上海派能能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，本人在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《上市公司独立董事管理办法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律法规、规范性文件的相关规定和 要求，独立履行职责。本人密切关注公司的生产经营及发展动态，积极出席公司 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，就公司相关事 项发表明确意见，充分发挥了独立董事的监督与制衡作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的利益，有力促进了公司的规范运作。现将本人2025年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分 之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李德成，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，2025年度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《上海派能能源科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律法规、规范性文件 的规定和要求，独立履行职责。本人密切关注公司的生产经营及发展动态，积极 出席公司股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议 案，就公司相关事项发表明确意见，充分发挥了独立董事的监督与制衡作用，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益，有力促进了公司的规范运作。 报告期内，公司董事会于2025年10月24日完成了换届选举，本人因任期届满， 不再继续担任公司独立董事。现将本人2025年度在任期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑洪河，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于河 南师范大学化学专业 ...

总经理工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业管理制度的要求，促进广东创世纪智能装备集团股 份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则 》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规和部门规章，以及《广东创世 纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。公司总经理主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 第五条 公司设总经理一名，设副总经理若干名。公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书作为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。有下列 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时、 主动了解公司的经营情况，确保充足的时间出席公司 2025 年召 开的董事会、股东会及董事会专门委员会等重要会议，充分发 挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公 正的立场参与公司决策，切实维护了公司、股东尤其是中小股 东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 曹春雷，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律师事 务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所合 伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考 核委员会委员。除在公司任独立董事之外，本人在安徽蓝盾光 电子股份有限公司兼任独立董事。 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时、 主动了解公司的经营情况，确保充足的时间出席公司 2025 年召 开的董事会、股东会及董事会专门委员会等重要会议，充分发 挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公 正的立场参与公司决策，切实维护了公司、股东尤其是中小股 东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2025 年，公司共召开 13 次董事会、7 次股东会，具体工作 情况如下： （一）独立董事基本情况 邵华，男，1954 年生，本科学历。曾任哈尔滨市建筑工业 加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市 新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投 ...

上海派能能源科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，2025年度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《上海派能能源科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律法规、规范性文件 的规定和要求，独立履行职责。本人密切关注公司的生产经营及发展动态，积极 出席公司股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议 案，就公司相关事项发表明确意见，充分发挥了独立董事的监督与制衡作用，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益，有力促进了公司的规范运作。 报告期内，公司董事会于2025年10月24日完成了换届选举，本人因任期届满， 不再继续担任公司独立董事。现将本人2025年度在任期间履职情况汇报如下： 2025 年度本人任职期间，公司召开了 8 次董事会、2 次股东会，本人出席董事 会及股东会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理，加强董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规以及《广东创世纪智能装备集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形及生效条件 第三条 本制度所规定董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时、 主动了解公司的经营情况，确保充足的时间出席公司 2025 年召 开的董事会、股东会及董事会专门委员会等重要会议，充分发 挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公 正的立场参与公司决策，切实维护了公司、股东尤其是中小股 东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 刘伟，男，1959 年出生，管理学博士，交通运输规划与管 理学教授。曾任上海海运学院（现上海海事大学）系统工程教 研室主任；运输管理系主任助理；校研究生部副主任；校 MBA 项目负责人等；为交通部授任首批软科学专家、中国政府航运 白皮书《中国航运发展报告》编委。现任上海海事大学交通运 输学院教 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 $$\Xi{\bf O}\Xi{\bf\rlap{\rightarrow}}\lambda\Psi\Xi{\bf\rlap{\rightarrow}}{\cal H}$$ 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章总则 阿尔特汽车技术股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第二章员工持股计划的主要内容 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划，严格依照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公 司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-010 上海派能能源科技股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计额度事项， 是上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际业务需求及业 务规划进行的调整，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，不会 影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送 利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议，分别审议通过 了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员、董事均已回避表决， 出席会议的非关联委员、董事一致同意上述议案。具 ...