盈方微电子股份有限公司第十三届董事会 2025 年 12 月 26 日 1、《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 经审核，我们认为，公司本次向关联方舜元控股集团有限公司租赁新的办公 场所系公司后续经营的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了 客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避 表决。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会 独立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司 董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 独立董事：罗斌、韩军 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025年12月） 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")与控 股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来事项，最 大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相 关规定以及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关联交易管理制度》(以下简称 "《关联交易管理制度》")，结合公司实际情况，制订本制度。 非经营性资金占用是指公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 他支出，有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务、承担担保责任而形成的 债权，以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给公司关联方使用的资金等。 第四条 交易的经济主体之间未将交易标的和资金同时交付时，则形成一方 对另一方的资金占用。 公司应在交易合同中约定合理的交付时间，并按约定及时 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 -1- 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监 会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第一条 为加强苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称或"公司"）的信息 管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）法律法规 及规范性文件的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大 影响、 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、全资子公司、控股子公司以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。公司 董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。公司证券部具体负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备 案等日常工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕信息公 开前，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。未 经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内幕信息 ...

第一章 总 则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关 法律、法规、规章和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《苏州晶方半导体科技股份有限公司信息披露管 理制度》等规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业 务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相 ...

第一章 总则 第一条 为规范中信银行股份有限公司（以下简称"本 行"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息 披露的公平公正，保护本行投资人及相关当事人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等有关法律法规和证券交易所规则，以及 《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司 信息披露管理办法》《中信银行商业秘密管理办法》及其 他相关管理办法，结合本行实际情况，制定本工作制度。 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，并按照上市地证券监督管理机构、证券交易 1 所有关监管规定以及本工作制度及时登记和报送。董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理本行内幕信息知情人 的登记入档及报送事宜。 第四条 董事会办公室为内幕信息及内幕信息知情人 管理的日常职能部门。 第五条 负责主办或牵头主办内幕信息事项的总行部 门、分支机构负责人是相关内幕信息和内幕信息知情人管 理的责任人。 第六条 各控股子公司及本行 ...

1 | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 不适用 | | | | --- | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-176 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司股份总数由 103,188,407 股减少至 103,170,886 股，注册资本由 103,188,407 元减少至 103,170,886 元。 一、通知债权人的原由 公司将于 2025 年 12 月 27 日 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 （www.gsxt.gov.cn）上公示减少注册资本相关事项。根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担 保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 30 日召开第三届董事 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-180 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：隗飞先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》； 1．议案内容： 据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》等相关规定，公司 第三届董事会任期届满，需选举产生第四届董事会职工代表董事。为保障职工依 法行使民主管理权利，维护公司和职工的合法权益，完善公司治理结构，拟选举 唐艳女士为公司第四届董事会职 ...

一、职工代表董事任命的基本情况 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-179 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司新任职工代表董事唐艳女士的任职资格符合法律法规、部门规章和《公 司章程》等相关规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符 合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。 （二）人员变动对公司的影响 公司新任职工代表董事唐艳女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会职工代表董事的议案》。 选举唐艳女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 12 月 25 日起生 ...