| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-018 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026 年 2 月 6 日下午 15:30 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2026 年 2 月 6 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 4 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会 议室 网络投票平台：深圳 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东 会的议案》，决定于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第四次临时 股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会 现场会议召开日期、时间为：2026 年 2 月 25 日下午 15:30 开始， 会期半天； 网络投票日期、时间为：2026 年 2 月 25 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-011 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

北京市中伦律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 法律意见书 致：中化装备科技（青岛）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受中化装备科技（青岛）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本法律意见。 北京市中伦律师事务所 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《" 股东会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及现行有效的 《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中化 装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 的规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见。 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合相关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 7 | | | 议案二：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案 9 | | | 议案三：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | | 11 | 上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月 2 上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《上海硅产业集团股份有限 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2026-012 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东 会审议本次交易相关议案。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将 另行召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次 交易的相关事宜。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2026年 2月 6日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份的方式购买新疆愚恒影业集团有限公司 58%股权（以下简称 "本次交易"）。 公司于 2026 年 2月 6 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于本次发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司于 2026年 2月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 ...

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-014 杭州美登科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议 室 3.会议召开方式：现场、线上会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持 ...

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-016 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 和《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，董事会薪酬 与考核委员会对公司 2025 年股权激励计划授予相关事项进行了核查，发表如下 核查意见： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的授 予激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《持续监管办法》等文件 规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括公司独立董事以及外籍员工， 也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。本次拟获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-003 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 30 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨 裕镜先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 同时，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，董事会同意将募投项目 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议 案》 "惠柏新材料研发总部项目" ...