智通财经讯，江苏宁沪高速公路(00177)发布公告，公司于2025年12月17日收到公司控股股东江苏交通 控股有限公司(简称"江苏交控")发来的《关于权益变动的告知函》，告知其全资子公司江苏云杉资本管 理有限公司(简称"云杉资本")于2025年11月12日至2025年12月17日期间通过上海证券交易所港股通交易 系统参与香港联合交易所有限公司集中竞价交易方式增持公司H股股份5286.2万股。增持后，江苏交控 及其一致行动人合计持有公司28.24亿股，持股比例由55.00%增加至56.05%，权益变动触及1%整数倍。 财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：小讯 ...

江苏宁沪高速（600377）公路(00177)发布公告，公司于2025年12月17日收到公司控股股东江苏交通控 股有限公司(简称"江苏交控")发来的《关于权益变动的告知函》，告知其全资子公司江苏云杉资本管理 有限公司(简称"云杉资本")于2025年11月12日至2025年12月17日期间通过上海证券交易所港股通交易系 统参与香港联合交易所有限公司集中竞价交易方式增持公司H股股份5286.2万股。增持后，江苏交控及 其一致行动人合计持有公司28.24亿股，持股比例由55.00%增加至56.05%，权益变动触及1%整数倍。 ...

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 獨立董事工作細則 （二零二五年十二月十八日股東會審議通過） 獨立董事工作細則 目錄 第一章 總則 2 第二章 獨立董事 第三章 獨立董事任職條件 第四章 獨立董事的提名、選舉和更換 第五章 獨立董事的職責 第六章 獨立董事履職方式 第七章 獨立董事的履職保障 第八章 附則 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 獨立董事工作細則 1 總則 1.1 為進一步完善公司治理結構，促進公司規範運作，根據《中華人民共和 國公司法》（"《公司法》"）《中華人民共和國證券法》（"《證券法》"）、 《國務院辦公廳關於上市公司獨立董事制度改革的意見》《上市公司獨立董事管 理辦法》（"《獨董辦法》"）《上海證券交易所股票上市規則》、江蘇寧滬高速 公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"），並參照其他有關法律法 規，制定公司獨立董事工作細則（"本細則"）。 2 獨立董事 2.1 公司依法設立獨立董事制度，董事會成員中有 5 名為獨立董事，佔全體 董事會成員的三分之一以上，其中包括至少 1 名會計專業人士。 公司董事會中設置審計委員會。審計委員會成員應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，其中獨立董事應當過 ...

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 董事會議事規則 （二零二五年十二月十八日股東會審議通過） 1 第一節 董事的任免 第二節 董事的權利和義務 第三節 董事的薪酬 第三章 董事會職權 第一節 會議準備和通知 第二節 會議提案規則 第三節 會議召開 第四節 會議議事和決議規則 第五節 會後事項 董事會議事規則 目錄 第一章 總則 第二章 董事 第四章 董事長 第五章 董事會組織機構 第六章 董事會會議 第七章 附則 2 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 1.1 為建立現代企業制度及完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》（"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（"《證券法》"）、江蘇寧 滬高速公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港聯合交易所 有限公司（"聯交所"）《證券上市規則》和上海證券交易所（"上交所"）《股 票上市規則》、中國證券監督管理委員會（"證監會"）有關規定，並參照國家 和地方政府其他有關法規，制定江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會議事規則 （"本規則"）。 1.2 制定本規則的目的是為了進一步明確公司董事會的職責和權限，規範公司 董事會的議事方 ...

格隆汇12月18日丨江苏宁沪高速公路(00177.HK)公告，于2025年12月18日收到执行董事张新宇的辞任 函。张新宇因公司治理结构调整，申请辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，张新 宇将继续担任公司其他职务。 ...

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 股東會議事規則 （二零二五年十二月十八日股東會審議通過） 股東會議事規則 目錄 第四章 股東會 2 第一章 總則 第二章 股東的權利和義務 第一節 普通股股東的權利和義務 第二節 控股股東對其他股東的義務 第三章 股東會的職權 第一節 會議召開 第二節 會議召集與通知 第三節 股東委託代理人 第四節 會議主持人 第五節 會議提案 第六節 會議表決 第七節 會議決議 第八節 會後事項 第五章 獨立董事、股東或審計委員會提議召開臨時股東會 第六章 類別股東會 第七章 附則 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 1.1 為充分行使股東會權力，保障股東的利益，規範股東會的議事及決策的程 序和方式，特制定本規則。 1.2 本規則依據《中華人民共和國公司法》（"《公司法》"）《中華人民共 和國證券法》（"《證券法》"）《上市公司股東會規則》、公司股票的上市交 易所上市規則、江蘇寧滬高速公路股份有限公司（"公司"）章程及其他相關法 律法規而制定。 1.3 公司由股東組成股東會。股東會是公司的最高權力機構，依照公司章程和 本規則行使職權。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東會 ...

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 章 程 公 司 章 程 1.1 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券 法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其 他有關規定，制定本章程。 1.2 本公司系依照《公司法》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的 特別規定》和中華人民共和國（"中國"）其他有關法律、行政法規成立的股份 有限公司。 公司經江蘇省經濟體制改革委員會蘇體改生[1992]151 號文批准，以發起方 式設立，於 1992 年 8 月 1 日在江蘇省工商行政管理局註冊登記，取得公司營業 執照。 修改及批准生效時間 一九九七年四月二日經公司股東大會特別決議通過 一九九七年六月二日經國家經濟體制改革委員會批准生效 一九九九年六月十八日經公司股東大會特別決議通過修改 二零零一年四月二十六日經國家經濟貿易委員會批准生效 二零零二年五月二十八日經公司股東大會特別決議通過修改 二 ...

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 董事名單與其角色和職能 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下： 戰略委員會 汪 鋒先生 （總 經 理） 非執行董事 陳雲江先生 （董 事 長） 王穎健先生 謝蒙萌女士 楊少軍先生 楊建國先生 馬忠禮先生 獨立非執行董事 徐光華先生 葛 揚先生 顧朝陽先生 譚世俊先生 孫立軍先生 陳雲江先生 （召 集 人） 王穎健先生 汪 鋒先生 馬忠禮先生 譚世俊先生 審計委員會 徐光華先生 （召 集 人） 楊少軍先生 顧朝陽先生 孫立軍先生 薪酬與考核委員會 葛 揚先生 （召 集 人） 謝蒙萌女士 楊建國先生 徐光華先生 譚世俊先生 提名委員會 孫立軍先生 （召 集 人） 謝蒙萌女士 楊少軍先生 徐光華先生 葛 揚先生 中 國‧南 京，2025年12 ...

格隆汇12月18日丨江苏宁沪高速公路(00177.HK)公告，经股东于临时股东会上批准关于取消监事会及修 订公司章程的议案，董事会宣布，监事会已于2025年12月18日起撤销。公司各监事均确认，其与董事会 并无任何意见分歧，且其离任监事相关事宜无须提请公司股东或香港联合交易所有限公司注意。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容二引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 關於本公司 執 行 董事辭任的公告 本 公 司 董 事 會 及 全 體 董 事 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 法 律 責 任。 張 新 宇 先 生 已 確 認 與 本 公 司 董 事 會 並 無 不 同 意 見，亦 無 任 何 其 他 事 項 須 提 請 本 公 司 股 東 注 意。 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本公司」或「公 司」）董 事 會 於2 ...