北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 45/F, K. Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel：(86-21) 5404 9930 传真/Fax：(86-21) 5404 9931 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行有效 的法律、法规、规范性文件及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并 对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等相 关事项进行了必要的核查和验证。 本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和 有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案 中所涉及的 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-062 华电科工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨 继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-106 甘肃金刚光伏股份有限公司 特别风险提示： 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）重整计划已执行完毕， 公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司已于 2025 年 12 月 22 日按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请 撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。 2、2025 年 12 月 26 日，深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险 警示，公司股票自 2025 年 12 月 29 日起撤销因重整而实施的退市风险警示。 3、公司仍因触及《股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）、（二）、（三） 项规定及第 9.4 条第（六）项规定继续被实施退市风险警示及其他风险警示，公 司股票简称仍为"*ST 金刚"，股票代码仍为 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-67 江西赣能股份有限公司 2025 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第六次临时董事会会议于 2025 年 12 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 12 月 25 日，会议以现场及通讯方式 召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司高级管理人员列 席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第 十届董事会副董事长的议案》。 同意选举周长信董事担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由独立董事冯巧根先生主持。本次 会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定，经与会独立董事审议并形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 经审查，独立董事认为，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境 外上市管理办法》"）《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》等有关法律、 法规和监管规则的规定，结合公司自身实际情况，公司拟于境外发行股份（H股） 并在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）主板上市（以下简称"本 次发行上市"）符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。一致同意 《关于公司发行 ...

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-095 公司董事会同意公司与湖南省财信信托有限责任公司签署《信托贷款合同之补充协 议》等相关协议，就公司部分贷款办理延期。详见公司同日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分 贷款延期的公告》（公告编号：2025-096）。 三、备查文件 1.《第七届董事会第九次会议决议》。 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 26 日在北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过微信及电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事金桦、江涛、江荣海 及陈玉琴以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长李永新先生主持，公司部分高级管 理人 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-042 南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025年12月26日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议 通知于2025年12月23日以电子邮件方式发出，应参与表决董事10人，实际参与表决 董事10人（独立董事王宝荣、朱雪忠以通讯表决方式参加本次会议）。会议由俞新 南先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 选举了俞新南为董事长,庆九为副董事长。 经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。 选举了赵伟建、王宝荣、贾亚军、俞新南、印蓉为本公司董事会薪酬与考核 委员会委员，其中王宝荣为召集人； 经表决：赞成10票，反对 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025061 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十五次 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中李先进以通讯方式出席。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 鉴于公司非独立董事洪铭君因工作调整，辞去公司第十五届董事会非独立董 事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障董事会薪酬与考核委员会的正常 运行，根据相关规定，选举汪亚杰担任第十五届董事会薪酬与考核委员会委员， 与李先进（召集人）、周晓勤共同组成第十五届董事会薪酬与考核委员会 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-093 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了《关于应收款项核销的议案》 公司之子公司安徽宏源铁塔有限公司因客户自身经营不善，相关应 收款项难以收回，均已全额计提坏账，现核销1,166.91万元。 公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案，同 1 意提交董事会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第十七次会议于2025年12月19日以邮件方式发出通知，并 于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事 会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长因公务未能主持本次会 议，经公司全体董事共同推举，会议由董事沙志昂先生主持。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-044 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案 的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股 份回购专户中股份数量 ...