香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議委任執行董事 於二零二五年十二月十九日，北京北辰實業股份有限公司（「本公司」，連同其附 屬公司，「本集團」）召開第十屆董事會第四十二次本公司董事會（「董事會」）會 議。董事會欣然宣布，董事會已獲本公司提名委員會建議，決議提名朱岩先生 （「朱先生」）為本公司第十屆董事會執行董事的候選人。有關委任朱先生為本公司 執行董事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。 朱先生的履歷詳情載列如下： 朱岩先生，50歲，於一九九八年畢業於北京機械工業學院，經濟學學士。朱先生 歷任北京金隅集團股份有限公司（上海證券交易所股份代號：601992；香港聯交 所股份代號：2009）水泥事業部副部長，河北太行水泥股份有限公司財務總監， 北京金隅水泥經貿有限公司財務總監，冀東發展集團有限責任公司財務總監，北 京金隅集團股份有限公司財務資金部部長，金隅融資租賃有限公司董事長，北京 金隅新型建材產業化集團有限 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天福（開曼）控股有限公司 呈交日期： 2025年12月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 06868 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | | 庫存股份變動 | | | | ...

本公司財務顧問 謹此提述久融控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月二十一日內容有關(i)與銷 售充電場站相關之非常重大出售事項；及(ii)聯合運營協議的公告；及日期為二零二五年 十一月十九日有關延遲寄發通函的公告（統稱，「該等公告」）。除另有指明者外，本公告 所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠如該等公告所披露，預計於二零二五年十一月二十一日或之前，及其後延長至日期為 不遲於二零二五年十二月二十一日向股東寄發一份通函（「該通函」），當中載列（其中包 括），(i)有關出售事項的進一步資料；(ii)充電場站的財務資料；(iii)餘下集團的 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2358） 進一步延遲寄發通函 由於本公司需要額外時間編製及落實載入該通函的若干資料，故預期該通函的寄發日期 將延後至二零二六年一月二十一日或 ...

Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 8156) 董事名單與其角色和職能 | | 董事會委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 趙善能先生 | | - | M | M | | 郭淑儀女士 | | - | M | M | | 劉斐先生 | | C | C | C | | 向碧倫先生 | | M | M | M | | 刁志強先生 | | M | M | M | | 余秉明先生 | | M | M | M | C: 委員會主席 M: 委員會成員 國藥科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下： 香港，二零二五年十二月十九日 執行董事 趙善能先生 郭淑儀女士 獨立非執行董事 劉斐先生 向碧倫先生 刁志強先生 余秉明先生 董事會共設三個委員會，各委員會的成員載列如下： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：689） 須予披露交易 董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月十九日（交易時段後），貸款人（本公 司之一家紐西蘭間接全資附屬公司）與借款人及按揭人訂立貸款協議，據此，貸款 人同意向借款人提供本金金額為 1,650,000 紐元（約 7,425,000 港元）之貸款額 度，還款期限為六(6)個月。 由於根據上市規則第 14.07 條有關提供貸款額度之一項或多項適用百分比率高於 5% 但低於 25%，提供貸款額度構成本公司之一項須予披露交易，並因此須遵 守上市規則第十四章項下之通知及公告規定。 於二零二五年十二月十九日（交易時段後），貸款人（本公司之一家紐西蘭間接 全資附屬公司）與借款人及按揭人訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人提 供本金金額為 1,650,000 紐元（約 7,425,000 港元）之貸款額度，還款期限為六(6)個 月。 * 僅供識別 1 貸款協議 ...

（股份代號：3988） 公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （「本行」） 董事會決議 本行於2025年12月19日在北京和香港以現場表決方式召開董事會會議，會議通 知於2025年12月5日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由 董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事14名。執行董事劉 進先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託執行董事蔡釗先生代為出席並表 決。獨立董事高美懿女士因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立董事胡展 雲先生代為出席並表決。高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人 民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股 份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投 票表決通過了如下議案： 一、中國銀行股份有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 茲提述本公司日期為二零二五年十月二十八日之自願性公告（「該公告」），內容有 關本公司董事會（「董事會」）擬根據股東於二零二五年五月二十日舉行之本公司股 東週年大會授出之購回本公司股份（「股份」）的一般授權（「股份購回授權」），不定 時於公開市場購回股份，使用不低於200,000,000港元的資金購回股份。除另有定 義者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈，根據股份購回授權，本公司截至二零二五年十二月十九日於公 開市場合共購回45,669,000股股份，總代價為144,721,250.00港元。 本公司將根據其須遵守的本公司的公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市 規則、香港公司收購、合併及股份回購守則、中華人民共和國公司法以及所有適 用法律及法規進一步進行股份購回。董事會認為，於現況下進行股份購回 ...

呈交日期： 2025年12月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 名創優品集團控股有限公司 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 09896 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於二零二五年十二月十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果及 變更董事及董事會委員會組成 國藥科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二五年十二 月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於二零二五年十一月二十六 日之本公司股東週年大會通告內所有提呈決議案（「決議案」）已獲本公司股東以投票表 決方式正式通過。本公司所有董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。 股東週年大會之投票表決結果 有關所有決議案之投票表決結果如下： | | | 普通決議案 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | | 接納及考慮本公司截至二零二五年六月三十日 | | | | | | 止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨 | 478,693,998 | 0 | | | | 立核數師報告 | (1 ...

提名委員會（「委員會」）職權範圍 成員 1. 委員會由天津港發展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會 」）不時委任的至少三名成員組成。委員會大多數成員須為獨立非執行董事，並應 由至少一名不同性別的董事組成。 2. 委員會主席（須為董事會主席或獨立非執行董事）應由董事會委任。 3. 委員會秘書（「秘書」）應由本公司的公司秘書出任。 會議次數及議事程序 職責、權力及職能 (於2025年12月19日修訂) 1 4. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。 5. 委員會主席可自行決定召開額外會議。 6. 會議的法定人數應為兩名委員會成員。具法定人數正式召開的委員會會議應有權行 使委員會所獲賦予或可行使的全部或任何授權、權力及酌情權。 7. 委員會於履行職責時，須充分考慮以下原則： (a) 董事會應根據本公司業務而具備適當所需技巧、經驗及多樣化觀點與角度，並 應確保各董事能按其角色及董事會職責向本公司投入足夠時間並作出貢獻。委 員會應確保董事會組成的變動不會帶來不適當的干擾。董事會中執行董事與非 執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應該保持均衡，以使董事會上有強大 的獨立元 ...