山东山大电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规以及《山东山大电力技术股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: 第二章 信息披露的一般规 ...

山东山大电力技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《山东山大电力技术股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信 息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员包括公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司 对外发 ...

山东山大电力技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构,切实保护投资者特别是在公司首次 公开发行股票并在创业板上市后保护社会公众投资者的合法权益, 公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、法规和规范性文件以及《山东山大电力技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者 对公司的了解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股 ...

山东山大电力技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券, 向 投资者募集并用于特定用途的资金, 不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规, 践行可持续发展理念, 履行社会责任, 原则上应当用于 主营业务, 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求, 规范使用募集资金。 第四条 公司董事会应当持 ...

山东山大电力技术股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一章 | 员刚 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 服佐枝と… | | 第四章 股东和股东会 … | | | 服衣 吸症 - | 第一节 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 股东会的提案与通知 . | 第五节 | | 股东会的召开 | 第六节 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 公司党组织 | | | 第六章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

山东山大电力技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作, 提高内部审计工作质量，实现公司审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经营管理、提高经济效益中的作用，保护股东合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《山东山大电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第三条 公司党支部加强对内部审计工作的指导和监督。 第四条 公司所属各中心、部门均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计机构(以下简称"审计部")，对公司的业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向 董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委 员会参与对内部审计负责人的考核。 第六条 审计 ...

山东山大电力技术股份有限公司 (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 符合本制度第六条规定的独立性要求; 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构, 促进公司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务, 应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求, 认真 履 ...

山东山大电力技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规的相关规定, 结合《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为（设立或者增资全资子公司除外): 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发 展战略, 有利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济 效益, 促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策, 各自在其 权限范围内, 依法对公司的对外投资作出决策。 (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 500 万元。 上述指标计算中 ...

山东山大电力技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完 善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东山大电力技术股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会, 向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第五条 战略委员会由 3 至 5 名董事组成,公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名, 由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名, 由董事长担任, 负责召 集和主持战略委员会会议, 当战略委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一 名其他委员代行其职责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工 ...

山东山大电力技术股份有限公司.关联交易管理制度 山东山大电力技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")的关联 交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的 公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《山东山 大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关规定, 制 定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除 外); 1 (三) 提供财务资助（含委托贷款）; (四) 提供担保（指公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保）; (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）; (七) 赠与或者受赠资产; (八) 债权或者债务重组; (九) 研究与开发项目的 ...