发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事、监事、高级管理人员对证券发行文件的确认意见 | 1 | | 2 | 关于申请文件与预留原件一致的承诺函 | 4 | | 3 | 关于规范和减少关联交易及避免占用公司资金的承诺函 | 6 | | 4 | 关于发行人住房公积金缴纳情况的承诺 | 21 | | 5 | 关于发行人房屋产权瑕疵的承诺 | 22 | | 6 | 关于中介机构依法赔偿投资者损失的承诺函 | 24 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对证券发行文件的确认意见 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对本公 司首次公开发行股票并在创业板上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认上述 文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 特此承诺。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事、监事、高级管理 人员对证券发行文件的确认意见》之签章页） ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 募集资金具体运用情况 为促进公司业务高质量发展，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，经 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2021 年 年度股东大会审议通过，公司拟向社会公开发行不低于 40,453,355 股，不超过 121,360,064 股普通股股票，不低于发行后总股本的 10%，不超过发行后总股本 的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于发展公司主营业务。 本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项 目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟 投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用成像产品研发及产业化建设项目 | 12,860.21 | 12,860.21 | | 2 | 工业无损检测系统研发项目 | 5,621.20 | 5,621.20 | | 3 | 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 | 9,186.34 | 9,186.34 | | 4 | 创新基地建设项目 | 3,478.00 | 3,478.00 | | ...

汕头市超声仪器械院吸假设有限公司 HE 章 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 肢 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会. | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第一节 高级管理人员 . | | 第二节 | 履职评价与薪酬 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 版 事 | l il - 1 - 1 - 1 | | 第二节 监事会 | | --- | --- | | 第八章 | 重大交易决策程序 | | 第一节 | 重大交易 | | 第二节 | 关联交易 | | ...

1 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 华兴专字[2024]21001371090 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会 编写的 2024年6月 30 日与财务报表编制相关的内部控制有效性评估报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制并保 持其有效性是汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是对汕头市超声仪器研究所股份有限公司与财务报表相关的内 部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业 务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对内部控制制度完整性、合理性 及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制系统设计 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规定的安 排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 2022 年 4 月 11 日，公司召开的第一届第六次董事会审议修订《信息披露管 理制度》，该制度将在公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用。该制度对 公司的信息披露的原则，公司应当披露的内容，信息披露的程序，董事和董事会、 监事和监事会、高级管理人员等对重大信息的报告、审议和披露等职责，信息披 露相关文件、资料的档案管理，涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度，涉 密信息披露等内容做出了规定。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 2022 年 4 月 11 日，公司召开的 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 深圳证券交易所： 超声检测最近一年及一期主要财务数据（经华兴会计师审计）如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 6 月 | 30 | 日/2024 | 年 1-6 月 | 2023 | 年 12 | 月 | 31 | 日/2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | | | | 11,635.15 | | | | | | 10,415.43 | | 净资产 | | | | | 10,284.57 | | | | | | 9,266.83 | | 营业收入 | | | | | 2,684.83 | | | | | | 6,095.30 | | 净利润 | | | | | 1,017.74 | | | | | | 2,691.54 | 1 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"公司"或"发 行人"）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发 ...

1 2 5 | 单位:汕头市超声仪器研究所股份 | | | | | | | | | | | | 单位:元 币种:人民 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2024年1-9月 | | | | | | | | | | | | 日属于母公司股东权 | | | | | | | | | | | 其他权益工 优先股永续债 | 资本公积 | 械:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 其他 未分配利润 | 小计 | 少数股东权 | 投东权益合 | | 年期末余额 | 64,080,192 | | 21,254,755.66 | | 1,275,730.8 | | 27,966,292.0: | | 09,189,437.3 | 23,766,407.9 | | 23,766,407.9 | | 前期差错更正 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 司一控制下企业合并 | | | | | | | ...

汕头市超声仪器研究所 股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024] 21001371111 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) " 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024] 21001371111 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以 下简称"汕头超声")2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月的 非经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号一非经常性损益》(2023年修订)的有关要求编制非经常损 益明细表是汕头超声管理层的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表 的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。 我们的责任是对汕头超声上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作,以对非经常性损益明细表是否不存 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设 置情况说明如下： 公司战略委员会由李德来、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫和郑慕强组成，召集人 为李德来。 战略委员会的主要职责如下： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。 一、战略委员会 根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会成员由三至五名董事组成， 且委员中至少有一名独立董事，董事长为成员之一。战略委员会委员由公司董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由公司董事长兼任。 3、对公司章程规定 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立 董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 自股份公司设立以来，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》逐步建立健全了股东大会、 董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会相关制度，明确了 股东大会、董事会、监事会的权责，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管 理层之间相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事 会、监事会和经营管理层均按照所适用的各项规章制度规范运行。 一、股东大会制度的建立、健全及运行情况 （一）股东的权利和义务 公司股东享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《 ...