此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或 註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的第一拖拉機股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (1)重選及委任董事； (2)董事薪酬； 及 (3)臨時股東會通告 董事會函件載於本通函第3至12頁。第一拖拉機股份有限公司謹訂於二零二五年十二月 十六日（星期二）上午十時正假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東會通告載 於本通函第EGM-1至EGM-3頁。 隨附臨時股東會適用之代表委任表格。無論 閣下是否能夠親身出席會議，務請將隨附 代表委任表格按其上印備的指示填妥並交回。代表委任表格須盡快交回本公司的香港股 份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地 ...

2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………5 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下 简称公司）2025 年第三次临时股东会（以下合称本次会议）的正常秩序和 议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公 司股东会规则》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 9:30-10:00 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从工作人员安 排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 三、在会议 ...

召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-44 第一拖拉机股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 10 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 (一) 股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会 (二) 股 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yituo Co., Ltd. is experiencing a decline in both revenue and net profit for the first nine months of 2025, with a year-on-year decrease of 9.63% in revenue and 9.69% in net profit [2] - As of November 20, Yituo's stock price decreased by 0.47%, with a trading volume of 65.99 million yuan and a net financing purchase of 245,500 yuan [1] - The financing balance of Yituo is 177 million yuan, which accounts for 1.89% of its circulating market value, indicating a low level compared to the past year [1] Group 2 - As of September 30, the number of shareholders of Yituo decreased by 7.55% to 33,900, while the average circulating shares per person increased by 8.22% to 21,786 shares [2] - Yituo has distributed a total of 1.549 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.026 billion yuan distributed in the last three years [2] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited holds 3.7015 million shares, a decrease of 62,000 shares compared to the previous period [2]

Group 1 - The board of directors of Yituo Co., Ltd. held its 40th meeting of the 9th session on November 19, 2025, via video conference, with all 8 directors present [2][4] - The board approved the nomination of several candidates for the 10th board of directors, including Zhao Weilin, Wei Tao, Fang Xianfa, Yang Jianhui, and Sun Feng, all serving a term of three years upon shareholder approval [3][5][6][7][8] - The board also approved the nomination of independent director candidates Wang Shumao, Xu Liyou, and Huang Qiwen, who have obtained the necessary qualifications [10][11] Group 2 - The board proposed a remuneration plan for the 10th board of directors, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval due to insufficient voting directors [13] - The board agreed to purchase directors' liability insurance from China Ping An Property & Casualty Insurance Co., Ltd. [12] - A cash capital increase of 280 million yuan to the wholly-owned subsidiary Yituo International Economic and Trade Co., Ltd. was approved [13] - The board decided to convene the 3rd temporary shareholders' meeting of 2025, with the chairman authorized to determine the meeting's details [15]

劉斌 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 3、公司的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情况，董事会提名委员会同意提名上述董事候选人， 并同意提请公司董事会审议。 第一拖拉机股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 11 月 13 日 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公 ...

智通财经APP讯，第一拖拉机股份(00038)发布公告，第九届董事会的任期已届满。公司获告知，第九届 董事会成员之一的非执行董事苗雨先生将退任，并不会膺选连任第十届董事会董事，而第九届董事会其 他董事已确认将于临时股东会上膺选连任。除建议重选董事外，董事会建议委任孙峰先生为第十届董事 会非执行董事。 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 * 僅供識別 独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名黄绮汶为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与第一拖拉机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名徐立友为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为, ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名王书茂为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为, ...