厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 厦门吉宏科技股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司注 | 册资 本 为人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 450,405,288 元。 | | 448,545,288 元。 | | | 第八条 人。 | 总经理为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表 人。 | | | | 担任法定代表人的经理辞任的，视为 | 担任法定代表人的董事长辞任的，视 | | 2 | 同时辞去法定代表人。 | | 为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | 表人。 | | | 第二十一条 | 在完成首次公开发行 H | 第 二 十 一 条 公 司 总 股 本 为 | | | 股后，公司总股本为 | 股，均为 450,405,288 | 股，均 ...

在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》等制度规定，依据其与公司签署《劳动合同》或《返聘协议》 以及所任职职务、岗位责任等因素确定领取薪酬标准。 （三）其他规定 1、独立董事津贴按年度支付； 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-015 厦门吉宏科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员2026年年度薪酬方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第三次会议审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年年度薪酬 方案的议案》，由于全体董事均系议案关联人，需回避表决，该议案直接提交公 司 2025 年年度股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》相关规定，结合公司实际经营状况并参考公司所处行业、 地区薪酬水平，现将公司拟定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案公告如下： （二）非独立董事、高级管理人员 5、公司董事、高级管理人 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于聘请 2026 年度境内外会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘请 2026 年度境内外会计师事务所 的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内审计机构、聘请安永会计师事务所为 2026 年度境外审计机构，本事项 尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-020 （一）机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年 ...

重要内容提示： 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、委托理财种类：具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性 好的理财类产品或存款类产品； 2、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的自有闲 置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超 过人民币 100,000 万元； 3、特别风险提示：本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有 效控制风险前提下进行，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，受宏 观经济形势变化和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下合理 利用自有资金，以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。 2、委托理财金额 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第三次会议， ...

（草案）摘要 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 阳光电源股份有限公司 2026 年员工持股计划 一、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否达到计划规模、能否 完成实施，存在不确定性。 三、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、监管政策变化、 公司经营业绩及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险 的投资活动，投资者对此应有充分准备。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 二零二六年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 特别提示 五、本员工持股计划筹集资金规模将不超过 100,000 万元，以"份"作为认购 单位，每份份额为 1.00 元，共计不超过 100,000 万份。按照公司股票 2026 年 3 月 31 日的收盘价 150.76 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会成员多元化政策》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案）（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 建设多元化与包容性的工作文化，根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上 市地相关监管规则等法律、法规、规范性文件以及《湖北鼎龙控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定董事会 成员多元化政策（以下简称"本政策"）。 第二章 一般政策 第二条 公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。 为达致可持续及均衡的发展，公司旨在建立并维持多元化的董事会组成，选择最 佳人选作为董事会成员。甄选人选将按一系列多元化范畴为基准，除教育背景、 专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性别、年龄、文化背景及 种族。特别是，公司将致力于保持董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员 性别不一致之成员。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董 事会的构成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。 第三条 公司董事会提名委员会（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗炜作为湖北鼎龙控股股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北鼎龙控股股 份有限公司董事会提名为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北鼎龙控股股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

阳光电源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：阳光电源股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：曹仁贤 主管会计工作负责人：田帅 会计机构负责人：李攀 | 安徽宣阳电源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,461.61 | 5,054.31 | 182.75 | 6,333.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏宇颐阳轩能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 203.78 | 8,035.75 | 2,177.60 | 6,061.93 | 往来款 | 非经营性往来 | | 阳光电源设备（北京）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,567.54 | 7,167.88 | 15,249.79 | 5,485.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 恒钧检测技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,750.94 | 37,144.16 | 44,067.84 | 4,827.26 | 往 ...

经核查，公司独立董事顾光女士、李明发先生、张磊先生均未在公司担任除 独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人控制的公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 阳光电源股份有限公司董事会 阳光电源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，阳光电源股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会基于公司独立董事顾光女士、李明发先生、张磊先生提 交的《独立董事2025年度独立性自查情况报告》，对公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2026年3月31日 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 一、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否达到计划规模、能否 完成实施，存在不确定性。 阳光电源股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案） 二零二六年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 三、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、监管政策变化、 公司经营业绩及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险 的投资活动，投资者对此应有充分准备。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《阳光电源股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》系阳光电源 股份有限公司（以下简称"阳光电源"或"公司"）依据现行有效的《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会关于上市 ...