杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月26日召开了2026年第一次临时股东会选 举产生了第六届董事会董事，并于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次 会议、第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议完成了第六届董事会董事长、各专 门委员会成员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部经理的聘任，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名，第六届董事会任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人 数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其 任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。 二、第六届董事会专门委员会组成情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战 略委员会四个专门委员会，任期 ...

根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下： 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日以口 头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日16:30在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同 意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由半数以上 董事共同推举董事付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。 《关于董事 ...

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人 的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于2026年2月26日以口 头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日17:00在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同 意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长付 英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审议，全体董事一致同意聘任付英波先生为总经理，聘任谢鹏先生、宋璇女士为副总经理，聘任宋 璇女士为董事会秘书，聘任赵倩女士为财务总监，上述人员的任 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议意见 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开 2026 年第一次独立董事专门会议。 会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事王清召集并主持本 次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律、法 规的规定，会议决议合法有效，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会 审议。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律法规、规章及规范性文件规定及《公司章程》的有 关规定，在将本次相关事项提交董事会审议前，公司第七届董事会独立董事对本 次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下： 1、公司符合相关法律法规、规章及规范性文件规定的发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的相关条件。 2、公司本次交易方案的制定符合公司的实 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-006 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的 规定，对应收款项整个存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后的会计估计能 够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计估计变更自 2026 年 1 月 1 日起开始执行，采用未来适用法进行相应会 计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经 营成果不会产生影响。 天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开 第七届董事会审计委员会第四次会议、第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称"交易对方"）购买 其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权（以 下简称"标的资产"），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为交易对方所持有的标的公司股权，不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《天津锐新 昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》中详细披露本次交易行为涉及的已履行和尚待履行的决策和批准程序，并 对可能无法取得批准、审核或注册的风险作出了特别提示。 3、本次交易有利于提高公司资产 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第 十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条规定的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称 "交易对方"）合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称"标的公司"） 51%股权（以下简称"标的资产"），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司 在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 修订）》的 ...

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称"交易对方"）合 计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投 资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性的说明 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采 取了必要且充分的保密措施并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易 进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹 划决策人员名单、筹划决策方式，并将内幕信息知情人名单、交易进程备忘录向 深圳证券 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组及关联交易且不构成重组上市 的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称 "交易对方"）合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称"标的公司"） 51%股权（以下简称"标的资产"），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司 （以下简称"开投领盾"）在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会审议本次重组相关事项时，关联董事已回避表决；上市公司 董事会再次审议本次重组事项时，关联董事将继续回避表决。上市公司在后续召 开股东会审议本次重组相关事项时，关联股东将回避表决。 三、本次交易不构成重组上市 2025 年 8 月 12 日，开投领盾通过协议转让方式取得了国占昌、国佳、王静 持有的公司合计 40,299,750 股股份，占公司目前总股本扣除回购专户股份后股本 的比例为 24.43%。同时，国占昌、国佳、王静签署了《表决权放弃协议》并出 具了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，在约定的 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽 车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不 超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和 规范性法律文件的要求，遵循《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及内部管理 制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制 度。具体情况如下： 1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，即告知交易相关方 对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等 信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工 作，知晓相关敏感信息的仅 ...