江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607770 号 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏 宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2606084 号 江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称"宁沪高速") 财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》相关规定，秉持对全体股东负责的态度，以维护中 小股东合法权益为原则，忠实、勤勉、独立履行独立董事职 责。任职期间，通过及时掌握公司运营动态，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表 决权，在促进公司规范运作、维护公司及全体股东特别是中 小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现就 2025 年度工作 情况向董事会作如下报告： 葛扬先生：独立非执行董事，薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会委员，1962 年 6 月出生，南京大学经济学院教授， 博士生导师。主要从事社会主义经济理论、中国经济问题等 方面的教学与研究工作。为国家社科重大课题首席专家，主 持以及参加过国家重大、重点及省级社科项目 20 余项。 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 1 符合监管对于独立董事任职的基本要求；本人与公司及公 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏宁沪高速公路股份有限公司的独立董事， 在 2025 年度履职期间，严格遵循《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，始终坚持对全体股东负责的态度， 以维护中小股东合法权益为基本原则，忠实、勤勉、独立地 履行独立董事职责。任职期间，本人密切关注公司经营动态， 积极参加董事会及相关会议，认真审议各项议案，独立、客 观地发表意见，审慎行使表决权。通过持续、规范的履职行 为，在推动公司规范运作、完善治理结构、保障全体股东特 别是中小股东的合法权益等方面，发挥了积极作用。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 顾朝阳先生：独立非执行董事，审计委员会委员，1966 年出生。持有清华大学英语学士学位、中国人民大学管理学 硕士学位、美国图兰大学（Tulane University）经济学硕士及 会计学博士学位，拥有美国公证会计师（非执业）资格。 现任香港中文大学会计学教授、工商管理学院杰出学人、 金融财务 MBA 项目主任。曾任卡内基·梅隆大学助理教授、 1 副教授，明 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2025 年度，本人严格遵循《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及两地上市规则等法 律法规，并恪守公司《章程》及相关独立董事工作制度，秉 持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行法定职责。 在履职过程中，本人始终保持独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他利害关系方的干扰，通过积极参与股东会 及董事会决策，针对公司生产经营与战略发展提出专业化建 议，有效发挥了监督与平衡作用，切实维护了公司整体利益 及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职 情况报告如下： 一、独立董事情况 谭世俊先生：独立非执行董事，现任董事会战略委员会 委员及薪酬与考核委员会委员。1963 年 3 月出生，高级工程 师。谭先生现任中国中铁股份有限公司所属企业外部董事及 监事；2015 年 1 月至 2023 年 10 月期间，曾先后担任中铁交 通投资集团有限公司副总经理、总经理及董事长。谭先生长 期深耕于大型基建企业管理领域，在企业战略规划、运营管 1 理及资本运作等方面积累了卓越 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司的独立董事，本人 严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及两地 上市规则等法律法规，本着客观、公正、独立的原则，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责。报告期内，本人持续关注 并实时跟进公司的经营动态，通过积极出席相关会议、认真 审议各项议案，对公司重大事项发表了审慎的事前认可及独 立意见。在促进公司治理结构完善与规范运作的同时，本人 始终坚持立场，切实维护了公司整体利益及全体股东、特别 是中小股东的合法权益。现将本年度履行职责的具体情况汇 报如下： 一、独立董事情况 独立非执行董事，现任董事会审计委员会召集人、提名 委员会委员及薪酬与考核委员会委员。1963 年出生，管理学 博士。现任南京理工大学会计系学科负责人、教授、博士生 导师及九三学社主委。作为企业共生战略绩效评价理论与共 生财务绩效理论的首倡者，本人长期深耕于财务管理、会计 学及战略绩效评价等领域的教学与科研工作，具备深厚的学 术造诣与丰富的专业经验。 1 作为公司独立董事，本人完全符合相关法律法规关于独 立性的任职要求，具备法定的身份独立性与履职独 ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-015 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于洛德汇智基金投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资基本概述情况 洛德汇智基金的基金管理人为江苏洛德股权投资基金管理有限公司。截至本 公告日，本公司全资子公司宁沪投资公司向洛德汇智基金实缴出资人民币 50,000 万元，已收回资金人民币 13,986.15 万元。洛德汇智基金共滚动投资了 10 个项目，目前实现了 4 个项目退出，仍有 6 个存续项目未退出。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2020 年 4 月 24 日第九届董事会第二十次会议审议批准本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有 限责任公司（以下简称"宁沪投资公司"）以自有资金出资不超过人民币 5 亿元 参与投资南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"洛德汇智基 金"）。具体内容详见本公司 2020 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的编号 2020-0 ...

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2 委员会监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工 作，同时负责检讨及监察集团的财务汇报质量和程序。委员 会的具体工作包括： 1、全面审阅了公司 2025 年度财务报表及 2025 年第一 季度、半年度、第三季度未经审计财务报表，重点关注财务 信息的真实性、准确性和完整性，对会计政策适用的恰当性、 重大交易事项的会计处理等进行评估，并就财务报告形成审 议意见后提交董事会批准。 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《香港上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》《江苏宁沪高速公路 股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，作为江苏 宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"） 第十一届董事会审计委员会委员，现将审计委员会 2025 年 度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由董事徐光华、杨少 军、顾朝阳和孙立军组成。全体委员均具备胜任审计委员会 工作职责所需的专业知识和经验，其中主任委员徐光华先生 为会计专业人士，具有深厚的会计专业背景及丰富的财务管 理与 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2601550 号 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司（以 下简称"宁沪高速"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）依据《关于江苏交 通控股集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2011〕594 号）批准于 2011 年 12 月开业，注册资本人民币 20 亿元。财务公司注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 号楼 1、2、33、34 层，无其他分支机构， 未异地展业。 证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-017 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 风险评估报告的公告 | 序号 | 股东名称 | 认缴金额（万元） | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏交通控股有限公司 | 137,500 | 68.75 | | 2 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 50,000 | 25 | | 3 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 12,500 | 6.25 ...