中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-016 中国东方航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2022]2995 号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》， 公司于 2022 年 12 月向特定投资者发行人民币普通股 3,416,856,492 股，每股发 行价格为人民币 4.39 元，募集资金总额为 14,999,999,999.88 元。扣除发行费用 人民币 32,759,244.31 元后，实际募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元， 上述资金于 2022 年 12 月 29 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 1081 号 ...

中国东方航空股份有限公司 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，未向公司及下属子公司提供 财务、管理、技术等咨询服务；未在公司主要股东、实际控 制人担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在直接或间接利害关系或其他可能影响进行独立客观 判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 独立董事蔡洪平 2023 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章 程》等公司制度的有关规定，认真履行独立董事的职责和义 务，积极参加相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观意见，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡洪平，男，69 岁，现任 AGIC 汉德工业 4.0 促 ...

中国东方航空股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 普华永道 中国东方航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航股份 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1722 号 (第一页,共二页) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 ...

中国东方航空股份有限公司 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和中国证监 会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）是 一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注 册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为 审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务 咨询等。罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计 师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数 师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境 外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的董事会2023年第2次 例会审议通过了《关于聘任公司 2023 年度国内和国际财务 报告审计师及内部控制审计师的议案》，同意聘任普 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯咏仪，已充分了解并同意由提名人中国东方航空 股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-017 中国东方航空股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日北京时间 14:00 召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可 乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附 件 3）。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事孙铮 2023 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司 章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉行权履职，审慎行使 独立董事权责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，利用专业所长审慎决策，独立判断，独立发表意见， 为公司经营发展出谋划策，积极维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙铮，男，66 岁，现任上海财经大学资深教授。曾 任上海财经大学副校长。2021 年 6 月起任本公司独立董事， 目前兼任上海银行股份有限公司、上海汽车集团股份有限公 司独立董事等职务。毕业于上海财经大学，经济学博士，具 有中国注册会计师资格。 （二）独立性情况说明 （三）公司配合独立董事履职的情况 1.强化独立董事信息支撑。2023 年度，一是董事会办公 室编制并报送 500 余条每日简讯、52 期每周行业新闻、1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑洪峰，已充分了解并同意由提名人中国东方航空 股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 中国东方航空股份有限公司 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-015 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 出具的审计报告，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 根据普华永道出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 人民币-525.24 亿元，公司实收股本为人民币 222.91 亿元，未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 中国东方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2020 年初至 2022 年，航空业受到巨大冲击，航空出行需求大幅萎缩。2023 ...

中国东方航空股份有限公司 关于对东航集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 一、东航集团财务有限责任公司基本情况 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"） 是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于 1995年12月6日由中国东方航空集团有限公司及所属成员单 位共7家共同出资组建。后经四次增资及股权变更，现有注册 资金20亿元人民币（含1000万美元），股东单位3家，其中， 中国东方航空集团有限公司出资额107,500万元，持股比例 53.75%；中国东方航空股份有限公司（以下简称"东航股份"） 出资额50,000万元，持股比例25.00%；东航金控有限责任公 司出资额42,500万元，持股比例21.25%。 统一社会信用代码：91310112132246635F 金融许可证机构编码：L0039H231000001 法定代表人：徐春 注册地址：上海市闵行区吴中路686弄3号15楼 东航财务的经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单 位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与 收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业 ...