山东山大电力技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构, 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员提名程序, 为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称 "高级管理人员"), 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东山大电力技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会, 对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议; 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选; 对董事候选人和高级管理 人员人选进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成, 其中独立董事所占比例不少于 二分之一。 第六条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 由董事长提 名一名独立董事 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-035 山东山大电力技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司自募集资金到位后，在募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间根据实际情况，使用自有资金支 付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公 司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人兴业证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万股，每股发行价人民币 ...

上述修订及制定的部分治理制度已经公司董事会审议通过，其中，《信息披 露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》已经第四届董事会审计委员 会第三次会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第四届董事 会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。序号 1-2 项、6-7 项尚需股东会审议 通过后生效，其中序号 1-2 项将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-036 山东山大电力技术股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

山东山大电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度 第五次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 召开公司 2025 年度第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-037 1、股东会届次：2025 年度第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-034 山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》 经审议，董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际 情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即 从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损 害公司及股东权益的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司保荐人兴业 证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大电力技术股份 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-033 山东山大电力技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东山大电力技术股份 | 齐鲁银行股份有限公 | 86611733101411010358 | | | 有限公司 | 司济南文西支行 | | | 2 | 山东山大电力技术股份 | 招商银行股份有限公 | 53190760987800010 | | | 有限公司 | 司济南高新支行 | | 特此公告。 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 5.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超 ...

证券日报网讯 12月2日晚间，山大电力发布公告称，截至本公告披露日，鉴于公司前述专用结算账户相 关的部分理财产品已到期赎回，公司将该专用结算账户进行了注销。 （文章来源：证券日报） ...

山东山大电力技术股份有限公司 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-032 二、募集资金现金管理专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，鉴于公司前述专用结算账户相关的部分理财产品已到期 赎回，公司将该专用结算账户进行了注销，具体账户信息如下： 1 | 1 | 山东山大电力技术股份 | 招商银行股份有限公 | 53190760987800069 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 账户名称 有限公司 | 开户机构 司济南高新支行 | 账号 | 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 5.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行 ...

11月18日，山大电力跌1.60%，成交额8592.75万元。两融数据显示，当日山大电力获融资买入额862.76 万元，融资偿还656.32万元，融资净买入206.44万元。截至11月18日，山大电力融资融券余额合计1.18 亿元。 截至9月30日，山大电力股东户数2.70万，较上期减少34.15%；人均流通股1285股，较上期增加 51.85%。2025年1月-9月，山大电力实现营业收入4.59亿元；归母净利润8732.16万元，同比增长4.96%。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，山大电力十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第七大流 通股东，持股15.38万股，为新进股东。 责任编辑：小浪快报 融资方面，山大电力当日融资买入862.76万元。当前融资余额1.18亿元，占流通市值的7.03%。 融券方面，山大电力11月18日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量0.00股，融券余额0.00元。 资料显示，山东山大电力技术股份有限公司位于山东省济南历城区孙村街道飞跃大道以南、春晖路以东 山大电力产业园，成立日期2001年4月12日，上市日期2025 ...

Company Overview - Shandong University Power Technology Co., Ltd. focuses on power monitoring and has a strategic plan aligned with the national energy transition goals [1]. - The company’s products are primarily utilized in the power grid sector, with approximately 90% of revenue derived from substation and transmission products [2]. Market Opportunities - The "14th Five-Year Plan" period marks a transition towards better electricity usage and green energy, while the "15th Five-Year Plan" is critical for achieving carbon peak goals, presenting significant market opportunities for the power monitoring industry [1]. - The investment in smart and digital technologies by State Grid and Southern Grid is expected to enhance the demand for power monitoring equipment [1]. Competitive Landscape - Key competitors include Wuhan Zhongyuan Huadian Technology Co., Ltd., Shandong Kehui Power Automation Co., Ltd., and others in specific segments [2]. - The company maintains a competitive edge through continuous innovation in R&D, ensuring products meet market demands [3]. Customer Base and Service - The company has established long-term relationships with major clients such as State Grid and Southern Grid, which underscores the reliability and quality of its products [3]. - A nationwide service network with 17 contact offices enables rapid local support, enhancing customer satisfaction [4]. New Energy and Storage Business - Future plans for the new energy sector focus on integrated solutions for energy storage and charging stations, with a stable order backlog supporting growth [5][6]. - The energy storage business targets large-scale enterprises and aims to develop products that meet the requirements of the new power system [6]. Financial Outlook - The company anticipates stable order conditions across its two main business segments: power monitoring and new energy, providing a solid foundation for future growth [6]. - The management is optimistic about future performance, with strategic planning in place to drive business expansion [6].