四川天微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人柳锦春，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，并担任提名委员会主任委员及审计委员会委员，在 2025 年度履职期间， 严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉、 尽责、诚信地履行职责，积极促进公司规范运作与健康发展，切实维护公司及全 体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柳锦春先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历；2000 年 12 月至 2017 年 12 月先后任解放军理工大学讲师、副教授、教授； 2018 年 1 月至今任南京航空航天大学教授；2022 年 1 月至 2025 年 2 月任四川科 志人防设备股份有限公司独立董事；曾荣获"中国青年科技奖""江苏省中青年 领军人才"称号，获得过国家、省部级科技进步奖。2023 年 3 月至今任四川天微 电子股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

2025 年度独立董事述职报告 （桂磊） 本人桂磊，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，始终保持独立董事的独立性， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。现 将本人在2025年度的主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 桂磊：男，1979年8月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职 业资格、注册会计师、注册资产评估师执业资格。曾就职于上海市静安区税务局， 曾任上海复星医药集团股份有限公司税务总监，上海中融置业集团有限公司财务 总监。现任上海小度律师事务所合伙人。自2024年9月20日起兼任本公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 狮头科技发展股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2025年度任职期间，本人均亲自出席了本人应参加的董事会及股东大会，依 法认真履行 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人陈旭东，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，并兼任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会 委员，在 2025 年度履职期间，始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等内部规定，秉持勤勉、尽责、诚信、独立的原则，积极 履行独立董事职责，致力于推动公司治理的规范化与专业化，促进公司持续健康 发展，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈旭东，男，1967 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金面上项 目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、 四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第 14 次哲学和社会科学优秀 成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖 ...

第三条 公司应切实做好财务管理的各项基础工作，建立健全财务管理和会 计核算体系，如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况，有效控制财务 风险，加强财务队伍建设，重视财会人员的专业培训与知识更新，持续提升其业 务能力与职业道德水平，不断提高企业财务管理水平。 第二章 财务管理体系 狮头科技发展股份有限公司 财务管理制度 （2026年2月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财 务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会 计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司（以下简称"各分 子公司"）。各分子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第四条 财会组织体系及机构设置 （一）公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的 真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由财务负责人组织实 施，公司财务负责人对董事会负责。 （二）公司设立财务负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核 算工作。财务负责人由董 ...

狮头科技发展股份有限公司 第三条 公司关注涉及合同管理的下列风险： （一）未订立合同、未及时签署合同、未经授权对外订立合同、合同对方主 体资格不符合要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈、合同内容违反国家法律法规， 可能导致公司权益受到侵害； （二）合同未全面、适当履行或监控不当，可能导致公司权益受损； （三）合同纠纷处理不当，可能损害公司权益、信誉和形象； （四）合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。 合同管理制度 （2026年2月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强合同签署和执行的内部控制，规范合同管理行为，防范和控 制经营风险，维护狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）合法利益， 根据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及公司制度的规定，制定本管理制 度。 第二条 本管理制度所称合同，是指公司作为一方当事人，与平等主体的自 然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。公司 对外作出的为公司设立、变更、终止民事权利义务的单方承诺、声明、保函、担 保书、用户条款、授权委托书及其他法律文件，也应遵照本管理制度执行。本管 理制度所称合同不包括公司与员工签订的劳动合同。 第四条 公司 ...

狮头科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （刘慰庭） 刘慰庭：男，1984年1月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律 职业资格。曾就职于上海市第二中级人民法院，曾任上海市捷华律师事务所律师、 湖南昌言律师事务所上海分所律师。现任上海定达律师事务所律师。自2024年9 月20日起兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2025年度，本人均亲自出席了应参加的董事会及股东大会，依法认真履行独 董职责，审慎审议各项议案。本人任职期间对所参加的董事会全部议案进行了认 真审议，没有反对和弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会工作情况 报告期内，公司共召开独立董事专门会议4次、审计委员会9次、薪酬与考核 委员会1次、战略委员会4次，未召开提名委员会。本人作为提名委员会、薪酬与 考核委员会的主任委员及战略委员会委员，报告期内均亲自出席各专门委员会， 严格按照相关规定行使职权。在2025年度任职期间，本人认为公司董事会及其 ...

子公司管理制度 （2026年2月修订） 第一章 总则 第一条 为促进狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理责 任，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：控股50%以上，或者虽未达到50%但可以派出董事 会超过半数以上，或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 第三条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员对本办法的有效执行负责。 第四条 本制度旨在维护公司全体股东利益，建立健全公司长期、有效的内 部控制机制，规范对子公司的管理，明确公司与子公司的财产权益和经营管理责 任。在实现子公司高效、有序的运作的同时，对公司的治理、资源、资产、投资 等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度回馈股东利 益。 狮头科技发展股份有限公司 各子公司应遵循本制度规定 ...

狮头科技发展股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2026年2月修订） 第一条 为进一步加强狮头科技发展股份有限公司（以下称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使 用的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕 信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第九条 公司应将依据法律法规报送的相关信息及外部单位的相关人员作为 内幕信息及内幕知情人登记在案备查，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行 保密义务。 第十条 外部单位或个人不得泄漏公司依据法律法规报送的未公开重大信息， 不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第十一条 外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通 知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。 第二条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人祁康成，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，并同时担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。在 2025 年度履 职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪守勤勉、尽责、诚信、独立的 原则，忠实履行独立董事职责。本人积极参与董事会及各专门委员会相关工作， 深入审议各项议案，致力于促进公司规范运作与治理水平提升，推动公司实现健 康、可持续发展，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 祁康成先生，1989 年 7 月至 1996 年 3 月任河南安阳电子管厂助工；1996 年 3 月至今任电子科技大学光电学院副教授；2020 年 6 月至今任四川天微电子 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 ...

狮头科技发展股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金 管理，保障资金安全，提高使用效率，防范资金风险，确保会计核算真实、准确、 完整，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等国家相关法律法规及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立健全内部控制，防范以下主要风险： （一）资金管理活动违反国家法律法规及监管规定，导致公司遭受处罚、经 济损失或信誉损害。 （二）资金支付未经适当审批或超越授权权限，因舞弊、欺诈或重大差错导 致公司资产损失。 （三）银行账户的开立、使用、核对与清理违反监管要求，造成资金损失或 法律风险。 （四）资金记录不准确、不完整，导致账实不符或财务报告信息失实。 （五）相关票据遗失、伪造、盗用及印章非法使用，导致资产损失或引发法 律诉讼。 第三条 本制度所称货币资金，是指公司拥有的流动性较强的资产，包括库 存现金、银行存款及其他货币资金。货币资金管理遵循以下原则： （一）职责分离原则：不相容岗位相互分离、制约与监督。 （二）业务分管原则：资金业务的执行、记录与稽核岗位相互独立。 （三）授权 ...