Group 1 - The core point of the article is the announcement by Guangdong Jianke regarding its board meeting and the composition of its revenue for the first half of 2025 [1] Group 2 - Guangdong Jianke held its third board meeting on September 12, 2025, to discuss the appointment of a securities affairs representative [1] - The revenue composition for Guangdong Jianke in the first half of 2025 is as follows: construction and municipal projects accounted for 71.95%, water conservancy 7.87%, safety production 7.84%, energy conservation and environmental protection 5.63%, and transportation 4.38% [1] - As of the report, Guangdong Jianke has a market capitalization of 13.4 billion yuan [1]

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 融资管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的融资行为，加强融资管理，降低融资成 本，有效防范财务风险，维护股份公司和投资者合法权益，根据 相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属全资子公司和控股子公 司（以下简称"下属公司"），参股公司参照执行。 第三条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： （一）公司发行股票（包括首次公开发行、增发新股和配股）； （二）公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）； （三）公司向银行或其他金融机构借款等； - 1 - （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳 定性、再融资或资本运作可能带来的影响； （五）慎重考虑公司偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入 困境。 第五条 融资活动内部控制目标在于： （一）保证融资活动在发生前必须得到适当的审核； （二）保证融资业务在法律允许的范围内进行； （四）公司内部借款（指公司及下属公司之间的借款）。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则 为： （一）总体上以满足 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程 （2025 年修订） 二○二五年 - 1 - 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司采用发起设立方式设立；公司在广东省工商行政管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91440000455860875W。 第三条 公司于 2025 年 6 月 17 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 104,660,000 股，于 2025 年 8 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广东省建筑科学研究院集团股份 有限公司 英文全称：Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co.,Ltd - 2 - 公司住所：广东省广州市天河区先烈东路 121 号大院， 邮政编码 510500。 第五条 公司注册资本为人民币 41,856 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为规范广东省建筑科学研究院集团股份有限公 司 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑科学研究院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息 保密工作，维护信息披露的公平性原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章以及《广东省建筑科学 研究院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当对内 幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查， 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向 外界泄 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及 其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定（以下简称"相关 规定"），制定本办法。 第五条 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、 持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行 所作出的承诺。 第六条 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 第二章 持股变动管理 第七条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股份前，应当 将其买卖计划及本人确认以书面方式（见附件）提前至少一周 交于董事会秘书，若涉及通过集中竞价或大宗 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 内部审计管理办法（2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计管理工作，充分发挥审计监督作用， 促进企业加强内部监督和风险控制，保障财务管理、会计核算和 生产经营符合国家法律法规要求，确保资产安全有效使用，维护 出资人合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上市公司章程指 引》《广东省内部审计工作规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际，修订本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各业务部门、控股子公司 以及对公司具有重大影响的参股公司，其他参股公司按国家有关 规定及该企业章程、管理制度要求实施审计。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构依据 国家、省有关法律法规、财务会计制度和单位内部管理规定等， 对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理 领导人员经济责任情况等，实施独立、客观的监督并作出评价和 建议，促进单位完善治理、实现目标的行为。 第四条 公司按照国家 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年修订） 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔 细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联 交易，应当在各自权限内履行审批、报告义务。 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发 生关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则, 关联交易的价格或 收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，最大限度地保 障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， 履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞 争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称"公司"）管理，保证股东会依法行使职权，维护股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规、规范性文件以及《广东省建筑科学研究院集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； - 1 - （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 总经理工作细则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进广东省建筑科学 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，规范总经理办公会的议事程序和会议管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名。副总经理的聘任或者解聘， 经总经理提名后，由董事会决定。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； - 1 - （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 ...