中远海运发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》），和本公司《章程》《董事会审计委员 会工作细则》（以下简称《审计细则》）的有关规定，现将公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。 一、 董事会审计委员会的构成情况 第七届董事会审计委员会现任成员由独立非执行董事邵瑞庆先生、 陈国樑先生以及非执行董事张雪雁女士组成，并由邵瑞庆董事担任审 计委员会主席。公司所有委员均自公司非执行董事中产生，且独立非 执行董事超过半数，其中第七届董事会现任审计委员会委员中邵瑞庆 先生为会计专业人士。公司第七届审计委员会的构成符合《监管指引 第 1 号》及《审计细则》相关要求。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议（详见下表）。 | 会议名称及时间 | 议案及报告内容 | 审议结果 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中远海运发展股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度履职情况的评估报告 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）经公司2024年年度股东会决议审议通过，同意续聘信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 本公司2025年度财务报告审计师以及内部控制审计师。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收 入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和 上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，这些上市公司 主要行业涉及包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 1 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为18家。 二、执业记录 （一）项目成员从业情况 信永中和项目合伙人、签字注册会计师：王辉先生，2001年 获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近 ...

关于本报告 报告简介 本报告是中远海运发展股份有限公司面向各利益相关方发布的第 十份可持续发展类的报告，披露公司积极应对可持续发展机遇和 挑战，将社会责任融入公司管理和运营，为利益相关方创造经济、 社会、环境综合价值所作的努力。 时间范围 本报告内容以2025年（2025年1月1日-2025年12月31日）的活动为 主，部分内容超出上述时间范围。 报告范围 报告审慎选择披露的范围，以年度财务报告合并范围为基础，综合 考虑业务实体对中远海运发展股份有限公司环境、社会及治理的 影响程度，进行信息披露。披露的信息和内容覆盖中远海运发展股 份有限公司总部及所有直属单位，部分内容涉及中国远洋海运集 团有限公司。 报告周期 本报告为年度报告。 报告依据 本报告在信息披露及公司治理方面遵循《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号⸺规范运作》的相关要求，主要依据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报告 （试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号⸺可持 续发展报告编制（第一号 总体要求与披露框架）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第4号⸺可持续发展报告编制（第二号 应对气候变化）》《香 ...

中远海运发展股份公司关于 中远海运集团财务有限责任公司风险持续 评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运发展股 份有限公司（以下简称"中远海运发展"或"公司"）通过 查验中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅财务公司 2025年12月财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务 有限责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经 上海市工商行政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注 册资本3亿元。2011年8月15日经股东会决议通过，增加注册 资本3亿元（含500万美元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集 团）有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中 海集团财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集 装箱运输股份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州 海运（集团）有限公司购买其分别持有的中海集团财务有限 ...

关于中远海运发展股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-1 | | 信 永 中 和 今 中 正 章 名 族 上 豆 币 东 城 期 大 在 抚 察 中 下 在 抚 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运发展股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 ...

□是 √否 公司代码：601866 公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中远海运发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立 董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。根据自查结果，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司 及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器及其主要社会关 系的任职情况及其个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事及其主要社会关系 与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 中远海运发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任 ...

新浪财经3月30日讯，中远海发公告，2025年营业收入252.01亿元，同比下降8.78%。净利润16.09亿 元，同比下降4.54%。公司2025年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用账 户上股份数后的股本为基数，向全体股东派发末期股息每10股0.15元（含税），剩余未分配利润全部结 转下年度。本次末期利润分配方案须经公司股东会批准后实施。 ...

格隆汇3月18日丨中远海发(02866.HK)公告，公司谨订于2026年3月30日(星期一)举行董事会会议，藉以 (其中包括)宣布公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩及考虑派发股息(如有)。 ...

格隆汇3月18日丨中远海发(02866.HK)公告，公司谨订于2026年3月30日(星期一)举行董事会会议，藉以 (其中包括)宣布公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩及考虑派发股息(如有)。 ...