深圳市汇创达科技股份有限公司 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-054 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，于 2025 年 8 月 6 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举 郝瑶先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），郝瑶先生将与公 司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会, 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举 完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 董 事 会 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 7.13% | | | | 权益变动后合计比例 | 6.97% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 □ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑ 其他 5%以上大股东及其一致行动人 □ 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适 用于无控股股东、实际控制人） □ 其他______________（请注明） 2.信息披露义务人信息 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 ZHIXU ZHOU □ 控股股东/实控人 ...

华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子 科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债 券及支付现金购买资产并募集配套资金之募集 配套资金向特定对象发行股票实施情况 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 签署日期：二〇二五年八月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司委托， 担任本次发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及主承 销商。 本核查意见系依照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号格式准 则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上编制而成。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由各相关方提供，各相关方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等消息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 交易实施情况的 国浩律师（上海）事务所 关于 补充法律意见书（一） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年八月 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次交易方案概述 5 | | | 二、本次交易的批准与授权 5 | | | 三、本次交易的实施情况 5 | | | 四、本次交易实际情况与此前信息披露的差异情况 6 | | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 6 | | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 8 | | | 七、相关协议及承诺的履 ...

陕西兴化化学股份有限公司 独立董事制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 1 / 18 第一章 总 则 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 或以上职称、博士学位。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召 ...

陕西兴化化学股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 公司）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保 证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 1 / 23 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开与出席 第五章 股东会的会议登记与签到 第六章 股东会的议事及表决程序 第七章 股东会的决议及决议的执行 第八章 股东会的会议纪律 第九章 监督管理 第十章 附 则 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《陕 西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 ...

陕西兴化化学股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第十一章 附则 第一章 总 则 1 / 31 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及其职权 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议的召开程序 第七章 董事会会议的议事程序及表决程序 第八章 董事会会议决议及决议公告 第九章 董事会会议记录及会议档案管理 第十章 董事会工作会议 化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董 事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《陕西兴化化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机 构，对股东会负责，执行股东会的决议，维护公司和全体股 东的利益。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证 券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、 ...

陕西兴化化学股份有限公司章程 目 录 第五章 党组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事 1 / 59 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织职责 2 / 59 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 职工民主管理与劳动人事制度 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 1 章程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 19 | | 第五章 | 董事会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 59 | | 第七章 | 公司董事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第九章 | 通知和公告 78 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十一章 | 修改章程 84 | | 第十二章 | 争议解决 85 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（以下 简称" ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-038 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并 相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信 /贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内，公司及子公 司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》（公告编号： 2025-018）。 二、担保进展情况 近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州 宝明" ...