广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）管理，保证股东会依法行使职权，维护股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规、规范性文件以及《广东省建筑科学研究院集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； - 1 - （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 总经理工作细则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进广东省建筑科学 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，规范总经理办公会的议事程序和会议管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名。副总经理的聘任或者解聘， 经总经理提名后，由董事会决定。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； - 1 - （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层 的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑 科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理 - 1 - 造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利 益。 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少 包括 1 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董 事候选人，应当具备丰富的会计专业 ...

第一章 总则 第一条 为了规范广东省建筑科学研究院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序， 督促董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规及《广东省建筑科学研究院 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规 定及股东会赋予的职权，在其职责范围内行使权利，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股 东。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，董事会设董事长1人; 董 事会设独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - (五) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； (六) 拟订公 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 投资管理制度（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）投资管理的规范性、投资决策的科学性， 有效防范投资风险，合理有效使用资金，提高投资效益，避免投 资决策失误，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国企业国 有资产管理法》《广东省省属企业投资监督管理办法》等法律、 法规、规章，结合《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股 子公司（统称为"子公司"）进行投资或投资管理等行为，本制 度没有规定的，参照国家相关政策规定执行。 第三条 本制度所称投资主要形式和分类包括： （一）境内固定资产投资，包括基本建设、技术改造、设备 购置、房地产投资等； （二）境内无形资产投资，包括专利权、非专利技术、商标 权、土地使用权、探矿权、采矿权等； 第四条 公司对不同情况的投资分别实行审批管理和备案管理。 （一）以下项目实行审批管理： 1.本办法第三条第（三）项 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公 司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在 2 日内披露有关情况。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"本公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公 司治理结构的稳定性和连续性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等，制定本制度。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，或 独立董事辞任将导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或独立董事中没有 会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务 ...

第一条 为了规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东省 建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司应当按照证券交易所的业务规则及其他相关规 定及时、准确履行信息披露义务。 第三条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的 披露方式将所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的信息及证券监管部门要求披露的信 息在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定的媒体公布。 第四条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 - 1 ...

第一章 总则 第一条 为加强广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）风险管理，规范公司对外担保行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《广东省建筑 科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的 担保，包括公司对其控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第二章 基本原则 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则，严格控制风险。 第四条 公司对外担保必须依法合规，并按照《公司章程》 的规定，由股东会或董事会决议。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年修订） 第三章 被担保人的资格审查及反担保 第六条 公司只为具有偿债能力，并符合以下条件之一的独 立法人单位 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-008 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资实施粤建科·中山数智荟二期 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略规划及项目建设实际需要，结合工程整体衔接必要性，为实现项目尽 早达产，满足公司战略新兴产业板块发展需求，确保公司可持续稳步健康 发展，提升公司盈利能力，现拟通过公司全资子公司广东建科创新技术研 究院有限公司（以下简称"创研院"）投资实施粤建科·中山数智荟二期建 设项目，项目投资金额预计57,070.83万元。 公司于2025年9月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目的议案》，本事项尚需 提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东省建筑科学研 究院集团股份有限公司章程》等有关规定，本项目不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 项目后续建设过程中若有事项 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-006 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理 制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年9月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1275号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票10,466万股，并 于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行上市后，公 司注册资本由人民币31,390万元变更为人民币41,856万元；公司类型由 "其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司（上市、国有控 股）"，具体以市场监督管理部门登记结果为准。 二、修订《公司章程》及其附件 根据《中华人 ...