证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-073 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《关于拟修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《威海邦德散热系统股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-071 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于拟修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-064 威海邦德散热系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-081 威海邦德散热系统股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.22：《关于拟修订公司〈年报信息披露重大差错责任追 究制度〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 规章的有关规定以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《威海邦德散热系统股份有限公司信息披露管理制度》等制度规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-066 威海邦德散热系统股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于拟修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《威海邦德散热系统股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-060 威海邦德散热系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人所负债务提供 的保证、抵押、质押或其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。所属子公司包括全资子公司、控 股子公司、参股子公司（指合并报表范围内的参股子公司以及 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京光线传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0382号 致：北京光线传媒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京光线传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-045 北京光线传媒股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报。债权申报具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于注销公司回购专用证券账 户股份的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销公司回购专用证券账户 股份的公告》（公告编号：2025-039）、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-040）。公司回购专用证券账户股份注销完成后，公司总 股本将由 2,933,608,432 股减少至 2,933,588,432 股，注册资本将由人民币 2,933,608,432 元 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-044 北京光线传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》等 相关法律、法规的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2,637人，代表股份1,151,334,231股，占公司有表决 权股份总数的39.3789％1。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 8 月 6 日 15:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公司 董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、 律师等相关人士出席了本次会议。 公司 2025 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 8 月 6 日 9:1 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-034 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份的预披露公告 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 持数量 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减持 | 减持 | | 拟减持股 | 拟减持 | | | | 占总股 | 方式 | 期间 | 减持价格区间 | 份来源 | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | | | | | | （%） | | | | | | | 苏州保丽 | 不高于 | 0.3658 | 集中 | 自本公告披露之 | 根据市场价格 | 北京证券 | 合伙企 | | 洁投资管 | 300,000 | % | 竞价 | 日起 个交易日 15 | 确定，且不低 | 交易所上 | 业合伙 | | 理中心 | 股 | | | 后的 3 个月内 | 于公司上市的 | 市前取得 | 人的资 | | （有限合 | | | | | 发行价格 | 及权益分 | 金需求 | | 伙） | | | | | | 派取 ...