无锡路通视信网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 无锡路通视信网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《无锡路通 视信网络股份有限公司章程》及公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室为公司 内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董事长和董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司。 公司 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-020 无锡路通视信网络股份有限公司 关于与关联方共同投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况 （一）审议程序 公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第十二次会 议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资产 业基金资金分配事项的议案》。 一、公司与关联方共同投资产业基金的基本情况 （一）基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 8 月 22 日召 开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 参与投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元参与投 资由湖北省广播电视信息网络股份有限公司全资子公司星燎投资有限责任公司 发起设立的湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"产业基金"）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

第一条 为规范对无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相 关法规另有规定的除外： 无锡路通视信网络股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡路通视信网络股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司 1 无锡路通视信网络股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及 ...

关于实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司第一大股东吴世春先生提名的 3 名董事候选人 谈文舒、于涛、高翔，分别在公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 临时股东会、2026 年第一次临时股东会中被选举为公司非独立董事，公司 5 席 董事中 3 席系吴世春先生提名，结合吴世春先生持有公司的股份比例，导致公司 实际控制人发生变更。 2、本次公司实际控制人变更事项不涉及股份变动，不涉及要约收购。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员发生变 更的情况，经审慎判断，认定公司实际控制人由林竹变更为吴世春先生。 一、关于实际控制人的变更情况 1、公司实际控制人发生变更的背景 公司原控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称 "华晟云城"）持有上市公司有表决权股份 37,651,883 股，占公司总股本的 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称 "公司"） 的法人治理结构，规范董事会秘书履行职责的行为，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本工作细则。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司的董事、副总经理或财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任，公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律 师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 （一） 具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二） 具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和较强的协调能 力； （三） 提供任职能力的相关证明。上述相关证明为下列 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 无锡路通视信网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：无锡路通视信网络股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受无锡路通视信网络股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《无锡路通视信网络股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 内部控制规则 无锡路通视信网络股份有限公司 内部控制规则 第一章 总则 第一条 为完善内部控制制度，确保股东会、董事会及其专门委员会等机构合 法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业 精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《"上市规则"》）、《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，制定本内部控制 规则。 第二条 本规则所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司的内部控制制度应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露 事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产 管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务 管理等。内审部可以根据公司所处行业及生产经营特点，对内部审计涵盖的业务环 节进行调整。 第四条 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 为规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定及业务规则制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法的规定。 第二章 募集资金的存放 无锡路通视信网络股份有限公司 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会 第二十五次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长谈文舒先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在 会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限， 且已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《无锡路通视信网络 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《无锡路通视信网络股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2026-017 1、审议通过《关于调整第五届董事会各专门 ...

第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议 案》 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第十二次会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年 2 月 6 日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议 应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。因本次会议审议事项紧急，全体 独立董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。 经审核，独立董事认为：湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"产业基金"）本次资金分配事项是基于产业基金整体运作情 况，不会对公司生产经营产生重大影响，符合有关法律、法规和规范性文件的规 定。因此，独立董事一致同意本次产业基金资金分配事项，并同意将该议案提交 公司第五届董事会第二十五次会议审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2026-0 ...