董事会欣然宣布，以下八名董事的重选及委任已于临时股东会上获股东以普通决议案方式批准：执行董 事：赵维林先生、魏涛先生;非执行董事：方宪法先生、杨建辉先生、孙峰先生;独立非执行董事：王书 茂先生、徐立友先生、黄绮汶女士。 第九届董事会非执行董事苗雨先生(苗先生)于临时股东会结束时，因董事任期届满而卸任。 智通财经APP讯，第一拖拉机股份(00038)发布公告，本公司已于2025年12月16日举行职代会民主管理联 席会，选举李鹏先生(李先生)为第十届董事会职工董事，任期三年，自2025年12月16日起至2028年12月 15日止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年12月16日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董 事 方 憲 法 先 生、楊 建 輝 先 生 及 孫 峰 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 王 書 茂 先 生、 徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。 * 僅供識別 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 劉斌 中國 • 洛陽 2025年12月16日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董 事 方 憲 法 先 生、楊 建 輝 先 生 及 孫 峰 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 王 書 茂 先 生、 徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。 * 僅供識別 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－47 第一拖 ...

董事名單、角色和職能 王書茂先生 徐立友先生 黃綺汶女士 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事： 趙維林先生 （董事長） 魏 濤先生 非執行董事： 方憲法先生 楊建輝先生 孫 峰先生 獨立非執行董事： 職工代表董事： 李 鵬先生 1 附註： C 董事會專門委員會的主席 M 董事會專門委員會的成員 中國 • 洛陽 二零二五年十二月十六日 董事會已成立四個專門委員會，下表為各專門委員會的成員資料： 委員會 董事會成員 戰略投資及 可持續發展 委員會 提名委員會 薪酬委員會 審計委員會 執行董事： 趙維林先生 C M 魏 濤先生 M 非執行董事： 方憲法先生 M 楊建輝先生 M 孫 峰先生 M 獨立非執行董事： 王書茂先生 C M 徐立友先生 C M 黃綺汶女士 M M C 職工代表董事： 李 鵬先生 * 僅供識別 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二五年十二月十六日舉行的 二零二五年第三次臨時股東會的投票結果； 重選及委任董事；及董事薪酬 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）確認本公告所載資 料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性 和完整性負個別及連帶責任。 茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十四日的二零二五年第三次臨時股東會 （「臨時股東會」）通告（「通告」）及日期為二零二五年十一月二十四日的通函（「該通 函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。 臨時股東會的召開及出席情況 臨時股東會於二零二五年十二月十六日（星期二）假座中國河南省洛陽市建設路154 號會議室舉行。通告所載的建議決議案於臨時股東會上以投票表決方式獲正式通 過。第2.01至2.05號及第3.01至3.03號決議案均以累積投票方式表決通過。 1 出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股東 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，一拖股份发布公告称，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选 举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》等多项议案。 ...

李鹏先生符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条 件，不存在《公司法》及其他规定不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况。 特此公告。 附件：李鹏董事简历 第一拖拉机股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 1 附件：李鹏董事简历 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－46 第一拖拉机股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《第一拖拉机股份有限公司章程》等有关规 定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 16 日召开职代 会民主管理联席会，选举李鹏先生为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件）， 任期三年，自 2025 年 12 月 16 日至 2028 年 12 月 15 日。 李鹏先生，1973 年 4 月出生，工程硕士，高级工程 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号:临2025-45 第一拖拉机股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 187 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,549,944 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 553,318,639 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 62,231,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.78 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.24 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本 所"）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指 派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机 构验证其身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有 限公司协助公司 ...

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－47 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 12 月 16 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地 以现场结合视频方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举， 本次会议由赵维林董事主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》 同意选举赵维林董事（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自 董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日止；同意赵维林董事担任公司法定 代表人。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 （二）《关于选举公司第十届董事 ...