证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-046 文投控股股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 13 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议， 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会（其中：委托出席董事 1 人，董事何斐先 生因公务原因未能亲自出席会议，委托董事李玥女士出席会议并代为行使表决 权；董事刘武先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经 理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份 有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-029 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于投资建设 45 万吨氨基酸 及配套工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：45 万吨氨基酸及配套工程项目。 预计投资金额：项目总投资不超过 33 亿元人民币。 相关风险提示：项目可能存在审批风险、资金筹措风险、项目 建设风险、市场风险、环保风险等。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）经过 数十年发展，目前已成为国内氨基酸行业排名前列的企业。但当前业 务组合中动物营养类产品的营收占比较高，业务较为集中，整体抗行 业周期波动能力仍待增强。为更好落实公司战略规划，优化业务结构， 进一步提升规模化生产的协同效应以降低生产成本，通过提升产品竞 争力巩固公司行业地位，公司拟以控股子公司黑龙江伊品生物科技有 限公司（以下简称"黑龙江伊品生物"）、黑龙江伊品能源有限公司 （以下简称"黑龙江伊品能源"）为建设主体，以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-038 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开了第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2025 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六 届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司层面业绩考核未达标，公司 27 名 激励对象涉及的 2023 年限制性股票激励计划获授的限制性股票合计 279.025 万 股，由公司回购注销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制 性股票后，注册资本将由人民币 50,932.447 万元变更至人民币 50,653.422 万 元，股份总数从 50,932. ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-039 公司第六届董事会第二十七次（临时）会议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯 相结合的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 30 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知 ................................................. 1 议案一：关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的议案 .... 3 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用 记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现 场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的"同 意"、"反对"和"弃权"中 ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-036 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次（临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2025 年 6 月 6 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 13 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决 议： 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 监事会 我们认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划获授的部分限制性 股票进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《上市公司股 权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-027 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议应 参会监事 3 人，实参会监事 3 人。全体监事一致推举监事庄新女士主 持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的 规定。 会议审议并一致表决通过《关于选举第十一届监事会主席的议 案》。 公司监事会同意选举监事庄新女士为公司第十一届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 8 日发出会议通知，2025 年 6 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方 式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及本公司章程的规定，会议决议有效。 详见同日披露的临 2025-029《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配 套工程项目的公告》，本事项已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （ ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-035 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细 内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司层面业绩考核未达标，公司 27 名激励对象涉及的 2023 年限制性股 票激励计划获授的限制性股票合计 279.025 万股，由公司回购注销。在公司股份 总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制性股票后，注册 资本将由人民币 50,932.447 万元变更至人民币 50,653.422 万元，股份总数从 50,932.447 万股变更至 50,653.422 万股。另外，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...