证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-014 中船汉光科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董 事会第一次会议通知于 2026 年 2 月 26 日通过电话、通讯及 书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 7 名，董事韩晓娜、许江涛以通讯表决方式出席本次会议。 本次会议公司全体董事推举董事黄立新先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经董事会审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》《深圳证 ...

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-013 中船汉光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2026 年 2 月 26 日(星期四)14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2026 年 2 月 26 日(星期四)9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2026 年2月26日(星期四)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公 司会议室 3.会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式 4.股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二 ...

（二）《中船汉光科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》； （三）公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站发布的 《中船汉光科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以 下简称"《股东会通知》"）； 关于中船汉光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：中船汉光科技股份有限公司 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 26 日（星期四）召开。上海市锦天 城（北京）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张岩律师、王 轶昕律师（以下简称"本所律师"）出席公司本次会议，并对本次会议进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《中船汉光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召 开程序、现场出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见。 为 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-015 中船汉光科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了 公司第六届董事会职工代表董事。于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》，选举产生公司第六届董事会非职工代表董事。 于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第六届董事 会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员 ...

国元证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太湖金 张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"）46,263,796 股股 份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资 控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案调整是否构成重大调整进行核查，具 体如下： 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）调整前的本次交易方案 根据公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过的《关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议 案》，本次交易方案相关内容如下： 1、业绩承诺期 业绩承诺期为本次交易完成当年起的连续三个会计年度，即 2025 年度、2026 年度和 2027 年度。如本次交易未能在 ...

国元证券股份有限公司 如无特别说明，本核查意见使用的简称与重组报告书中的释义相同。在本核查意 见中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，均系 四舍五入造成。 2-1 关于深圳证券交易所 《关于安徽国风新材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》回复之核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"国风新 材"）于 2025 年 5 月 19 日收到深圳证券交易所《关于安徽国风新材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130004 号） （以下简称"《审核问询函》"）。公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题 进行了认真讨论分析与核查，并按照要求在《安徽国风新材料股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组 报告书"）中进行了相应的修订和补充披露。国元证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，现发表核查意见如下。 | 问题 | 1：关于标的资产业 ...

审阅报告 太湖金张科技股份有限公司 容诚阅字[2026]230Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 4 | | 6 | 母公司利润表 | | 5 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 6 | | 10 | 财务报表附注 | | 7 - 103 | 审 阅 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 太湖金张科技股份有限公司全体股东： 容诚阅字[2026]230Z0002 号 我们审阅了后 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽国风新材料股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买太湖金张科技股份有限公司股权所涉及的 太湖金张科技股份有限公司 股东全部权益价值 加期资产评估报告 中水致远评报字[2026]第 020008 号 (共3册,第1册) 中水 展公司 六十 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202600085 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2025] 021088 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字[2026]第020008号 | | 报告名称: | 安徽国风新材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买大湖金 张科技股份有限公司股权所涉及的太湖金张科技股份有限公司股 东全部权益价值 | | 评估结论: | 1,306,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2026年02月26日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | (资产评估师) 史先锋 正式会员 编号:34110010 | | 签名人员: | 萌菲 (资产评 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 （一）本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 1325 号），公司已向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基 金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州 城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业 （有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理 有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37 号私募证券投资基金、广发 证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司等共 13 家 特定投资者发行人民币普通股股票 21,939,831 股，对应的具体对象情况如下： | 序号 | 发行对象名称 | 发行股数 | | 上市日期 | | 限售期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | （月） | | | ...

华明电力装备股份有限公司 2025年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026JNAA1B0016 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华明装备董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/20 ...