证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-126 金河生物科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议决定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-051 1．会议召集人：公司董事会 特别提示： 1．本次股东会没有否决议案的情形。 2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 远光软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）上午10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月30日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-083 南国置业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 0 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-056 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 12 月 30 日（现场股东会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 12 月 30 日（现 场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 12 月 30 日（现场股 东会结束当日）15:00。 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相 ...

贵州北斗星律师事务所(以下简称"本所")接受贵州百灵企业集团制 药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师郑锡国、张妮 出席了公司于 2025 年 12 月 30 日上午 10：00 在贵州省安顺市经济技术开 发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开的公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规章 和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（"公司章程"）、 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"议 本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东会 提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何 目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承 1/10 贵州北斗星律师事务所法律意见书 关于贵州百灵企业集团 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-081 华夏航空股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第 422 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。 3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-152 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 332,837,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 39.9116 | | 的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-055 迈得医疗工业设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 110,857,696 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 110,857,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7502 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7502 | 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,592,575 股，不享有股东 会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、本次股东会所采用的表决方式是现场 ...

二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会参会须知 3 | | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 6 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议 须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 晨丰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-127））。公司根据《公司法》《证券法》《上市 ...