第一条 为规范公司董事、高级管理人员的甄选，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》、香港联交所《证券上市规则》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，以及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》"(《公 司章程》")，公司董事会设立提名委员会（"委员会"），并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，其职权范围由董事会会议确定，主要职责是对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 组成 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 委员会由董事组成，其中独立董事占多数。委员会成员 与其他董事承担相同的法律责任。 第四条 委员会成员由董事长提出，董事会选举产生。 第五条 委员会设主任一名，从独立董事中产生，经委员会选举 后由董事会任免。委员会主任负责召集和主持委员会会议，并负责与 公司董事会、管理层以及有关部门的联系。 第六条 董事会秘书兼任委员会秘书。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

西部矿业股份有限公司 董事会基金管理办法 (经 2015 年第四次临时股东大会制定、经 2025 年第三 次临时股东会制定) 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以 及更好地实行激励机制，调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的 积极性，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，公司设 立董事会基金。 第二章 董事会基金提取办法 第三条 公司上一年度尚未使用的基金余额及利息结转至下一年的 基金账户，做增加基金额处理。若增加后的基金总额已经达到人民币 3000 万元，则当年不再按照本办法第二条的规定提取基金；若增加后的 基金总额尚未达到人民币 3000 万元，则可按照本办法第二条的规定提 取基金，但当年董事会基金的总额仍不得超过人民币 3000 万元。 第三章 董事会基金用途 第四条 董事会基金主要用于以下事项： 1．公司召开股东会、董事会会议所需经费； 2．公司董事、董事会秘书履行职责所需费用； 3．公司外部董事、独立董事的津贴； 4. 公司董事、高级管理人员培训所需费用； 第二条 董事会基金以公司当年营业收入的 0.2‰提取，并在当年的 管理费用中列 ...

第一章 总 则 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： (一) 合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 范和行为准则。 (二) 平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会和企业管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争 力和可持续发展能力，保证董事会战略决策的科学性，降低决策风险，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《企业内部控制应用指引》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》("《公司章程》")的有关规定，公 司董事会设立战略与可持续发展委员会（"委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会汇报工作。 第二章 组织机构 第三条 委员会由董事组成，应不少于三名成员，其中至少应包括一 名独立董事。委员会委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。 委员会委员应当具备较强的综合素质，在钢铁行业或公司经营管理、 战略管理、ESG 管理等方面具有丰富的从业经验。 第四条 委员会设主任一名，由公司董事长担任。委员会主任负责召 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司（下称"隆鑫通用"或"公司"）第 三期员工持股计划（下称"本员工持股计划"）的实施与管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以 下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《隆鑫通用动力股份有限 公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称《公司第三期员工持股计划（草案）》） 之规定，特制定《隆鑫通用动力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下 简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司第三期员工持 股计划（草案）》 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，降低决策风险，根据《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》、 上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、香港联交所《证券上市规则》、香港会计师公会《审 核委员会有效运作指引》等有关规定及《马鞍山钢铁股份有限公司章 程》("《公司章程》")，公司董事会设立审计与合规管理委员会（"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会对董事会负责，向董事会报告工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 组 成 第三条 委员会由非执行董事组成，至少有三名成员，独立非执 行董事应占多数并担任主任。 委员会成员由董事长提名，董事会选举产生。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识 和商业经验，委员会主任须具有适当会计专业资格或相关财务管理知 识。 第四条 委员会设主任一名，经委员会选举后由董事会任免。委 员会主任召集和主持委员会会议，并负责与董事会、公司管理层、审 1 / 11 计部和外聘会计师事务所的联系。 第五条 委员会 ...

西部矿业股份有限公司 信息披露管理办法 （第三届董事会第三十次会议修正、经 2020 年第一次 临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大会修 订、经 2023 年第三次临时股东大会修订、经 2024 年 第三次临时股东大会修订、经 2025 年第三次临时股东 会修订） 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为加强对西部矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《信息 披露管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市 规则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、债券市场自 律监管规则和《西部矿业股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司对外担保业务的内部控制，规范担保行为， 防范担保风险，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国担保法》、 财政部《企业内部控制基本规范》等法律规范、中国证券监督管理委员会 及中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 和《马鞍山钢铁股份有限公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。 第三条 除为本公司全资子公司担保外，其余担保必须要求对方提供 反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 对外担保业务由公司集中统一管理，各二级单位（包括分公 司）不得对外提供任何形式的担保；原则上只能对具备持续经营能力和偿 债能力的下属公司或参股公司提供融资担保。不得对进入重组或破产清算 程序、资不抵债、连续三年及以上亏损且经营现金流为负等不具备持续经 营能力的下属公司或参股公司提供担保，不得对金融子公司提供担保，合 并范围内无直接股权关系的关联公司之间不得互保，以上三种情况确因客 观情况需要提供担保且风险可控的，需经公司董事会审批，控股子公司因 生产经营需要对 ...

马鞍山钢铁股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，规范内部审计行为，强化内部控制， 防范经营风险，提高经济效益。根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规，以及《马鞍山钢铁股份 有限公司章程》。结合公司实际，制定本规定。 第二条 内部审计是指内部审计机构或内部审计人员，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第三条 本规定所称被审计对象，是指公司所属各子（分）公司、控 股公司（含具有实际控制权的合资企业）和公司职能部门以及上述机构相 关负责人。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 马鞍山钢铁股份有限公司审计部（以下简称审计部）为公司 的内部审计机构，对公司董事会负责并报告工作。内部审计机构在对公司 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审 计与合规管理委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线 索，应当立即向审计与合规管理委员会直接报告。 第五条 内部审计人员应当具备审计岗位所必备的会计、审计等专业 知识和业务能力，具备相应的专业技术职务资格，了解公司的运作流程和 过程控制 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理办法 第一章 总则 第一条 为加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》），中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》， 上海证券交易所（以下简称"上海证交所"）《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》，香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）《证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的要求和实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员（即《公司章程》 规定的高级管理人员）买卖或持有本公司股份的管理。董事、高级管 理人员不得通过任何方式或者安排规避有关法律、法规、规范性文件 及本办法中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持 ...