独立董事2025 年度述职报告 第一拖拉机股份有限公司 徐立友 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，现就 2025 年度履职情况报告如下 ： 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐立友先生 - 1974 年 12 月出生，工学博士，教授、博士生导 师。徐先生现任本公司独立董事，董事会提名委员会主席、薪酬委员 会委员，河南科技大学车辆与交通工程学院院长，智能农业动力装备 全国重点实验室副主任，河南省低速电动车辆工程技术研究中心主任。 徐先生还兼任中国农业机械学会理事，中国汽车工程学会理事，中国 农业机械学会拖拉机分会副主任委员，中国农业机械学会地面机器系 统分会副主任委员等职务。 2.不存在影响独立性情况的说明 本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。报告 期内，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规对独立董事独立性的要求，不 1 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

独立董事2025 年度述职报告 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，现就 2025 年度履职情况报告如下 ： 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛立品先生 - 1963 年 11 月出生，为香港会计师公会资深会员 及英国特许会计师公会资深会员。2025 年 4 月 9 日，因任期届满且 连续任期满六年，本人不再担任公司独立董事。本人现任北京汽车股 份有限公司（1958.HK）独立非执行董事，审计委员会主任、薪酬委 员会委员。本人毕业于香港浸会大学，获颁工商管理学士（优良）及 工商管理硕士学位。本人曾就职于毕马威会计师事务所、安永会计师 事务所，并曾在天能动力国际有限公司（819.HK）等多家港股上市公 司任高层管理职务，拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管 理、融资、公司秘书及上市方面的经验。 2.不存在影响独立性情况的说明 在 2025 年担任公司独立董事期间，本人及直系亲属和主要社会 关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也 1 第一拖拉机 ...

独立董事2025 年度述职报告 第一拖拉机股份有限公司 王书茂 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，现就 2025 年度履职情况报告如下 ： 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王书茂先生-1959 年 7 月出生，工学硕士，教授、博士生导师。 王先生曾任中国农业大学车辆与交通工程学院副院长、中国农业机械 学会理事、中国农机学会基础技术分会名誉主任、中国农机化协会农 机鉴定分会委员、北京农业工程学会理事、农业部农机化科技创新战 略咨询组专家、"科创中国"国家农机装备服务团专家等职务。现任 本公司独立董事，董事会薪酬委员会主席、审计委员会委员。 2.不存在影响独立性情况的说明 本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。报告 期内，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规对独立董事独立性的要求，不 存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职情况 报告 ...

第一拖拉机股份有限公司 2.不存在影响独立性情况的说明 本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。报告 期内，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易 独立董事 2025 年度述职报告 1 黄绮汶 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，现就 2025 年度履职情况报告如下： 所有限公司证券上市规则》等法律法规对独立董事独立性的要求，不 存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄绮汶女士 - 1988 年 7 月出生，会计学工商管理、法律学士， 香港会计及财务汇报局执业会计师、注册会计师，注册 ESG 分析师。 黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、景顺投 资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会。现任本公司独立董事， 董事会审计委员会主席、提名委员会委员、战略投资及可持续发展委 员会委员，目前还兼任上邦永晋咨询有限公司总监，深圳传音控股股 份有限公司（6 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2026-07 第一拖拉机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 信永中和 2024 年度业务总收入 40.54 亿元，其中审计业务收入 25.87 亿元， 证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度上市公司审计客户 383 家，年报审计收费 4.71 亿元，服务客户涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等， 1 其中与本公司同行业上市公司审计客户 255 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购 ...

第一拖拉机股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 28 日发 布了《2025 年"提质增效重回报"行动方案》。2025 年，公司持续聚焦主业发展， 强化技术创新与精益管理，同时进一步健全公司治理结构，加强投资者沟通，切 实落实以投资者为本的理念，多措并举提高上市公司发展质量，保护投资者合法 权益。现将 2025 年度行动方案落实情况报告如下： 一、深耕主业发展，稳步提升经营质效 此外，公司以扩充先进产能、有效支撑业务发展为核心抓手，持续加大高端 制造能力建设投入力度，扎实推进智能多用途拖拉机能力提升、中轮拖制造能力 提升、非道路国五柴油机产业化等重点项目建设，持续提升生产制造的自动化、 智能化、绿色化水平，不断培育发展新动能，为公司高质量发展筑牢坚实基础。 受粮食价格波动、用户购买力下降等因素影响，2025 年，国内拖拉机市场 需求承压，整体销量呈现下滑趋势。面对复杂严峻的外部形势，公司持续优化产 品结构，加强成本控制，并积极拓展新兴市场，确保生 ...

第一拖拉机股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定， 对 2025 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永 中和）履行监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及职业道德规范，对公司 2025 年度财务报告、内部控制有效性进行 了审计，并出具了标准无保留的审计报告；同时对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行了核查，并出 具了专项报告。 四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 信永中和履行监督职责的情况如下： ...

环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 7 环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于第一拖拉机股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告全文， 为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可 持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读第一拖拉机 股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定并执行《董事会战略投资及可持续发展 委员会工作细则》，明确可持续发展治理架构。 □否 3、利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 | | 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 | | --- | --- | ...

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关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-1 | 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" "注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码: 京26N6 您可使用手机"扫一扫"或进入 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beid Donachena District. Beiiin 100027. P.R.China 关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 ...