中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度 履职情况报告 2025 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险 委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股份 有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行职 责。现将 2025 年度履职情况报告如下。 一、审计与风险委员会基本情况 中国神华能源股份有限公司第六届董事会审计与风险 委员会由陈汉文先生、袁国强先生、王虹先生组成，三位委 员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2025 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险 委员会共召开会议 10 次，其中，现场结合通讯方式会议 7 次，书面会议 3 次。审议议案 64 项，听取汇报 9 次，并与 审计师毕马威会计师事务所进行单独沟通 1 次。同时对相关 会议决议进行了签字确认。具体会议召开情况见下表。 | 会议 时间 | | | 会议次数 | | 参会 | 会议内容 | | 召开 方式 | | --- | --- ...

中国神华能源股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2025 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威 华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件及执业记录 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名 为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长 安街东方广场东 2 座办公楼 8 层。于 2025 年 12 月 31 日， 毕马威华振拥有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。毕 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2601921 号 中国神华能源股份有限公司董事会： 中国神华能源股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国神华能源股份有限公司（以下简 称"中国神华"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-022 中国神华能源股份有限公司 关于 2026 年度与国家能源集团财务有限公司 日常关联交易预计情况的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 预计上限为 75,000 百万元，存款利率范围为 0.35%-2.75%。 （三）财务公司向本公司成员单位提供金融服务（包括但不限于提供咨询、 代理、结算、转账、信用证、网上银行、委托贷款、非融资性保函、票据承兑等 服务）收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额： 2023 年 6 月 16 日，中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2022 年度股 东周年大会批准了本公司与关联方国家能源集团财务有限公司（"财务公司"） 签署的 2024 年至 2026 年《金融服务协议》（"《金融服务协议》"）及其项下 2024 年至 2026 年的年度交易上限。根据《金融服务协议》，财务公司向本公司 及其控股子公司（"本公司成员单位"）提供综合授信（无需本公司成员单位提 供任何抵押或担保）及 ...

公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国神华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告摘要 1 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 1. 公司简介 1.1 股票简况 1.2 联系人和联系方式 | | | 董事会秘书、联席公司秘书 | 证券事务代表、联席公司秘书 | | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 宋静刚 | 庄 园 | | 联系地址 | | 北京市东城区安定门西滨河路22号 （邮政编码：100011） | 北京市东城区安定门西滨河路22号 （邮政编码：100011） | | 电 | 话 | (8610) 5813 1088 | (8610) 5813 3355 | | 电子信箱 | | 1088@csec.com | ir@csec.com | 2. 报告期公司主要业务简介 本集团的主营业务是煤炭、电力的生产和销售，铁路、港口和船舶运输，煤制烯烃等业务。 报告期内，本集团主营业务范围未发生重大变化。 本集团拥有位于神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区、宝日希勒矿区及新街台格庙矿区等地的 优质煤炭资源。2025 年本集团实现商品煤产量 332.1 百万吨、煤炭销售量 43 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中国神华能源股份有限公司章程》 及《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议 事规则》等有关规定，2025 年，中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会（以下简称审计与风险委员会）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所的 监督职责。现将有关情况报告如下。 一、会计师事务所基本情况 2025 年，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）和毕马威会计师事务所（以下统称毕马威会计师事务 所）为公司 2025 年度国内、国际审计机构。毕马威华振会 计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更 名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-027 中国神华能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份 发行情况报告书披露的提示性公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金（"本次发行"）承销总结及相关文件已经上海证券 交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》，敬请广大 投资者查阅。 特此公告。 承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2026 年 3 月 31 日 1 ...

中国神华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601088 证券简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 5 中国神华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于中国神华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告（以 下简称本报告）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风 险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站 仔细阅读报告全文。 2、本报告经公司董事会审议通过。 3、毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为本报告出具了鉴证报告。 2 / 5 中国神华能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601088 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 中国神华 | | | | | | | | | 公司名称 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，中国神华能 源股份有限公司（以下简称公司）董事会逐项对照独立董事 独立性要求，核查了在任独立董事的独立性，结合在任独立 董事提交的独立性自查报告，出具专项意见如下： 在 2025 年度任职期间，独立董事袁国强、陈汉文、王 虹勤勉尽责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 31 日在上海證券交 易所網站(www.ss ...