可持续发展报告摘要 1、本摘要来自于可持续发报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题 的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发报告全文。 2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025年度可持续发展（ESG）报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 可持续发展报告摘要 1、基本信息 | 股票代码 | 603127 | | --- | --- | | 公司简称 | 昭衍新药 | | 公司名称 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日 | | 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 持续发展报告（试行）》 | | | 香港联合交易所有限公司主板上市规则附录 C2 所载之 | | | 《环境、社会及管治报告指引》 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-012 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；□外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 外汇汇率，包括但不限于美元等币种外汇汇率。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 不超过500 上限（单位：万元或等值外币） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 不超过20,000 | | | 价值（单位：万元或等值外币） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 有效期自北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月 | | | 内有效，在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长在上 | | | 述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作 | | | 方案、签署相关协议及文件。 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第 ...

具体修订内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 | 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 | | 《国务院关于调整适用在境外上市公司召开 | 引》、《香港联合交易所有限公司证券上市 | | 股东大会通知期限等事项规定的批复》（国 | 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和 | | 函[2019]97 号）、《关于到香港上市公司对 | 其他有关规定，制订本章程。 | | 公司章程作补充修改的意见的函》（证监海 | | | 号）、《香港联合交易所有限公司 函[1995]1 | | | 证券上市规则》（以下简称《" 香港上市规则》"） | | | 和其他有关 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《北京昭衍新药研究中心股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2025 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度境内 审计机构及内部控制审计机构，聘请毕马威会计师事务所为公司 2025 年度境外 财务审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估如下： 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事 诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马 威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。 3.诚信记录 近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处 罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受 到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的 自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续 承接或执行证券服务业 ...

公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开 展各项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年工作 情况汇报如下： 一、报告期主要经营情况 报告期内，国内生物医药行业投融热度保持企稳运行，但行业竞争 激烈。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为16.58亿元人民币， 较2024年减少17.87%；归属于上市公司股东的净利润约为2.98亿元人民 币，较2024年上涨302.08%；实验室服务及其他业务贡献净利润为 -16,422.09万人民币，较2024年下降219.61%；基本每股收益为0.40元人民 币，较2024年上涨300.00%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）报告期内董事会召开会议情况 报告期内，董事会共召开会议 6 次： 1、2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议 通过了关 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-013 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的 2026 年度境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）。 一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024 年本公司同 ...

- KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2601984 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份有限 公司（以下简称"昭衍新药公司"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2607505 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京昭衍新药研究中心股份有限公司 (以下简称"昭衍新药") 财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...