香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (1)昭衍新藥2025年可持續發展(ESG)報告摘要 (2)昭衍新藥2025年可持續發展(ESG)報 告 (3)昭衍新藥2025年內部控制評價報告 (4)昭衍新藥2025年度董事會工作報告 (5)昭衍新藥董事會對獨立董事獨立性情況的專項意見 (6)昭衍新藥公司章程 (7)昭衍新藥股東會議事規則 (8)昭 衍 新 藥 董 事、 ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） (1)建 議 修 訂 組 織 章 程 細 則； (2)建 議 修 訂 股 東 會 議 事 規 則；及 建議修訂組織章程細則 為 進 一 步 完 善 本 公 司 管 治 架 構 使 其 更 適 應 本 公 司 的 營 運 及 發 展 需 求，同 時 根 據 於2024年7月1日修訂生效的《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 國 務 院 頒 佈 的《國 務 院 關 於 廢 止 部 分 行 政 法 規 和 文 件 的 決 定》以及中國證券監督管理委員會於2023 年頒佈的《境 內 企 業 境 外 發 行 證 券 和 上 市 管 ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 截 至2025年12月31日止年度的年度業績公告 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然公佈本公司及其附屬公司（「本集團」、「我 們」、「昭 衍」或「昭衍研究中心」）截 至2025年12月31日止年度（「報告期」）的 經 審 核 綜 合 年 度 業 績，連 同 截 至2024年12 月31日 止 年 度 的 比 較 數 字。 於 本 公 告 中，「我 們」指本公司（定 義 見 上 文）及（倘 文 義 另 有 所 指）本集團（定 義 見 上 文）。本 公 告 所 載 若 干 金 額 及 百 分 比 數 字 已 約 整 或 已 四 捨 五 入 至 小 數 點 後 一 位 或 兩 位 數。任 何 表 格、圖 表 或 其 他 地 方 所 示 總 額 與 所 列 數 額 總 和 如 有 任 何 差 異 乃 因 四 捨 五 入 所 致。 香港交易及結算所有限 ...

EF001 | 本公司將毋須在向名列H股股東名冊的海外個人股東派發股息時，為海外個人股東代扣代 | 繳任何個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或 | | | | --- | --- | --- | --- | | 對代扣機制的任何爭議，本公司概不負責。 | | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 | 股東類型 | 稅率 | | | （如適用） | | | | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 不適用 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 | | | | | 其他信息 | | | | | 末期現金股息預計將在不遲於2026年8月31日派付予合資格股東。 | | | | | 發行人董事 | | | | | 董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、顧靜良先生及羅樨女士，獨立非執行董事張帆先生、 | | | | 陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生，及職工董事李葉女士。 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所 ...

Core Viewpoint - Zhaoyan New Drug (603127) reported a decline in revenue for 2025, while net profit saw a significant increase, indicating a mixed performance driven by competitive pressures in the laboratory services sector [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 1.658 billion yuan in 2025, a year-on-year decrease of 17.87% [1] - The net profit attributable to shareholders was 298 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 302.08% [1] Business Segment Analysis - The laboratory services and other businesses contributed a net loss of 164.22 million yuan, a year-on-year decline of 219.61%, primarily due to the lagging effects of intense industry competition, which led to a decrease in revenue and gross margin [1] - The fair value changes of biological assets resulted in a net gain of 475.70 million yuan during the reporting period [1]

Group 1 - The company, Zhaoyan New Drug, announced its 2025 annual report, revealing an operating income of 1.658 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.87% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 298 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 302.08% [1]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件和《北 京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的 上市规则、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会 ...

二、适用范围 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体董事以及 《公司章程》规定的高级管理人员。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 一、目的 为进一步建立健全北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 体系，规范并优化对董事及高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》以及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，结合公司实际发展需要，制定本制度。 三、管理原则 公司董事及高级管理人员的薪酬管理，应遵循公开、公正、透明的基本准则，既要 与公司长远发展利益深度契合，又要与管理人员所承担的职责、行使的权限及创造的价 值精准匹配，同时紧密结合公司实际经营状况与战略经营目标，坚持激励与约束并重的 导向，确保薪酬管理体系科学规范、合规高效。 四、管理机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，并分别提交股东会和董事会审议决定；制定董事及高级管理人员考核标准 并进行考核和监督。 2、公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 1、2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审 议通过了公司2024年度财务报告及审计报告、公司2024年度内部控制评价报告、 公司 2024 年度内部控制审计报告、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）向公司提供非鉴定服务、公司 2024 年度社会责任报告等事宜； 2、2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审 议通过了公司 2025 年第一季度报告、公司聘任 2025 年度会计师事务所等事宜； 3、2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议， 审议通过了公司 2025 年半年度报告的事宜； 4、2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了公司 2025 年第三季度报告的事宜； 5、2025 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审 议通过了豁免第五届董事会审计委员会第一次会议通知时限、聘任财务总监、聘 任公司内部审计负责人、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向 公司子公司提供非鉴定 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值损失的公告 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本期计提的资产减值损失已经过会计师事务所审计确认，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 14,425.40 万元，相应减少公司 2025 年 度末归属于上市公司的所有者权益 14,425.40 万元。本次计提减值准备符合《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和 公司实际情况，不会影响公司正常经营。 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 二、计提资产减值准备的重要事项说明 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、合同资产、其他应收款等按照 信用风险特征组合计提坏账准备。经测试，本期需转回信用减值损失金额共计 408.63 万元。对存货资 ...