京东方科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张新民） 2025 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责，恪 守独立董事履职规范，依法行使独立董事权力，积极出席公司相关会 议并认真审阅议案资料，对公司经营管理、重大项目建设、内部控制 制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解，并提出建设性意见，切实 维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度的工 作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 本人张新民，管理学博士，教授，曾任对外经济贸易大学国际商 学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长，公司第九届董事会 独立董事、第十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会独立董 事，五矿发展股份有限公司独立董事，中粮资本控股股份有限公司独 立董事，东软医疗系统股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学国 际商学院会计学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科 评议组成员、中国商 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（唐守廉） 2025 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责，恪 守独立董事履职规范，依法行使独立董事权力，积极出席公司相关会 议并认真审阅议案资料，对公司经营管理、重大项目建设、内部控制 制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解，并提出建设性意见，切实 维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度的工 作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 本人唐守廉，研究生学历，教授。曾任北京邮电大学财务处处长、 管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院 长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等 职务，公司第九届董事会独立董事、第十届董事会独立董事。曾兼任 工业与信息化部电信经济专家委员会委员、中国市场学会常任理事、 中国法学会信息法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、 中国商业统计学 ...

本人王成义，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学 硕士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独 立董事资格证书》。曾任原深圳市法制研究所所长、研究员；现任东方昆仑 （深圳）律师事务所律师、合伙人；2022 年 5 月起担任深圳市凯中精密技术股 份有限公司独立董事；2020 年 1 月至 2025 年 12 月任公司独立董事。 2025年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王成义）（届满离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（王茤祥） 2025 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责，恪 守独立董事履职规范，依法行使独立董事权力，积极出席公司相关会 议并认真审阅议案资料，对公司经营管理、重大项目建设、内部控制 制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解，并提出建设性意见，切实 维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 本人王茤祥，管理学博士、北京大学工学院研究员、博士生导师。 曾任厦门北大泰普制药有限公司总经理、厦门北大泰普科技有限公司 董事长、北京大学工学院副院长、内蒙古包头市人民政府副市长、南 方科技大学副校长、北京协同创新研究院院长、公司第十届董事会独 立董事。现任公司第十一届董事会独立董事，北京大学工学院研究员、 京津冀国家技术创新中心主任、黄埔创新学院院长、中关村银行独立 董事。 2、独 ...

2025年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （周台） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营情 况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度 履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周台，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，会计师、中国注册会计师。1993 年 6 月至 2004 年 12 月先后任珠海巨人集 团华南 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，本人在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《上市公司独立董事管理办法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律法规、规范性文件的相关规定和 要求，独立履行职责。本人密切关注公司的生产经营及发展动态，积极出席公司 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，就公司相关事 项发表明确意见，充分发挥了独立董事的监督与制衡作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的利益，有力促进了公司的规范运作。现将本人2025年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分 之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人童一杏，1982 年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权。 ...

吴洋：1983 年生，男，汉族，无境外永久居留权，硕士学历。历任新疆天康畜牧 生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券 事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、 顾问，东方集团有限公司总裁助理，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事，厦门海 洋实业（集团）股份有限公司独立董事，新疆新研牧神科技有限公司董事。现任四川 新金路集团股份有限公司董事、联席总裁，四川岷江电化有限公司董事，公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外 的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接 或间接持有公司股份，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系。本人不曾为 公司或公司附属企业提供财务、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人在履职中始终保持客观、独 立的专业判断，不存在影响公司独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 江苏振江新能源装备股份有限公司 2025 年度独立董 ...

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、党委委员、工会主席以及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 黑龙江交通发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 （审议稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性、 主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用的人员包括： （一）公司董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独 立董事； （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原 则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符； 1 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目 标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩 挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬由股东会决定，并予 ...

京东方科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法 京东方科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 考核管理办法 二〇二六年三月 1 京东方科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法 为保证京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股 票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，激励公司任职的核心技 术人员和管理骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2026 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括 在公司（含分公司、控股子公司）任职的公司董事、董事会聘任的高 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司全体股东负责的态度，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科 学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用。现将 2025 年度的工作情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭建国：1969年生，男，汉族，无境外永久居留权，MBA硕士，注册会计师，注 册资产评估师，中国民主建国会会员。历任南京化纤股份有限公司会计，中国南光集 团江苏南光国际贸易公司会计，苏亚金城会计师事务注册会计师、天健光华会计师事 务所注册会计师，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事，南京正则联合会计师 事务所合伙人，江苏瑞远会计师事务所主任会 ...