新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD （一）审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-006 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司《章程》第一 百一十八条的规定，于 2026 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十 二次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议因紧急事由于 2026 年 2 月 27 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室，以现场 会议与通讯相结合方式召开。公司 9 名董事全部出席会议，其中董事林军 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-003 江苏国信股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议通知于 2026 年 2 月 13 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会 议于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过《关于<江苏国信股份有限公司估值提升计划>的 议案》 公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称 "国信高邮"）与关联方合资成立了江苏新能昊邮新能源发展有限公司 （简称"昊邮新能"），注册资本 8,210 万元，其中，国信高邮认缴出 资 2,298.8 万元，股权占比 28%。由于行业政策、市场环境、项目条 件及区域资源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上 升，截至目前 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-011 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 2026 年 2 月 27 日 一、审议通过《关于公司中标景德镇市邑山智造技改项目设备采购项目暨 关联交易的议案》 1 本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议和第五届董事会审 计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 有权表决董事一致认为，本次交易符 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日以 口头方式发出第七届董事会第一次会议通知，该次董事会于 2026 年 2 月 27 日下 午以现场方式召开。本次会议当日，公司已召开 2026 年第二次临时股东会，审 议通过了新一届董事会换届选举事宜，本次会议采用口头通知方式，经全体董事 同意豁免提前 3 天的通知程序。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 7 票赞成； ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-007 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第八次 会议于 2026 年 2 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，亲自及委托 出席董事 12 人，聂玉中执行董事因其他公务未能出席本次会议，委托张志辉执行董 事代为出席并表决。董事一致推举张志辉执行董事主持本次会议。会议召开时间、方 式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 董事会选举张志辉先生为战略委员会主任委员；选举丁晓平先生为战略委员会委 1 员、合规管理委员会主任委员；选举刘巳莽先生为合规管理委员会委员；选举刘文鹏 先生为审计委员会委员。张小强先生 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2026-006 河北汇金集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 29 日披露《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资产意向协议〉 的提示性公告》（公告编号：2025-063），公司正在筹划以现金方式购买库珀新 能源股份有限公司（以下简称"库珀新能"或"标的公司"）20%股权，同时库 珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于 31%表决权的方式，保证 上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。具体收购方案和收购比例待进 一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成为公司控股子公司。 二、本次交易的进展情况 公司于 2025 年 8 月 29 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金 购买资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063），并分别于 2025 年 9 月 26 日、2025 年 10 月 25 日、2025 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-005 北京中科海讯数字科技股份有限公司 中标金额合计约 2.88 亿元人民币，其中： 1、研制金额：人民币 9,585 万元 2、订购金额：人民币 19,250 万元 关于项目中标暨收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目预中标的提示性公 告》（公告编号：2026-004）。近日，公司收到该项目的《中标通知书》，现将有 关情况公告如下： 一、中标概况 中标人名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司 项目名称：某项目信息处理类设备研制项目 二、对公司业绩的影响 公司本次中标金额合计约 2.88 亿元人民币，占公司 2024 年度经审计主营业 务收入达 120%。本项目需先签订研制合同，待研制合同验收通过后，再签订订 购合同。若中标项目能够签订正式合同并顺利实施，预计将对公司未来经营业绩 产生积极影响，上述项目的履行不影响 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2026-012 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。保 荐人民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期 赎回并继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 二、使用部分闲 ...

公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 12 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-002），公司股东北海 诚誉投资有限公司（以下简称"北海诚誉"）计划于减持计划公告之日起 15 个交 易日之后的三个月内（即 2026 年 02 月 03 日至 2026 年 05 月 02 日）以集中竞价 交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 996,665 股（占公司总股本比例 0.83%）。 公司于近日收到股东北海诚誉出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知 函》。截至 2026 年 02 月 27 日，北海诚誉通过集中竞价交易方式累积减持公司 股份 996,665 股，占公司总股本比例 0.83%。北海诚誉本次减持计划已实施完毕。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2026-005 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张倩女士，保荐代表人、律师，硕士研究生学历，现任东莞证券 高级经理，曾参与小熊电器（002959）、生益电子（688183）和雅达 股份（920556）等 IPO 项目、小熊电器（002959）2021 年度公开发 行可转换公司债券项目，具有较为丰富的投资银行工作经验。张倩女 士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关规定，执业记录良好。 1 / 2 公司董事会对王辉先生在公司首次公开发行股票及持续督导期 间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构东莞证 券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《关于变更东莞长 联新材料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表 人王辉先生因个人工作变动，不再负责公司持续督导的保荐工作。为 保证 ...