联华超市(00980)发布公告，朱定平先生因其他工作安排向董事会提出辞任执行董事及常务副总经理职 务。朱先生的辞任自2026年1月5日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） 董事會及轄下委員會成員名單 非執行董事 濮韶華先生 （董事長） 沈沉女士 曹海倫先生 楊琴女士 獨立非執行董事 夏大慰先生 李國明先生 陳瑋先生 趙歆晟先生 執行董事 王曉琰女士 （副董事長） 張慧勤女士 薪酬與考核委員會 夏大慰先生 （主席） 張慧勤女士 陳瑋先生 趙歆晟先生 濮韶華先生 （主席） 張慧勤女士 王曉琰女士 沈沉女士 曹海倫先生 提名委員會 濮韶華先生 （主席） 王曉琰女士 陳瑋先生 夏大慰先生 趙歆晟先生 環境、社會及管治(ESG)委員會 戰略委員會 1 董事會設立五個委員會。各委員會的成員名單載列如下： 審核委員會 李國明先生 （主席） 夏大慰先生 趙歆晟先生 楊琴女士 2 王曉琰女士 （主席） 曹海倫先生 李國明先生 陳瑋先生 ...

智通财经APP讯，联华超市(00980)发布公告，朱定平先生因其他工作安排向董事会提出辞任执行董事及 常务副总经理职务。朱先生的辞任自2026年1月5日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） 公告 執行董事辭任 董事長 濮韶華 中華人民共和國，上海，二零二六年一月五日 1 於本公告日期，本公司的董事為： 本公告乃由聯華超市股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.51(2)條作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，朱定平先生（「朱先生」）因其他 工作安排向董事會提出辭任執行董事及常務副總經理職務。朱先生的辭任自 二零二六年一月五日起生效。 朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼的辭任而須知會本公 司股東及香港聯合交易所有限公司的其他事宜。 本公司謹此機會，向朱先生在其任職期間對本公司所作出的貢獻及支持，致 以誠摯的謝意。 承董事會命 聯華超市股份有限公司 2 執行董事： 王曉琰及張慧勤； 非執行董事： 濮韶華、沈沉、曹海倫及楊琴； 獨立非執行董事： 夏大慰、李國明 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 联华超市股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00980 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 372,600,000 | RMB | | 1 RMB | | 372,600,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 372,600,000 | RMB | | 1 RMB | | 372,600,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) ...

聯華超市股份有限公司 （一間於中華人民共和國成立之股份有限公司） 公司章程 （本章程根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《關於進一步促進境外上市公 司規範運作和深化改革的意見》（「意見」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （「上市規則」）和其他有關規定制定） 1 公司章程 | | 第一章 總則 | | --- | --- | | 第一條 | 本公司系依照《公司法》、中華人民共和國（「中國」）其他有 | | | 關法律、行政法規成立的股份有限公司。 | | | 公司經市上海市政府體制改革辦公室滬府體改審 | | | (2001)028號文批准，以發起方式設立，於2001年12月 | | 1 | 8日 在 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 註 冊 登 記，取 得 公 司 | | | 營 業 執 照，正 式 成 立。公 司 的 統 一 社 會 信 用 代 碼 為 | | | 91310000607370331G。 | | | 公司的發起人為：上海友誼集團股份有限公司（「友誼集 | | | 團」，現更名為上海百聯集團股份有限公司）、上海實業聯 | | | 合集團商務網絡發展有限公司（「上實商 ...

聯華超市股份有限公司 審核委員會「委員會」實施細則 1 第五條 委員會設主席（召集人）一名，由獨立非執行董事委員中會計專 業人士擔任，負責主持委員會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產 生。 第六條 委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述 第三至第五條規定補足委員人數。 第七條 現時負責審計本公司帳目的核數公司的前任合夥人在以下日期 （以日期較後者為準）起計一年內，不得擔任委員會的成員：(a)彼終止成為該 公司合夥人的日期；或(b)彼不再享有該公司財務利益的日期。 第1章 總則 第一條 為進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法 》 （「公司法」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）、《公 司章程》及其它有關規定，公司特設立審核委員會（「委員會」），並制定本實施 細則。 第二條 委員會是董事會（「董事會」）專門工作機構，主要負責公司建立 完善財務匯報制度及內部監控原則並維持同公司核數師適當的關係。委員會 行使公司法及其他有關法律、行政法規所規定的監事會的職權。 第2章 人員組成 第三條 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 公告 二零二五年十二月十八日之股東特別大會投票結果 茲提述聯華超市股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月五日 及十九日的公告（「該等公告」）、本公司日期為二零二五年十二月三日的通 函（「該通函」）及本公司日期為二零二五年十二月三日的股東特別大會通告 （「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）訂立股權轉讓協議及其項下擬 進行的出售事項。除另有定義外，本公告所用詞匯與該通函各自所界定者具 有相同涵義。 股東特別大會的投票結果 本公司於二零二五年十二月十八日（星期四）假座中華人民共和國（「中國」）上 海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開股東特別大會（「股東特別 大會」）。股東特別大會的召開，符合中國公司法（「公司法」）和本公司公司章程 （「公司章程」）的要求。 1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）董事長濮韶華先生擔任股東特別大會主席 並主持股東特別大會。本公司十一名董事中，濮 ...

本人╱吾等 （附註二） 寓 為聯華超市股份有限公司（「本公司」）股本中H股╱內資股╱非上市外資股 股 （附註三） 之註冊持有人，茲委任大會主席 （附註四） 或 為本人╱ 吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年十二月十八日（星期四）上午九時三十分假座中華人 民共和國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（或其一 切續會），以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於股東特別大會（或其一切續會）上代表本人╱ 吾等以本人╱吾等之名義就下列決議案 （附註五） 投票。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） 二零二五年十二月十八日（星期四）舉行之 股東特別大會之代表委任表格 日期：二零二五年 月 日 簽署 （附註六） ： 附註： 一、 有關召開股東特別大會通告所載決議的詳情，請參閱本公司日期為二零二五年十二月三日的通函。 二、 請用正楷填上姓名及地址。 三、 請填上關於 閣下名下之股份數目並列明股份類別（請刪去不適合的股份類別）。如未有填上股數，則本代表委任表格 將被視為與本公司所有以 閣下名稱登記之股份有關。 四、 倘擬委派大會 ...

股東特別大會通告 茲通告聯華超市股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十八日（星期 四）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）上海市真光路1258號百聯中環 廣場13樓大會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下本公司提案（除 另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月三日的載有 下列決議案詳情的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義）。 普通決議案 1. 審議及批准日期為二零二五年十一月十九日的股權轉讓協議及其項下擬 進行的交易，並授權任一名執行董事全權酌情作出適當且必要的修改和 完善、按照上市規則的要求履行相關程序、簽署所涉及相關的各類法律 文件及決定其他相關事宜。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00980） 董事長 濮韶華 中國上海，二零二五年十二月三日 附註： 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 17 ...