股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2026-007 中远海运发展股份有限公司 关于2025年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股 份回购等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司将按照 每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 公司2025年末期利润分配方案：每10股派发现金红利人民币0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回 购等致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司将按照 每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平 均净利润的比例 ...

中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2025 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | ട് | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-128 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu H No 8 Chaovangmen Be Donachena District, Belli 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2026BJAA13B0159 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了中远海运发展股份 ...

2025 年度 内部控制审计报告 中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 1-2 索引 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京260Q0Z9P2F 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运发展股份有限公司（以下简称中远海发公司）2025 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 联系申话· 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena District. 100027 P R Chi 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA13B0162 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海发公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

中元海运发展股份有限公司 2025年度独立董事吴大器述职报告 作为中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规,《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事职业道德规范》等监管指引文件,及公司《章 程》《独立非执行董事工作细则》的规定,本着对全体股东负责 的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴大器,男,1954年生,现任本公司独立非执行董事。曾 任杉杉股份(股票代码:SH600884), 上实发展(股票代 码:SH600748),东方创业(股票代码:SH600278),联化科技(股票代 码:SZ002250),上海电力(股票代码:SH600021),沪农商行(股票代 码:SH601825)等上市公司独立董事及审计委员会主席。2022年退休 后兼任上市公 ...

中远海运发展股份有限公司 2025年度独立董事陈国禄达职报告 作为中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规,《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事职业道德规范》等监管指引文件,及公司《章 程》《独立非执行董事工作细则》的规定,本着对全体股东负责 的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为提名委员会主席、薪酬委员会委员、审计委员会委员、 投资战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员,本人严格按 照相关专门委员会实施细则的规定履行职责,充分掌握公司的经 营和财务状况,审核公司董事及高级管理人员推荐人选的任职资 格和聘任程序;审核公司董事及高级管理人员薪酬方案;协助董 本人陈国樑,现任本公司独立非执行董事。曾任胜狮货柜企 业有限公司(于香港上市,股票代码 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in operating revenue for 2025, while showing an increase in total profit and net profit attributable to shareholders, indicating mixed financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 25.201 billion yuan in 2025, a year-on-year decrease of 8.78% [1] - Total profit amounted to 2.067 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 17.37% [1] - Net profit attributable to shareholders was 1.609 billion yuan, down 4.54% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1.544 billion yuan, which represents a year-on-year increase of 10.76% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.12 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a final dividend of 0.15 yuan per 10 shares (including tax) based on the total share capital after deducting shares held in the repurchase account [1] - The total dividend for the year 2025 is set at 0.37 yuan per 10 shares [1]

中远海运发展股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601866 公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 249 中远海运发展股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长张铭文、执行董事及总经理王坤辉、总会计师胡海兵及会计机构负责人（会计主 管人员）徐飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用账户上股份数 后的股本为基数，向全体股东派发末期股息每10股0.15元（含税），剩余未分配利润全部结转下 年度。本次末期利润分配方案须经公司股东会批准后实施。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈 ...

中远海运发展股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要 1 / 6 中远海运发展股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 中远海运发展股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要 证券代码：601866 证券简称：中远海发 1、本摘要来自于中远海运发展股份有限公司2025 年可持续发展报告全文，为全面了 解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展 战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读中远海运发展股份有 限公司2025 年可持续发展报告全文。 2、中远海运发展股份有限公司2025 年可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、杭州汉德质量认证服务有限公司为中远海运发展股份有限公司2025 年可持续发展 报告全文出具了审验声明书。 2 / 6 中远海运发展股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 601866 | | --- | --- | | 公司简称 | 中远海发 | | 公司名称 | 中远海运发展股份有限公司 | | 报告范围 | 中远海运发展股份有限公司及其附属公司 | | ...

中远海运发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中远海运发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成 立于1987年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，连续多年被评选为"中国CFO最信 赖的会计师事务所"，是国内唯一真正做到一体化管理的本土事务所，以及 唯一实现境内外财务一体化的事务所。 截至2025年12月31日，信永中和从业人员总数9000余人，其中合伙 人(股东)257人，执业注册会计师超过1799 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》），和本公司《章程》《董事会审计委员 会工作细则》（以下简称《审计细则》）的有关规定，现将公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。 一、 董事会审计委员会的构成情况 第七届董事会审计委员会现任成员由独立非执行董事邵瑞庆先生、 陈国樑先生以及非执行董事张雪雁女士组成，并由邵瑞庆董事担任审 计委员会主席。公司所有委员均自公司非执行董事中产生，且独立非 执行董事超过半数，其中第七届董事会现任审计委员会委员中邵瑞庆 先生为会计专业人士。公司第七届审计委员会的构成符合《监管指引 第 1 号》及《审计细则》相关要求。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议（详见下表）。 | 会议名称及时间 | 议案及报告内容 | 审议结果 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...