证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-068 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）及各控股子公司因日常生 产经营需要，预计2026年拟与关联方诸城同路人投资有限公司（以下简称"同路 人投资"）、得利斯集团有限公司（以下简称"得利斯集团"）及其附属单位、山 东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司发生日常关联交 易，合计交易金额不超过26,350.00万元，2025年1-11月同类交易实际发生总额为 6,131.77万元。 公司于2025年12月19日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑思敏女士属关联董事，回避 表决，会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案需提交2026年第一次 临时股东会审议，关联股东诸城同路人投资有限公司、庞 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-070 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名 委员会审核，董事会同意聘任李付宪先生为公司副总经理，任期自第六届董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李付宪先生简历详见附 件。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及其薪酬的议 案》，聘任情况如下： 截止公告日，李付宪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-116 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"围 海股份"）董事会于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下 发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕 第 72 号）（以下简称"关注函"）后高度重视，立即对关注函所涉及的相关问题 进行了认真核查，形成如下书面回复并披露如下： 你公司 2022 年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，无法表示意见基 础为你公司子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称"上海 千年"）相关财务信息的真实性存疑。你公司在 2022 年年报披露后被实施退市 风险警示。 你公司于 2023 年 12 月 29 日收到中国证监会宁波监管局（以下简称"宁波 局"）出具的行政处罚事先告知书（以下简称"告知书"），涉及的事实主要包 括：一是公司 2019 年度无合理依据 ...

关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续被实施其他 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-114 风险警示暨股票停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司 特别提示： 1、浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2025 年 12 月 22 日（星期一）开市起停牌一天，并于 2025 年 12 月 23 日（星期二）开市起 复牌。 2、公司股票交易将于 2025 年 12 月 23 日（星期二）开市起撤销"退市风险警 示"及部分"其他风险警示"，证券简称由"*ST 围海"变更为"ST 围海"，证券代 码仍为"002586"，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。 3、根据公司 2025 年 4 月 18 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的 《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]2 号，以下简称"《告知书》"），《告知书》 中指出公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载行为，根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》"9.8.1 上市公司 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-115 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"围 海股份"）董事会于 2024 年 5 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发 的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年 报问询函〔2024〕第 74 号）（以下简称"问询函"），要求公司就相关事项做出书 面说明，并将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部，同时抄送宁波 证监局。公司收到问询函后高度重视，积极组织相关人员对《问询函》所涉事项 逐一核实，形成书面说明并披露如下： 一、关于 2023 年度财务报告的审计意见及相关事项 你公司 2023 年度审计机构（以下简称"年审会计师")对你公司 2023 年财 务报告出具了标准无保留意见的审计报告。请你公司及年审会计师就审计意见 及相关事项予以补充说明： 问题 1、你公司于 2023 年 12 ...

w 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 关注函的回复 华兴专字[2025]25015320021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对浙江省围海建设集团股份有限公司 关注函的回复 华兴专字[2025]25015320021 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 由浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"公司"）转来的 贵部《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 72 号）（以下简称"关注函"）已收悉，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"或"我们"）作为围海股份 2024 年年报审计机构，就有关涉及会计师说明 或发表意见的问题，将核查情况和核查意见进行如下说明。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不一致的情况，均为四舍五入所致。 1 你公司 2022 年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，无法表示意见基础为你 公司子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-069 山东得利斯食品股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司 山东宾得利食品有限公司（以下简称"宾得利"）11%股权转让给飞熊领鲜（廊 坊临空自贸区）建设发展有限公司（以下简称"飞熊领鲜"），股权转让含税价 格为人民币 2,530 万元整。本次交易完成后，宾得利将由公司全资子公司变更为 公司控股子公司，公司持股比例变为 89%，仍在公司合并报表范围内。 公司于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于转让全资子公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东会审议批准。 本次股权转让事项不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 二、交易对方的基本情况 （一）基本信息 统一社会信用代码：91131000MAE51MY1 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东会 会议资料 新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第八次临时股东会拟于 2025 年 12 月 29 日下午 14：00 时在公司总部二十四楼会议室召开。 2025 年 12 月 新凤鸣 2025 年第八次临时股东会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 2025 | 年第八次临时股东会通知 3 | | --- | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 2025 | 年第八次临时股东会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2025 | 年第八次临时股东会会议议程 6 | | 议案一、关于启动新凤鸣（埃及）36 | 万吨/年功能性纤维项目的议案 7 | 2 新凤鸣 2025 年第八次临时股东会会议资料 本次股东会审议和表决议题如下： 1、审议《关于启动新凤鸣（埃及）36 万吨/年功能性纤维项目的议案》 以上议案已经于 2025 年 12 月 12 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议 审议通过，并于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-071 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-067 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 19 日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会 议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电话和微信的方式通知各位董 事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届 董事会第二十一次会议通知期限的要求。 表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 二、 ...