登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-034 山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 经审议，董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募 投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账 户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东 权益的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无 异议的核查意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果: 同意10票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（逐项审议） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

（记者 王瀚黎） 截至发稿，山大电力市值为70亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，山大电力（SZ 301609，收盘价：43.1元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第三次董 事会会议于2025年12月9日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等 文件。 2025年1至6月份，山大电力的营业收入构成为：电网智能监测占比83.95%，新能源领域占比15.53%， 其他业务占比0.52%。 ...

兴业证券股份有限公司 关于山东山大电力技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为山东 山大电力技术股份有限公司（以下简称"山大电力"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对山大电力使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东山 大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1082 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万 股，每股发行价人民币 14.66 元，募集资金总额为人民币 59,695.52 万元，扣除 各项发行费用 6,850.53 万元（不含增值税）后，实 ...

山东山大电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《山 东山大电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任，董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，辞职报告中应说明辞任原因，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的聘任协议规定。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除 ...

山东山大电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规以及《山东山大电力技术股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: 第二章 信息披露的一般规 ...

山东山大电力技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善对山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件以及《山东山大电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括独立董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、 总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管 理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和 紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第二章 决定机制 第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董 事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬 ...

山东山大电力技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构, 规范公司董事的选举, 保证公司股东充分行使权力, 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 结合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上董事时, 每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也 可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人, 最后按得票多少依次决定董 事人选的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及 以上时股东会选举两名以上非独立董事, 或者股东会选举两名以上独立董事的, 应当采用累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中, 表明该次独立董事、非 独立董事选举采用累积投票制。 第五条 公司股东会仅选举一名独立董事或非独立董事时, 不适用累积投票 制。 第二章 投票 ...

山东山大电力技术股份有限公司.董事会议事规则 山东山大电力技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。国务院有关主管部门对专门 委员会的召集人另有规定的，从其规定。 第四条 董事会职权 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一条 宗旨 为了进一步规范山东山大电力技术股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策 水平, 根据《 ...

山东山大电力技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开, 有下列情 形之一的, 应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时; (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 审计委员会提议召开时; 第一条 为维护山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他的有关法律、 ...

山东山大电力技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构, 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员提名程序, 为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称 "高级管理人员"), 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东山大电力技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会, 对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议; 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选; 对董事候选人和高级管理 人员人选进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成, 其中独立董事所占比例不少于 二分之一。 第六条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 由董事长提 名一名独立董事 ...