证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-023 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 一、会议召开和出席情况 1、会议通知时间：2026 年 2 月 26 日 2、会议通知方式：邮件通知 3、会议时间：2026 年 2 月 28 日 4、会议主持人：林国辉先生 5、会议召开方式：通讯会议 6、会议出席情况：公司薪酬与考核委员会现有委员 3 人，实际出席会议委员3 人，分别为石庆先生、林国辉先生、饶永先生，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、议案审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关 于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2026 年 2 月 28 日 （本页无正文，系《深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会薪酬与考核 委员会第四次会议决议》之签署页） 石 庆 林国辉 饶永 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 经审议，与会委员认为：公司对 2025 年限制性股票激励计划股票来源 及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损 害公司及全体股 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-022 本议案需提交股东会审议。 1 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-021）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于制定 <员工购房借款管理办法>的议案》 为吸引和保留核心人才，减轻员工购房压力，帮助员工在公司周边安居乐业， 同时提升组织稳定性和员工归属感，特设立"千万安居计划"。公司设立专项资金 1000 万元，为公司及子公司符合条件的员工（不含公司关联自然人）提供购房借 款，同时为规范员工借款的申请及审批程序，特制定《深圳市亿道信息股份有限公 司员工购房借款管理办法》。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：亿道信息 证券代码：001314 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市亿道信息股份有限公司 二〇二六年三月 1 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市亿道信息股份 有限公司（以下简称"亿道信息"或"本公司""公司"）《公司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：亿道信息 证券代码：001314 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市亿道信息股份有限公司 二〇二六年三月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 特 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-021 深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励 计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》等议案，并于同日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘 要等相关公告。 公司根据相关法律法规的规定及实际情况，对《激励计划（草案）》及其摘 要的相关内容进行修订。公司于 2026 年 3 月 3 日召开第四届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对 《激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整，该事项尚需提交 股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整相关事项 的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二六年三月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址：https://www.huashanglawyer.com 法律意见书 目录 | 第一节 律师声明 | | --- | | 第二节 正文…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 一、本次 ...

一、目的 深圳市亿道信息股份有限公司 员工购房借款管理办法 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）为吸引和保留核心人才， 减轻员工购房压力，帮助员工在公司周边安居乐业，同时提升组织稳定性和员工 归属感，特设立"千万安居计划"。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定 本规定。 3、申请人须信用记录良好，在中国人民银行征信系统及其他合法征信机构 无不良信用记录（包括但不限于贷款逾期、信用卡恶意透支、欠税、法院强制执 行等），若存在征信问题，则不得申请本计划。 4、申请人不属于公司董事、高级管理人员、直接或者间接持有公司 5%以上 股份的自然人及其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐 妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 母），也不属于直接或者间接地控制上市公司的法人的董事、监事及高级管理人 员。 三、资金管理与使用说明 （一）总资金池 公司共计准备投放专项资金 1000 万元，采取"总量管控、动态调配"方式 运作。 二、申请资格与条件 （一）申请对象 公司及其全资子公司、控股子公司且上班地点在深圳的正式职员。 （二）申请要求 1、入司满2年及以上，近一年年 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-020 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 1 管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定，在 回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和 规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三日 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不 超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-019 深圳市亿道信息股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月25日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月 25日9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会 议，本次股东会经半数以上董事推举由董事刘远贵先生主持。 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司分别于2026年1月27日、2026年2月13日 ...