山东山大电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王雷作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东山大电力技术股份有限公司董事会 提名为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

山东山大电力技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《山 东山大电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低 ...

山东山大电力技术股份有限公司 声明人曹庆华作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东山大电力技术股份有限公司董事 会提名为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

山东山大电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东山大电力技术股份有限公司董事会现就提名曹庆华为山东山大 电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东山大电力技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月8日晚间，山大电力发布公告称，因募集资金现金管理的需要，公司近日在齐鲁银行 股份有限公司济南文西支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、招商银行股份有限公司 济南高新支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-011 山东山大电力技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 5.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日披 露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2025-004）。 2025 年 8 月 20 日，公司召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议通过《山 东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 ...

证券日报网讯山大电力（301609）9月4日在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前不涉及虚拟电厂 业务。 ...

证券日报网讯山大电力（301609）9月4日在互动平台回答投资者提问时表示，公司的产品适用于算力数 据中心的电力建设部分，涉及变电、输电、用电建设的都可以使用公司的产品。 ...

Group 1 - The company, Shanda Electric Power (301609), has two main business segments: smart grid monitoring and renewable energy [1] - Zeyu Intelligent (301179) and Jingwei Co., Ltd. (301390) focus on power consulting design, system integration, and power engineering construction, indicating a diversified industry landscape [1] - Yinghantong is identified as an IoT technology company, and there is no competitive relationship with Shanda Electric Power [1]

兴业证券股份有限公司 | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | | 不适用，兴业证券股份有限公司法 定持续督导开始时间为 2025 年 7 | | （1）培训次数 | 月 23 日，故 2025 年上半年不涉及 | | | 上市公司培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | 不适用 | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 | | | 合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股 | 不适用 | | 票上市规则》第 4.4.3 条的要求； | | | （2）特别表决权股份是否出现《股票上市规 | | | 则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 | 不适用 | | 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份； | | | （3）特别表决权比例是否持续符合《股票上 | 不适用 | | 市规则》/《创业板股票上市规则》的规 ...