T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受江西金力永磁科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市竞 天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 ...

FF301 呈交日期: 2025年8月6日 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,372,131,923 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 300748 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,144,025,635 | RMB | | 1 RMB | | 1,144,025,635 | | 增加 / 減少 (-) | | | 465,488 | | | RMB | | 465,488 | | 本月底結存 | | | 1,144,491,123 | RMB | | 1 RMB | | 1,144,491,123 | 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西金力永磁科技股份有限公司 I. 法定/註冊股本變動 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 碼：06680） 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 蔡 報 貴 先 生 及 呂 鋒 先 生；非 執 行 董 事 胡 志 濱 先 生、李 忻 農 先 生、梁 敏 輝 先 生 及 李 曉 光 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 朱 玉 華 先 生、徐 風 先 生 及 曹 穎 女 士。 承董事會命 江西金力永磁科技股份有限公司 董事長 蔡報貴 江 西，2025年8月6日 董事會會議日期 江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，將 於 2025年 ...

Core Viewpoint - The company, Jinli Permanent Magnet, has successfully completed its first issuance of USD convertible bonds, raising a total of USD 117.5 million, which will be used for share repurchase, debt repayment, and general working capital [1][2]. Group 1: Convertible Bond Issuance - Jinli Permanent Magnet issued USD 117.5 million in guaranteed convertible bonds with an interest rate of 1.75%, attracting significant market attention [1][2]. - The initial conversion price for the bonds is set at HKD 21.38 per share, allowing for the conversion into approximately 43.14 million H-shares, representing about 3.14% of the company's total issued share capital [2]. Group 2: Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of between RMB 300 million and RMB 335 million for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 151% to 180% [1][4]. - For the first half of 2025, the company's revenue is projected to reach approximately RMB 3.5 billion, marking a historical high with a year-on-year increase of 4% to 5% [4]. Group 3: Strategic Expansion - Jinli Permanent Magnet is expanding into emerging fields, including collaboration with a well-known international technology company for the development of motor rotors for embodied robots, with initial deliveries already taking place [1][5]. - The company plans to invest in a project to produce 20,000 tons of high-performance rare earth permanent magnet materials annually, aiming to reach a total capacity of 60,000 tons by 2027 [5].

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 及 其 所 述 上 市 文 件 乃 按 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）規 定 刊 發 且 僅 供 參 考，概 不 構 成 出 售 任 何 證 券 之 要 約 或 購 買 任 何 證 券 之 要 約 招 攬。本 公 告 及 所 述 任 何 其 內 容（包 括 上 市 文 件）並 非 任 何 合 約 或 承 諾 之 依 據。為 免 生 疑，刊 發 本 公 告 及 其 所 述 上 市 文 件 不得被視為就香港法例第32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 而 言 根 據 發 行 人（定 義 見 下 文）或 其 代 表 刊 發 的 招 股 章 程 提 出 的 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 及 其 所 述 上 市 文 件 乃 按 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）規 定 刊 發 且 僅 供 參 考，概 不 構 成 出 售 任 何 證 券 之 要 約 或 購 買 任 何 證 券 之 要 約 招 攬。本 公 告 及 所 述 任 何 其 內 容（包 括 上 市 文 件）並 非 任 何 合 約 或 承 諾 之 依 據。為 免 生 疑，刊 發 本 公 告 及 其 所 述 上 市 文 件 不得被視為就香港法例第32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 而 言 根 據 發 行 人（定 義 見 下 文）或 其 代 表 刊 發 的 招 股 章 程 提 出 的 ...

Core Viewpoint - Jinli Permanent Magnet announced the successful issuance of a USD 117.5 million convertible bond, which is guaranteed unconditionally and irrevocably by the company [1] Group 1 - The bond will be convertible into the company's H-shares [1] - The issuance was completed by Jinli Permanent Magnet's wholly-owned subsidiary, Jinli Permanent Magnet Green Technology (Hong Kong) Limited [1] - The bond is expected to be listed and traded on the Hong Kong Stock Exchange on August 5, 2025 [1]

Group 1 - The core point of the article is that Jinli Permanent Magnet (300748.SZ) has announced that as of July 31, 2025, the company has not yet implemented any share buybacks [1]

Group 1 - The company, Jiangxi Jinli Permanent Magnet Technology Co., Ltd., has successfully completed the issuance of a convertible bond worth 117.5 million USD, which can be converted into H-shares of the company [1] - The convertible bond was issued by the company's wholly-owned subsidiary, Jinli Permanent Magnet Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd., and is guaranteed unconditionally and irrevocably by the company [1] - The issuance of the convertible bond was completed on August 4, 2025, and the approval for its listing and trading on the Hong Kong Stock Exchange is expected to take effect on August 5, 2025 [1] Group 2 - All preconditions in the subscription agreement for the convertible bond have been fulfilled [1] - The company will comply with the relevant filing procedures as required by the China Securities Regulatory Commission following the issuance of the convertible bond [1]

智通财经APP讯，金力永磁(06680)公布A股回购进展，截至 2025 年 7 月 31 日，公司暂未实施股份回 购。 ...