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汕头市超声仪器研究所股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 深圳证券交易所： 超声检测最近一年及一期主要财务数据（经华兴会计师审计）如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 6 月 | 30 | 日/2024 | 年 1-6 月 | 2023 | 年 12 | 月 | 31 | 日/2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | | | | 11,635.15 | | | | | | 10,415.43 | | 净资产 | | | | | 10,284.57 | | | | | | 9,266.83 | | 营业收入 | | | | | 2,684.83 | | | | | | 6,095.30 | | 净利润 | | | | | 1,017.74 | | | | | | 2,691.54 | 1 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"公司"或"发 行人"）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发 ...

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年1月13日（T日），其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2025年1月13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照 相关要求在2025年1月6日（T-5日）12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核 查材料请登录 银 河 证 券 网 下 投 资 者 报 备 系 统 （ 网 址 ： https://investor.chinastock.com.cn:8088）。 1 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）银河 证券负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台 （https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有 ...

汕头市超声仪器械院吸假设有限公司 HE 章 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 肢 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会. | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第一节 高级管理人员 . | | 第二节 | 履职评价与薪酬 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 版 事 | l il - 1 - 1 - 1 | | 第二节 监事会 | | --- | --- | | 第八章 | 重大交易决策程序 | | 第一节 | 重大交易 | | 第二节 | 关联交易 | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 二〇二五年一月 声 明 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"公司"或 "发行人"）申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行 A 股股票并上市。中 国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"、"保荐机构" 或"本保荐机构"）接受超研股份的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并在 深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 银河证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具 ...

1 2 5 | 单位:汕头市超声仪器研究所股份 | | | | | | | | | | | | 单位:元 币种:人民 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2024年1-9月 | | | | | | | | | | | | 日属于母公司股东权 | | | | | | | | | | | 其他权益工 优先股永续债 | 资本公积 | 械:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 其他 未分配利润 | 小计 | 少数股东权 | 投东权益合 | | 年期末余额 | 64,080,192 | | 21,254,755.66 | | 1,275,730.8 | | 27,966,292.0: | | 09,189,437.3 | 23,766,407.9 | | 23,766,407.9 | | 前期差错更正 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 司一控制下企业合并 | | | | | | | ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设 置情况说明如下： 公司战略委员会由李德来、林旭斌、陈宏龙、刘洪卫和郑慕强组成，召集人 为李德来。 战略委员会的主要职责如下： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。 一、战略委员会 根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会成员由三至五名董事组成， 且委员中至少有一名独立董事，董事长为成员之一。战略委员会委员由公司董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由公司董事长兼任。 3、对公司章程规定 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规定的安 排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 2022 年 4 月 11 日，公司召开的第一届第六次董事会审议修订《信息披露管 理制度》，该制度将在公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用。该制度对 公司的信息披露的原则，公司应当披露的内容，信息披露的程序，董事和董事会、 监事和监事会、高级管理人员等对重大信息的报告、审议和披露等职责，信息披 露相关文件、资料的档案管理，涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度，涉 密信息披露等内容做出了规定。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 2022 年 4 月 11 日，公司召开的 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 特别提示 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下 简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"），中国证券业协 会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 三、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议 案》; 公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下: (一) 股票种类:人民币普通股(A 股); 表决结果:364.080.192 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股份数占到会有 效表决股份的 100%。 (二)股票的每股面值:人民币 1.00元; 2021 年度股东大会决议 汕头市超声仪器研究所股份有限公司(下称"公司")2021 年度股东大会于 2022年3月28日 14:30在公司会议室召开,公司股东应到3名,实到3名,代 表股份数为364,080,192 股,占公司股份总额的100%,符合《中华人民共和国公 司法》及公司章程的规定。全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,总经 理和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由李德来先生主持。会议采用记名 的方式进行表决,经与会的股东表决,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于对本次会议通知期限予以豁免的议案》; 表决结果:364.080.192 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股份数占到会有 效表决股份的 100%。 二、审议通过《关于 ...