证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-020 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （叶志锋） 本人作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的 独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度 的规定和要求，忠实、勤勉、尽责履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，关注公司发展状况，切实维护公司及股东的合法利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人为沈阳工业大学会计学硕士、暨南大学财务管理博士，拥有中国注册会 计师（非执业）证书，为中国会计学会高级会员。现任广西财经学院会计与审计 学院副院长和 MPAcc 教育中心副主任、广西华原过滤系统股份有限公司独立董 事；2025 年度兼任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，于 2026 年 1 月离任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-011 青岛雷神科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（冉祥俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人冉祥俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 （一）基本情况 经过自查，除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存 在影响独立性的情况，不存在以下情况： 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶 ...

青岛雷神科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-048 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 1 京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等有 关法律、法规、规范性文件及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，根据公司实际业务情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《修订<外汇衍生品 交易业务管理制度>的议 ...

本人王金淑作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等核心事项，积极出席年度相关 会议，认真审议各项议案，切实完成董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王金淑，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1993 年 4 月至今，就职于北京工业大学，历任讲师、副教授、教授、硕士 生导师、博士生导师。现任北京工业大学材料与工程学院教授、博士生导师、中 国材料学会难熔金属分会主任委员、北京电子学会电子封装委员会主任委员。主 要从事材料领域研究，获授权美国发明专利 4 项、国家发明专利 50 项，在 Science、 Ad ...

证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-019 广西华原过滤系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （曾林涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的 独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度 的规定和要求，忠实、勤勉、尽责履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，关注公司发展状况，切实维护公司及股东的合法利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人为中国科学院理化技术研究所有机化学博士、新加坡国立大学新材料博 士后，曾任天津理工大学化学化工学院讲师、副教授，2020 年 4 月至今，任广西 大学轻工与食品工程学院教授、博士生导师，具有丰富的新材料研究经验。现任 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-026 河南天马新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第四届董事会第七次会议，审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年 年度股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南天马新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-012 河南天马新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本人黄志刚作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等核心事项，积极出席年度相关 会议，认真审议各项议案，切实完成董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄志刚先生，出生于 1981 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 专业，本科学历，中国注册会计师 ...

一、 独立董事的基本情况 (一)工作履历 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-013 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（黄春龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2021 年 4 月 23 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2025 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 黄春龙：男，1966 年 7 月出生,中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历, 高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。2006 年至今担任宁波永敬会 计师事务所有限公司董事长兼主任会计师；2011 年至今担任北京国家会计学院、 上海国家会计学院、厦 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-024 第一章 总 则 2026 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第十四次会议暨 2025 年年度董事会 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚 需提交股东会审议。 机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《机 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-010 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十八次会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董 事会决定聘 ...