汕头市超声仪器研究所股份有限公司 重大交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大交易决策程序，建立系统完善的决策机制，维护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《汕 头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （七）赠与或者受赠资产； （十二）法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程认定的其他交易。 第三条 公司下列活动不属于本制度第二条规 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 为加强对子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制， 维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司及其子公司的具体内部 环境、管理要求和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的被公司 控股或实际控制的公司。包括： （一）公司持股比例在 50%以上的公司； （二）公司持股比例虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事及高级管 理人员应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、 监督等工作。 第四条 子公司应规范运作，严格遵守有关法律、法规及本制度的规 定，并根据其自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细 则。 公司直接投资控股的子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐 层 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-040 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟投 入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 医用成像产品研发及产业化建设项目 | 12,860.21 | 12,860.21 | | 2 | 工业无损检测系统研发项目 | 5,621.20 | 5,621.20 | | 3 | 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 | 9,186.34 | 9,186.34 | | 4 | 创新基地建设项目 | 3,478.00 | 3,478.00 | | | 合 计 | 31,145.75 | 31,145.75 | 2、公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资 金使用计划的议案》 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-038 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意 注册，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 首次公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元， 募集资金总额为人民币 430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32 元，募集 资金已于 2025 年 1 月 17 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 17 日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕210 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 第一条 董事、高级管理人员是汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下 简称"公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他 人的利益，及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《汕头市超声 仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本守 则。 第二条 董事、高级管理人员应积极学习专业技术、管理业务知识及社会主 义市场经济知识。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责，全 心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职 位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第五条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第六条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义 开立账户存储。 第七条 公司董事和高级管理人员负有忠实义务，应当采取措施避免自身利 益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，维护公司利益；公司董事和 高级管理人员负有勤勉 ...

一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要 求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，拟对《汕头市超声仪器研究所股 份有限公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：汕头市金砂路 77 号（另一 | 第五条 公司住所：汕头市金砂路 77 号（另一经营 | | 经营场所：汕头市龙江路 3 号）。 | 场所：汕头市龙江路 3 号）。 | | | 邮政编码：515000 | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，其产 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，其产生 | | 生及变更方式按照本章程相关规定执行。 | 及变更方式按照本章程相关规定执行。 | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 ...

单位：万元 法定代表人：李德来 主管会计工作负责人: 陈小波 会计机构负责人：陈小波 | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 半年度 占用累计发 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半年度 | 2025 年半年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 生金额（不含 | 资金的利 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-035 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李德来、主管会计工作负责人陈小波及会计机构负责人(会计 主管人员)陈小波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董 | | 被委托人姓 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事职务 | 未亲自出席会议原因 | 名 | | 吴宏豪 | 董事 | 因公务，无法到场 | 周宏策 | 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the performance and market position of Chao Yan Co., Ltd. in the medical device industry, showcasing its financial metrics and competitive standing [1][2] - As of August 25, Chao Yan Co., Ltd. closed at 28.18 yuan, with a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 76.26, significantly higher than the industry average of 55.91 [1][2] - The company's total market capitalization is reported at 12.07 billion yuan, ranking it 96th in the medical device sector based on PE ratio [1][2] Group 2 - The company reported a revenue of 98.43 million yuan for Q1 2025, reflecting a year-on-year increase of 28.69%, and a net profit of 39.32 million yuan, up 47.70% year-on-year [1] - The gross profit margin for the company stands at 73.83%, indicating strong profitability in its operations [1] - Chao Yan Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of medical imaging equipment and industrial non-destructive testing equipment, with a well-established market presence and customer base [1]

证券日报网讯超研股份8月22日在互动平台回答投资者提问时表示，公司在定期报告中披露对应时点的 股东人数信息。 （文章来源：证券日报） ...