证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-019 青岛特锐德电气股份有限公司 关于预中标预制舱变电站项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中广核电子商务平台（https://ecp.cgnpc.com.cn/）发布了《中广核新能源 2026年度箱变设备框架采购（第一标段）中标候选人公示》、华润守正采购交易平 台（https://www.szecp.com.cn/）发布了《华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区 300MW光伏复合项目110kV升压站（不含调相机）EPC工程中标候选人公示》《华润 宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区200MW风电项目110kV升压站（不含调相机） EPC工程中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特 锐德"）及全资子公司青岛特锐德设计院有限公司为上述项目的第一中标候选人， 上述项目预中标总金额约20,654.05万元。现将有关预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 1、项目一 招标批次：华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区300MW光伏复合项目 -110 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 信息披露管理制度 ZHHX/GD—ZQB-18 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北振华化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公 开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准确、完整的，应当在公 告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、境外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披 露的信息，应当同时在境内市场披露。公司及相关信息披露义务人在 境外市场进行信息披露时，不在证券交易所规定的信息披露时段内的， 应当在证券交易所最近一个信息披露时段内披露。在境外市场披露的 信息应当与在境内披露 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 对外担保管理办法 ZHHX/GD—ZQB-13 第一条 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财 产安全，湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规章及《湖北振华化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"担保"是指，公司为他人向债权人提供包 括保证、抵押、质押等符合《中华人民共和国民法典》或适用法律规 定的担保。 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公 司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则，严格控制担保风险。 第 ...

宏发科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 乔红军，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，本科学历。曾任华福证券有限责任公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独 立董事，厦门汇丰律师事务所执业律师等，现任北京中银（厦门）律师事务所执业律师、厦 门市仲裁委仲裁员、宏发科技股份限公司独立董事、浙江庞度环保科技股份有限公司独立董 事。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过 中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证 书及完成独立董事履职在线学习，任职资 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 内部控制制度 ZHHX/GD—ZQB-04 第一章 总 则 第一条 为加强湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制工作，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《湖北振华化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司内部控制应遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应在全面控制 ...

内幕信息知情人登记制度 ZHHX/GD—ZQB-19 湖北振华化学股份有限公司支持性文件 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前 能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人 员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人 员。 （四）由于所任职务或因与公司业务往来可以获取公司有关内幕 信息的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制 人、董事、监事和高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公 1 第一章 总则 第一条 为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定和《湖北 ...

宏发科技股份有限公司章程 宏发科技股份有限公司章程 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为维护宏发科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经武汉市体改委（武体改[1992]12 号文）批准，以募集方式设立；在武汉市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914201001776660197。 第三条 公司于一九九六年元月十五日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，该部分股票于一九九六年二 月五日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：宏发科技股份有限公司 英文名称：Hongfa Technology Co.，Ltd. 第五条 公司住所：武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业区 A107-131；邮政编 码为：430030。 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 投资者关系管理制度 ZHHX/GD—ZQB-17 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工作指引"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规章、规 范性文件及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 ...

杭州宏华数码科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新 创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的 实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州宏华数码科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司限制性股票激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定《杭州宏华数码科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 （一）审计部在公司董事会审计委员会直接领导下实施内部审计工作； （二）审计部根据"独立、客观、公正、保密"的基本原则，开展内部审计 业务； 内部审计制度 ZHHX/GD—ZQB-05 第一章 总则 第一条 为保障湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营 管理合规，提升内部审计工作质量，促进公司战略目标实现，根据国家相关法律 法规、《审计署关于内部审计工作的规定》及《湖北振华化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构对公司及所属单位财 务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进公司完善治理、增加价值和实现战略目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部作为内部审计机构，配备专职内部审计人员。 （三）审计部按照集中化、专业化管理，根据公司业务特点选择适当内部审 计模式，合理配置内部审计资源； （四）内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力。审计部负责 人应当具备 ...