西藏多瑞医药股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本 公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财 务数据、统计数据及正在策划、编制、报批、审议、审核和披露期间的重大事项等。尚 未公开是指公司董事会尚未在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会规定的媒 体公布。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高 管理机构。 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免 行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件以及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）领导人员 的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等 相关规定，特制定本细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二） 根据相关法律法规，研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程 序,并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会秘书细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范 运作，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《西藏多 瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应取得董事会秘书资格证书（上市公司）。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重 大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （一） 有公司法第一百四十六条规定情形之一的； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四） 公司聘任的会计师事务所的会计师和 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独 立董事占多数。 （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 薪 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股 份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作的主 要责任人，董事会秘书组织实施。 第三条 公司董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作。未经董事会秘书审 核同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信 息披露的内容。 第二章 内幕信息定义及范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、财务或 者其他对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的，尚未在证券监管部门指定的信 息披露媒介上公开披露的信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司依法披露前的定期报告、 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-110 西藏多瑞医药股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于全资子公 司减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次减资的概述 公司于 2021 年 10 月 20 日召开第一届董事会第七次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 （公告编号：2021-004），同意公司使用募集资金人民币 20,254 万元 向募投项目实施主体湖北多瑞药业有限公司（以下简称"湖北多瑞"） 进行增资，以实施募投项目"年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三 期）项目"。 公司第一届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东会审 议通过了《关于变更部分募投项目、新增募投项目实施主体及使用募 集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议案》，同意募 投项目"新产品开发项目"中部分子项目变更。 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章保管以 及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，制定本制度。本制度下文所称"印 章"，均指董事会印章。 第二条 董事长是董事会印章管理的主管领导。 第二章印章的刻制和停用 第三条 印章的刻制须经董事长签字同意后由董秘办负责办理。 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会秘书将 停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章印章的保管 第五条 印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管。 第六条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存。不可私自委托其他人 代管。 第七条 印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、 移交时间、图样等信息。 第四章印章的使用范围 第八条 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、声明、 信函等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有"西藏多瑞医药股份有限公司董事 会"字样。 第九条 严禁在没有具体内容的空白纸张上加盖印章。 第五章印章的使用程 ...

安通控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：安通控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：安通控股 股票代码：600179 信息披露义务人：中外运集装箱运输有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 800 号 605 室 通讯地址：上海市黄浦区延安东路 550 号海洋大厦 26 楼 一致行动人：中国外运股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 1 至 22 层 101 内十一层 1101 通讯地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 一致行动人：招商局港口集团股份有限公司 注册地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼 通讯地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼 一致行动人：湛江中理外轮理货有限公司 注册地址：湛江市霞山区宝港大道 8 号湛江港大厦办公楼第三层 通讯地址：湛江市霞山区宝港大道 8 号湛江港大厦办公楼第三层 一致行动人：汕头中联理货有限公司 注册地址：汕头市濠江区广达大道消防站 4 楼 401、402、404 房 通讯地址：汕头市濠江区广达大道 ...

2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 益方生物科技（上海）股份有限公司 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票 数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 12 月 19 日 一、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计 划拟授出全 部权益数量 的比例 占本激励计 划草案公布 日股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 / / / / / / 二、骨干人员（共 179 人） 557.7000 100.00% 0.96% 合计 557.7000 100.00% 0.96% ...