独立董事候选人声明与承诺 本人黄绮汶,已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有 限公司第九届董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名王书茂为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与第一拖拉机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞夫公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行 ...

2025 年 11 月 13 日 2、本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，具 备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系、关联关系及其他可能影响其独立性的情形， 符合相关法律法规及公司《章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。 3、公司的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情况，董事会提名委员会同意提名上述董事候选人， 并同意提请公司董事会审议。 第一拖拉机股份有限公司董事会提名委员会 第一拖拉机股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及第一 拖拉机股份有限公司（以下简称公司）《章程》，公司第九届董事会提名委员会对 非独立董事候选人赵维林先生、魏涛先生、方宪法先生、杨建辉先生、孙峰先生， 独立董事候选人王书茂先生、徐立友先生、黄绮汶女士的任职资格进行审核，并 发表审查意见如下： 1、董事会提名委员会通过查阅董事候选人本人提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐立友，已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有 限公司第九届董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 ： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （二）《中华人民共和国公务 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－43 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 11 月 19 日以视频方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.同意提名赵维林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司 股东会审议批准之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.同意提名魏涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东会审议批准之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.同意提名 ...

Core Viewpoint - The company, Yituo Co., Ltd. (601038.SH), currently focuses on the production of large and medium-sized wheeled tractors, crawler tractors, and non-road diesel engines, and has not yet entered the grain dryer market [1] Company Summary - Main products include large and medium-sized wheeled tractors and crawler tractors [1] - The company also produces non-road diesel engine products [1] - There is no involvement in the grain dryer sector at this time [1]

格隆汇11月17日丨一拖股份(601038.SH)在投资者互动平台表示，公司柴油机产品以拖拉机、收获机等 农业机械配套为主，也可为工程机械、船舶、发电机组等提供配套，目前公司未涉足海洋装备配套市 场。 ...

Core Viewpoint - The 2025 Xiamen Industrial Development Conference and the Golden Bull Award Ceremony recognized First Tractor Company for its excellence in investor relations amidst a recovering Hong Kong stock market and asset value reassessment [1][2]. Group 1: Company Overview - First Tractor Company primarily engages in the research, manufacturing, and sales of agricultural machinery, power machinery, and related components, operating as a state-owned enterprise with A+H shares [1]. - The company is committed to advancing agricultural machinery technology and upgrading the industry in response to national food security strategies [1]. Group 2: Performance and Strategy - The company has focused on upgrading its industrial chain technology and optimizing its structure, leading to steady growth in operational performance and enhanced corporate value [2]. - In pursuit of high-quality development, the company has implemented high standards in investor relations management, optimized information disclosure, and established a robust two-way communication mechanism with investors [2]. - The company maintains a consistent and stable dividend policy to foster a positive image in the capital market and enhance investor recognition of its value [2].

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 第一拖拉机股份有限公司 FF301 呈交日期: 2025年11月3日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601038 | | 說明 | 於上交所上市之A股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 731,705,275 | | 0 | | 731,705,275 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 731,705,275 | | 0 | | 731,705,275 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H ...

Core Viewpoint - YTO Group is a leading agricultural machinery manufacturer in China, with a strong focus on agricultural and power machinery, showcasing significant technological accumulation and a complete industry chain advantage [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, YTO Group achieved an operating revenue of 9.703 billion, ranking first among 10 companies in the industry, significantly surpassing the second-place Greebo's 3.828 billion [2] - The net profit for the same period was 1.057 billion, also leading the industry, with the second-place Daye's net profit at 124 million [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, YTO Group's debt-to-asset ratio was 48.14%, lower than the previous year's 49.56% and below the industry average of 50.10%, indicating good solvency [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 16.23%, slightly down from 16.37% year-on-year and below the industry average of 22.92% [3] Group 3: Management and Shareholder Structure - The chairman, Zhao Weilin, has extensive experience in large enterprise management and international trade, while the general manager, Wei Tao, has a strong engineering background [4] - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 7.59% to 33,600, with an average holding of 21,800 circulating A-shares, an increase of 8.22% [5] Group 4: Market Outlook and Projections - Analysts expect YTO Group's revenue for 2025-2027 to be 10.961 billion, 11.593 billion, and 12.646 billion, with corresponding net profits of 858 million, 904 million, and 1.014 billion [5] - The company is anticipated to benefit from a recovery in domestic grain prices, stable expense control, and growth in intelligent and high-end products, leading to improved profitability [6]