股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—002 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的公告》。 二、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 3 月 16 日下午 15 时召开 2026 年第一次临时股东会，审议 1 上述需提交公司股东会审议的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第四次会议通知于2026年2月24日以通讯方式发出，会议于2026年2月27日以现 场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司 董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《关于拟变更公司全称、注册 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-015 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度权益分 派方案已获 2026 年 2 月 25 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、 股东会审议通过利润分配情况 征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月 (含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.16 元;持股 1 个月以上至 1 年 (含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.08 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】 1. 公司于 2026 年 2 月 25 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过《2025 年 度利润分配方案》，方案具体内容为：以 609,791,915 股为基数，每 10 股派发现 金红利 0.8 元人民币（含税），共计 48,783,353. ...

威胜信息技术股份有限公司 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2026-004 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于 公司股东的净利润666,266,924.52元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分 配利润为1,401,370,154.91元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次 1 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的威胜信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方 案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照 每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整 情况。 不会触及《上海 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-11 厦门港务发展股份有限公司 2025 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会授权及董事会审议通过利润分配及资本公积 金转增股本方案等情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《厦门港 务发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的议案》，股东会授权董事会综合考虑公司盈利情 况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合 理回报等因素，并在符合相关法律法规及《厦门港务发展股 份有限公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2025 年 度中期（半年度或三季度）利润分配事宜。 二、本次实施的 2025 年第三季度权益分派方案 公司2025年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股 本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3 元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场 投资者、QFII、RQFII以及 ...

湖南启元律师事务所 关于 天舟文化股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：天舟文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《天舟文化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本 律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股 东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合 法有效性进行现场律师见证，并发表律师见证意见。 为发表律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司关于召开 20 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-008 天舟文化股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2026年2月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年2月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月27日09:15-15:00的 任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信 息港6栋3楼会议室。 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一 ...

天舟文化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-009 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2026 年 2 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举肖志鸿先生为公司第五届董事会董事 长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体请详见2026年2月27日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选 举及 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-010 天舟文化股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日 召开 2026 年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日， 公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、 第五届董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、证券事务代 表。具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：肖志鸿先生 非独立董事：肖翛女士、喻宇汉先生 独立董事：苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士 职工代表董事：李剑先生 第五届董事会成员任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 1 公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三 分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格 已经 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-023 无锡路通视信网络股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）因原实际控制人林 竹及其关联方存在非经营性占用公司资金的情形，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票已于 2023 年 2 月 1 日起被实施其他风险警示。 2、公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，委托 会计师就前期公司原实际控制人林竹及其关联方偿还情况及现实际控制人吴世 春现金代为偿还情况进行核实，在取得会计师出具的专项审核报告后，向深圳证 券交易所申请撤销其他风险警示。前述先决条件能否得到满足、审批程序能否获 得通过尚存在不确定性，公司将根据后续情况及时履行信息披露义务。 公司通过临时公告对实施其他风险警示期间所采取的措施及资金占用事项 的相关进展情况进行了披露，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资 ...

股票代码：300645 股票简称：正元智慧 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 浙商证券股份有限公司 关于 正元智慧集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2026 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二六年二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限 公司可转债公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关 规定及其它相关信息披露文件、正元智慧集团股份有限公司（以下简称"正元智 慧"，"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公 司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证 券编制本报告的内容及信息均来源于正元智慧提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 ...