山东山大电力技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构, 规范公司董事的选举, 保证公司股东充分行使权力, 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 结合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上董事时, 每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也 可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人, 最后按得票多少依次决定董 事人选的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及 以上时股东会选举两名以上非独立董事, 或者股东会选举两名以上独立董事的, 应当采用累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中, 表明该次独立董事、非 独立董事选举采用累积投票制。 第五条 公司股东会仅选举一名独立董事或非独立董事时, 不适用累积投票 制。 第二章 投票 ...

山东山大电力技术股份有限公司.董事会议事规则 山东山大电力技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。国务院有关主管部门对专门 委员会的召集人另有规定的，从其规定。 第四条 董事会职权 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一条 宗旨 为了进一步规范山东山大电力技术股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策 水平, 根据《 ...

山东山大电力技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开, 有下列情 形之一的, 应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时; (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 审计委员会提议召开时; 第一条 为维护山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")以及其他的有关法律、 ...

山东山大电力技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构, 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员提名程序, 为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称 "高级管理人员"), 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东山大电力技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会, 对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议; 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选; 对董事候选人和高级管理 人员人选进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成, 其中独立董事所占比例不少于 二分之一。 第六条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 由董事长提 名一名独立董事 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-035 山东山大电力技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司自募集资金到位后，在募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间根据实际情况，使用自有资金支 付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公 司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人兴业证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万股，每股发行价人民币 ...

上述修订及制定的部分治理制度已经公司董事会审议通过，其中，《信息披 露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》已经第四届董事会审计委员 会第三次会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第四届董事 会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。序号 1-2 项、6-7 项尚需股东会审议 通过后生效，其中序号 1-2 项将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-036 山东山大电力技术股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

山东山大电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开的第 四届董事会第三次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度 第五次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 召开公司 2025 年度第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-037 1、股东会届次：2025 年度第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-034 山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》 经审议，董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际 情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即 从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损 害公司及股东权益的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司保荐人兴业 证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大电力技术股份 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-033 山东山大电力技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东山大电力技术股份 | 齐鲁银行股份有限公 | 86611733101411010358 | | | 有限公司 | 司济南文西支行 | | | 2 | 山东山大电力技术股份 | 招商银行股份有限公 | 53190760987800010 | | | 有限公司 | 司济南高新支行 | | 特此公告。 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 5.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超 ...

证券日报网讯 12月2日晚间，山大电力发布公告称，截至本公告披露日，鉴于公司前述专用结算账户相 关的部分理财产品已到期赎回，公司将该专用结算账户进行了注销。 （文章来源：证券日报） ...