北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《深圳市澄天伟业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本 次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过的 《公司章程》； ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-045 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于完成增选独立董事暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选独立董事的情况 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会其他成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 冯学裕先生 | 景在军先生、兰才明先生 | | 审计委员会 | 韩燕女士 | 兰才明先生、宋嘉斌先生 | | 提名委员会 | 兰才明先生 | 周红女士、冯学裕先生 | | 薪酬与考核委员会 | 周红女士 | 韩燕女士、冯学裕先生 | 公司第五届董事会专门委员会委员成员如下： 四、备查文件 1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议； 2、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议。 特此公告。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董 事候选 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-044 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2025年12月19日下午15:00。 2、网络投票：2025年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 （五） ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事及高级管理人员持有本公司股份 第一条 为加强西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董 事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相 关规定中 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西藏多瑞医药股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他的有关法律、法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称 "高管"），高管应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务， 如负责公司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务 负责人等高级管理人员对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一） 优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。 （二） 良好的职业操守： 1. 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实维护公司利益； 2. 严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方。 （三） 专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理、人际交往等方面的专 ...

第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相 关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、委员任期、 职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 重大信息报告制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露 的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《西藏多瑞医药股份有限公司 章程》《西藏多瑞医药股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）、《西藏多瑞医药股份有限公司投资者关系管理办法》（以下简称"《投资关系管 理办法》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生的会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较 大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息报告是指本制度所规定的重大信息发生或将要发生时，信息报告 义务人应当在知悉当日内及时将 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-109 西藏多瑞医药股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购股 份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《回 购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份, 实施期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，根据中国证监会及深圳证券交易 所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 1,044,500 股，占公司总股本的 1.31%，出售价格根据二级市场价格确 定。具体情况如下： 一、公司已回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，使用自有资金 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-108 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以邮件、微信形式发出,经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下： 2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财行为，保证 公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《中 国人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《对外投资管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的 原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金 ...