专项核查意见 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 专 项 核 查 意 见 康达法意字[2025]第 0724 号 二〇二五年十二月 4-2-1 专项核查意见 北京市康达律师事务所关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 1. 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见 2025 年 7 月 10 日，广州万顺技术有限公司（以下简称"广州万顺"）以甘肃亚太实 业发展股份有限公司（以下简称"亚太实业"或"公司"）不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力向甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称"兰州中院"）申请对公司进行破 产重整及预重整；2025 年 7 月 11 日，兰州中院决定对公司启动预重整，并指定甘肃亚太 实业发展股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，同时要求债权人向临 时管理人申报债权。 2025 年 8 月 5 日，为顺利推进公司的预重整工作，实现公司运营价值最大化，临时 管理人参照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方 式招募重整投资人。2025 年 9 月 8 日，公司收到临时管理人《关于确定甘肃亚太实业发 展股份有限公司重整投资人的通知》（亚太临管字〔2025〕21 号），截至 2025 年 8 月 15 日，共有 9 家（以联合体形式报名算作 1 家）意向投资人向临时管理人提交预重整投 资方案。经临时管理人遴选，确定 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-085 龙源电力集团股份有限公司 关于与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙源电 力"）于2025年12月23日与国家能源集团财务有限公司（以下简称"国能财务"） 续订《金融服务协议》，协议约定国能财务向本公司提供直接存贷款、票据承 兑及贴现、金融担保等金融服务业务，有效期自2026年1月1日起至2028年12月 31日止。 （二）关联关系概述 1 截至本公告日，本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简 称"国家能源集团"）为国能财务的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，国能财务为 本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2025年12月23日在北京召开第六届董事会2025年第3次会议，审议 并通过了《关于 ...

龙源电力集团股份有限公司与 国家能源集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团） 持有国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）60%股权， 同时是龙源电力集团股份有限公司（以下简称龙源电力）控股股 东，财务公司为龙源电力的关联方。2024年11月22日，财务公司 与龙源电力续订《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，财 务公司向龙源电力提供综合授信（无需龙源电力提供任何抵押或 担保）及多项金融服务，龙源电力可以在财务公司存款。 龙源电力对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 国 家 能 源 集 团 财 务 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710927476R，金融许可证机构编码为L0022H211000001。 财务公司法定代表人为杨富锁，注册地址为北京市西城区西直门 外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元301、302。截至2025 年6月30日，财务公司注册资本为1,750,000万元，其中国家能源 集团占比60.00%；中国神华能 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-086 龙源电力集团股份有限公司 关于与国能（北京）商业保理有限公司续订 《保理服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"龙源电力")于2025年 12月23日与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称"国能保理"）续订《保 理服务协议》，协议约定本公司与国能保理开展应收账款保理业务（包括有追索 权保理、无追索权保理、反向保理等），以及相关咨询、代理、资产管理、供应 链金融平台服务等与保理有关的业务，有效期自2026年1月1日起至2028年12月31 日止。 （二）关联关系概述 截至本公告日，本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 "国家能源集团"）为国能保理的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，国能保理为本公司 的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2025年 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-137 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份 认购协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向其控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以 下简称"广晟控股集团"）发行股票（以下简称"本次发行"）， 鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与广晟控股集团 签署《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股份认购协议 之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），前述事项构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 2、公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四 十七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订条件生 效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董 事已回避表决。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门 会议 2025 年第四次会议审议通过。 1 3、公司本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并 经中国证 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-136 1、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 12 月末实 施完成，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响，最终以获得深交所审核 通过并经中国证监会同意注册后的实际完成时间为准； 2、假设本次向特定对象发行股票数量为 351,069,283 股，该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际发 行股票数量为准； 3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方 面没有发生重大变化； 4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、 财务状况等方面的影响； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求， 为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次 2025 年度向特定对象发 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 130,597.77 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司 将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予以续 借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内， 董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东广晟控股集团全额认购，广晟控股集团合计持有公 司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股 东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发 展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投资者的 吸引力，提升公司整体投资价值，进而实现公司全体股东利益的最大化。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-140 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司及所属全资、控股子公司 2026年度开展期货套期保值 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年12月22日召开第九届董事会第四十七次会议， 审议通过《关于公司2026年度套期保值计划的议案》。 根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、套期保值的目的 公司主要从事铜铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、 销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属 产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格 风险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套 期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 二、期货套期保值的额度及开展方式 （一） 套期保值交易品种 开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产 1 品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铜、铅、 锌、铝、黄金、白银、焦炭等。 （二）套期保值业务交易额度 ...

关于对外投资购买股权 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-082 会通新材料股份有限公司 暨签署《股权转让协议》的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要内容 本次投资标的名称为：意大利 OMIKRON S.R.L（以下简称"OMIKRON" 或"目标公司"） 本次交易未达到股东会审议标准。本次交易已经公司第三届董事会第十九次 会议审议通过。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 （一）地缘政治风险：海外投资常伴随政治稳定性、经济波动、汇率变动及 政策调整等不可控风险，同时国际地缘政治风险和突发事件增加了不确定性。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资孙公司圆融新材 料（香港）有限公司（以下简称"香港圆融"）与 MICCA 22 S.R.L（以下简称 "MICCA 22"，持有目标公司 50%股权）、INVESTAR S.R.L（以下简称 "INVES ...