中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-068 中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第 35 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 35 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。 监事会审该议案时，关联监事方照亚回避了表决。 三、 审核通过《关于对四川航空股份有限公司增资的议案》。。 1 四、 审核通过《关于清算注销云南分公司的议案》。 五、 审核通过《公司2023年套期保值工作总结及2024年工作计划》。 六、 审核通过《关于修订<公司章程>的议案》。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员的选任，建 立和健全公司董事、高级管理人员的激励与考核机制，完善 公司治理结构，促进公司长远战略目标的实现，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）以及《中国东方航空股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，本公司特设立董事会提名 与薪酬委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门 工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行讨论并提出建议；负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级 管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司提名与薪酬委员会成员由3-5名董事组成， 1 独立董事应当过半数。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、过半数的独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 公司名稱: 中國東方航空股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00670 | 說明 | | 中國東方航空股份有限公司H股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或適當的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他適當的獨立顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國東方航空股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買 主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 關於購買飛機的主要交易 2023年11月30日 524680 \ (China Eastern Airlines) \ 27/11/2023 \ M22 | 1 釋義 | | --- | | 3 董事會函件 | | I-1 附錄一 財務資料 | | II-1 附錄二 一般資料 | 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義： 「飛機」 指 100架新C919系列飛機 — 1 — 524680 \ (C ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-066 交易内容：2023 年 11 月 21 日，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公 司"）与公司控股股东中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东航集 团"）签订《永续债务协议》。公司向公司控股股东中国东航集团进行人民 币 200 亿元的永续债权融资。 关联人回避事宜：上述关联交易已经公司董事会 2023 年第 5 次例会审议通 过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。 关联交易对公司的影响：有利于拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。 中国东方航空股份有限公司 关于向控股股东进行永续债权融资的 关联交易公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，现将相关关联交易 事项公告如下： 一、 交易概述 为改善公司资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力和财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"或"东航"）第九届董事会 第 26 次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长 李养民召集，于 2023 年 11 月 20 日在东航之家召开。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达 法定人数，会议合法有效。 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-064 中国东方航空股份有限公司 第九届董事会第 26 次普通会议决议公告 公司董事王志清，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、 董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决 议： 一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举王志清为公司第九届董事会董事长，同时兼任《香港联合交易所有 限公司证券上市规则 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于中国东方航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国东方航空股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"股东大会规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《中国东方航空 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《中国东方航空股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，北京市 通商律师事务所（以下简称" ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-065 中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第 34 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 34 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出 如下决议： 一、 审核通过《关于修订<中国东方航空股份有限公司内部审计管理规定> 的议案》。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 2023 年 11 月 20 日 1 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-063 中国东方航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 51 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,555,787,116 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 12,717,851,349 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,8 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2023-062 中国东方航空股份有限公司 2023 年 10 月运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、运营情况 2023 年 10 月，中国东方航空股份有限公司（以下简称"本公司"）客运运力 投入（按可用座公里计）同比上升 243.58%；旅客周转量（按客运人公里计） 同比上升 302.30%；客座率为 77.08%，同比上升 11.26 个百分点。2023 年 10 月 货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升 13.13%。 2023 年 10 月，本公司国内、国际、地区市场的主要新开、复航、加密航 线情况如下： 国内市场：新开广州-重庆、杭州-贵阳、青岛-海口、福州-银川等航线；加 密上海浦东-厦门、上海虹桥-天津、广州-西安、广州-无锡等航线。 国际市场：新开上海浦东-万象、杭州-新加坡等航线；复航上海浦东-旧金 山、上海浦东-布里斯班、上 ...