by 15.50%[79]. - Revenue from precision structural components manufacturing accounted for 97.41% of total revenue, with a year-on-year growth of 5.07%[77]. - Revenue from smartphone precision structural components was ¥302,106,350.03, representing 75.15% of total revenue, with a significant increase of 13.04% compared to the previous year[78]. Research and Development - The company is actively developing new products and technologies, including VCM motor precision components, IMMT, and LSR, leading to increased R&D expenses[17]. - The company invested 25.50 million yuan in R&D, marking a year-on-year increase of 9.64%, and holds a total of 115 authorized patents, including 32 invention patents[72]. - The company focuses on independent research and innovation, primarily in mold development and production process automation[43]. - The company has a strong focus on continuous technological innovation to meet the evolving demands of end products[52]. - The company has established a well-established standardized mold design platform, which improves design efficiency and supports innovative design for complex mold structures[54]. - The company is focusing on high-difficulty, high-value-added products, positioning itself strategically to maintain competitive advantages in precision manufacturing[71]. Market Trends and Opportunities - The global smartphone market is expected to recover in 2024, with a projected shipment of 1.24 billion units, a 6.4% increase year-on-year[30]. - The demand for high-performance AI smartphones is expected to create significant opportunities and challenges for the precision structural components industry[33]. - The global wearable device shipment is projected to reach 537.9 million units in 2024, reflecting a year-on-year growth of 6.1%[36]. - The smartphone market experiences seasonal demand peaks in the third and fourth quarters, influenced by holidays and promotional events[34]. - The integration of AI and XR technologies in wearable devices will lead to more ergonomic designs and enhanced processing capabilities[37]. Strategic Partnerships and Client Relationships - The company has established stable strategic partnerships with industry leaders such as Sunny Optical, Amphenol, and Samsung Electro-Mechanics[50]. - The company aims to stabilize old customer relationships while promoting the gradual mass production of new VCM motor projects and the application of IMMT technology[18]. - The company has received multiple awards from major clients, including "Core Supplier" and "Excellent Partner," reflecting its strong customer relationships and market credibility[61]. - The company signed major sales contracts, with the top five customers accounting for 84.83% of total sales, indicating a high customer concentration risk[83]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to enhance profitability through cost reduction and efficiency improvements while gradually ramping up production of new projects and technologies[76]. - The company is committed to increasing automation and smart manufacturing capabilities to improve production efficiency and reduce costs[44]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing 1.8 yuan per 10 shares, totaling 12,960,000 yuan, which represents 100% of the profit distribution[185]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements[9]. Corporate Governance and Management - The actual controllers of the company remain unchanged, being Yang Jiong and Wang Yangyang, ensuring independent operation without interference from major shareholders[142]. - Independent directors have actively participated in all board meetings and committees, contributing positively to the company's stable development[144]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information through designated media[145]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, institutions, and business, complying with relevant laws and regulations[147]. - The company has established an independent financial department with a separate accounting system, ensuring no shared bank accounts with major shareholders[150]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a distributed photovoltaic power station with a total capacity of approximately 1.86MW on its factory rooftops to contribute to environmental protection[199]. - The company actively engages in corporate social responsibility, providing employment opportunities and paying taxes while adhering to legal regulations[198]. - The company has implemented a supplier management system to ensure the protection of suppliers' legal rights and interests[199]. - The company has not encountered any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[196].

贝隆精密（301567）公告，2024年营业收入4.02亿元，同比增长5.65%。归属于上市公司股东的净利润 3789.84万元，同比下降34.75%。基本每股收益0.54元/股，同比下降50.00%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利1.8元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-011 贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席陆正列先生主持，公司财务总监魏兴娜女士、董 事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况， ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-010 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席会议的董 事 6 人，独立董事刘云女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司监事陆正列先生、吴苏杭先生、 熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公 ...