深圳高速公路集團股份有限公司 董事會議事規則 《公司章程》附件 | | | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1.3.1 | | 第二章 | 董事及董事會 | 1.3.1 | | 第三章 | 董事的提名與選舉 | 1.3.7 | | 第四章 | 董事會的職權 | 1.3.9 | | 第五章 | 董事會專門委員會 | 1.3.11 | | 第六章 | 董事長 | 1.3.15 | | 第七章 | 董事會秘書和董事會秘書處 | 1.3.17 | | 第八章 | 董事會會議 | 1.3.19 | | 第九章 | 董事會授權管理 | 1.3.26 | | 第十章 | 附則 | 1.3.27 | 無正當理由，在任期届滿前解任董事的，該董事可以要求公司予以賠償。董 事每届任期三年，董事任期届滿可連選連任。獨立董事連任時間不得超過六 年。 股東會或職工代表大會通過有關董事選舉提案的，如屬換届選舉，新任董事 的就任時間爲上一届董事會任期届滿的次日，在其他情况下，新任董事的就 任時間爲股東會或職工代表大會會議結束之時。 1.3. 1/27 第1條 爲建立現代企業制度及完善公司法人治理結 ...

深圳高速公路集團股份有限公司 股東會議事規則 《公司章程》附件 | | | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1.2.1 | | 第二章 | 股東會的召集 | 1.2.2 | | 第三章 | 股東會的提案與通知 | 1.2.3 | | 第四章 | 股東委託代理人 | 1.2.5 | | 第五章 | 股東會的召開 | 1.2.6 | | 第六章 | 股東會的表決和決議 | 1.2.8 | | 第七章 | 股東會會後事項 | 1.2.11 | | 第八章 | 類別股東會議 | 1.2.13 | | 第九章 | 附則 | 1.2.15 | 深高速 股東會議事規則 第一章 總則 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事 應當勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 公司在上述期限內不能召開股東會的，應當報告中國證監會深圳證券監 管局（「深圳證監局」）和公司股票上市地證券交易所，說明原因並公 告。 1.2. 1/15 第1條 爲保證股東會依法行使職權，規範股東會的議事及決策的程序和方式， 根據《公司法》《證券法》、中國證監會《上市公司股東會規則》等相 ...

深圳高速公路集團股份有限公司 公司章程 | | | | 頁碼 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 總則 | 1.1.1 | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 1.1.2 | | 第三章 | | 股份 | 1.1.3 | | | 第一節 | 股份發行 | 1.1.3 | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 1.1.4 | | | 第三節 | 股份轉讓 | 1.1.5 | | | 第四節 | 股票和股東名册 | 1.1.6 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 1.1.8 | | | 第一節 | 股東的一般規定 | 1.1.8 | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 1.1.11 | | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 1.1.12 | | | 第四節 | 股東會的召集 | 1.1.14 | | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 1.1.16 | | | 第六節 | 股東會的召開 | 1.1.17 | | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | 1.1.20 | | 第五章 | | 類別股東表決的特別程序 | 1.1.24 | | 第六章 ...

审计委员会成员构成为：独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪 军先生、独立董事颜延先生和非执行董事伍燕凌女士； | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 2025-105 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 ...

致：深圳高速公路集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳高速公路集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 ...

深圳高速公路股份(00548)公布，，于2025年12月17日举行的临时股东大会上，金贞媛女士获委任为第 九届董事会的执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会的非执行董事，任期均自2025年12月17日起 至第九届董事会届满之日止 ...

格隆汇12月17日丨深圳高速公路股份(00548.HK)宣布，于2025年12月17日举行的临时股东大会上，金贞 媛获委任为第九届董事会之执行董事，侯圣海获委任为第九届董事会之非执行董事，任期均自2025年12 月17日起至第九届董事会届满之日止。 ...

智通财经APP讯，深圳高速公路股份(00548)公布，，于 2025 年 12 月 17 日举行的临时股东大会上，金 贞媛女士获委任为第九届董事会的执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会的非执行董事，任期均 自 2025 年 12 月 17 日起至第九届董事会届满之日止 ...

非執行董事 侯聖海先生 陳雲江先生 伍燕淩女士 張 堅女士 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 董事名單與其角色和職能 深圳高速公路集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 徐恩利先生（董事長） 廖湘文先生（總裁） 姚 海先生 金貞媛女士 獨立非執行董事 李飛龍先生 繆 軍先生 徐華翔先生 顏 延先生 | | 委員會 | 戰略與投資 | 審計委員會 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | | 委員會 | | | | 徐恩利先生 | | 主席 | | | 成員 | | | 廖湘文先生 | | 成員 | | | | 成員 | | 姚 | 海先生 | | | | | 成員 | | 金貞媛女士 | | | | 成員 | 成員 | 成員 | | 侯聖海先生 | | 成員 | | | | | | 陳雲江先生 | | 成員 | | | | | | 伍燕淩女士 | | | 成員 | | | | | 張 | 堅女士 | | | | | | | ...